Nhà sáng lập Payza lãnh án tù vì giấu 450 bitcoin

Vào ngày 6 tháng 2, tòa án liên bang Hoa Kỳ đã đưa ra án phạt bổ sung cho Firoz Patel, người sáng lập nền tảng thanh toán tiền điện tử Canada, Payza. Patel bị kết án 41 tháng tù vì che giấu tài sản 450 Bitcoin và cản trở hoạt động tư pháp. Trước đó, vào năm 2020, Patel đã bị kết án ba năm tù vì điều hành kinh doanh thanh toán xuyên biên giới bất hợp pháp và rửa tiền.

Năm 2004, Patel thành lập AlertPay (sau đổi tên thành Payza) và xử lý các giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép tài chính tại Hoa Kỳ. Thỏa thuận thừa nhận tội vào năm 2020 yêu cầu anh ta từ bỏ lợi nhuận bất hợp pháp, nhưng Patel che giấu số tiền Bitcoin của nền tảng này.

Sau phán quyết năm 2020, Patel đã cố chuyển Bitcoin qua sàn Binance nhưng bị chặn, sau đó mở tài khoản tại Blockchain.com dùng danh tính cha mình. Hệ thống phát hiện giao dịch đáng ngờ và đóng băng các quỹ. Patel đã hướng dẫn đối tác giả mạo tài liệu nhằm giải tỏa tài sản đã bị đóng băng.

Khi biết công tố viên đang theo dõi 450 Bitcoin, Patel thuê người giả làm luật sư để trì hoãn cuộc điều tra và chuẩn bị tẩu thoát.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.