Ngày 13/06, tòa án liên bang Massachusetts tuyên án Aleksei Andriunin, nhà sáng lập Gotbit, tám tháng tù giam vì thao túng thị trường tiền điện tử thông qua các giao dịch giả mạo. Sau thời gian chịu án tù, Andriunin tiếp tục bị giám sát thêm một năm, đảm bảo không có bất cứ hành vi vi phạm nào phát sinh trong giai đoạn này.
Cụ thể, Gotbit bị phát hiện trực tiếp can thiệp vào các dự án tiền điện tử bằng cách tạo ra khối lượng giao dịch giả nhằm làm tăng thanh khoản giả tạo và đẩy giá coin lên mức không phản ánh giá trị thực tế. Phương thức wash trading, spoofing, cùng các thuật toán tự động được Gotbit sử dụng để thao túng sổ lệnh và tạo cảm giác dự án có tính hấp dẫn lớn với nhà đầu tư.
Hình phạt dành cho Gotbit là năm năm quản chế, đồng thời toàn bộ hoạt động kinh doanh sẽ bị đình chỉ. Sự đình chỉ này có tác động đáng kể, góp phần chấn chỉnh lại tính minh bạch trong thị trường DeFi và các sàn giao dịch phi tập trung, nơi dễ bị thao túng bởi những chiêu trò tạo vol giả.
Các công tố viên cho biết Gotbit tham gia thao túng thị trường từ năm 2018, giúp nhiều dự án tiền điện tử tạo volume giả với khối lượng hàng chục triệu USD. Điều này giúp các dự án dễ dàng niêm yết lên các sàn giao dịch, qua đó thu hút dòng vốn cũng như tạo “fomo” không lành mạnh, gây nhiễu loạn thông tin thị trường.
Vụ việc này cảnh báo giới builder, trader và nhà sáng lập dự án về hậu quả pháp lý nặng nề khi tham gia vào các hành vi thao túng thị trường tiền điện tử bằng hình thức wash trading hoặc bơm giá giả tạo. Quyết định của tòa án trở thành án lệ quan trọng, tăng cường niềm tin vào việc siết chặt giám sát và bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử trước các hành vi gian lận có tổ chức.
