Roman Sterlingov, người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử lâu đời nhất trên darknet “Bitcoin Fog”, đã bị kết án 12,5 năm tù trong chiến dịch trấn áp các dịch vụ trộn tiền điện tử của chính phủ Hoa Kỳ.
Bản án này thấp hơn yêu cầu của các công tố viên về mức án từ 20 đến 30 năm sau khi Sterlingov bị bồi thẩm đoàn kết tội vào tháng 3 với các cáo buộc rửa tiền, âm mưu rửa tiền, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và chuyển tiền mà không có giấy phép.
Bitcoin Fog là dịch vụ ‘tin cậy’ cho tội phạm, theo DOJ
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tuyên bố trong một thông cáo ngày 8 tháng 11 rằng trong suốt “hoạt động kéo dài một thập kỷ, Bitcoin Fog đã nổi tiếng là dịch vụ rửa tiền được tội phạm ưa chuộng”.
DOJ còn tuyên bố rằng Bitcoin Fog đã trở thành nơi tội phạm “ẩn giấu lợi nhuận bất hợp pháp” khỏi lực lượng thực thi pháp luật “và đã xử lý các giao dịch liên quan đến hơn 1,2 triệu Bitcoin, trị giá khoảng 400 triệu USD tại thời điểm các giao dịch diễn ra”.
Sterlingov phải trả một “bản án tiền tịch thu” tổng cộng 395,563.025,39 USD. Ông cũng phải tịch thu tiền điện tử và các quỹ bị thu giữ trị giá khoảng 1,76 triệu USD.
Sterlingov đã tranh luận trong suốt phiên tòa rằng ông chỉ là một người dùng của dịch vụ, chứ không phải là người điều hành nó.
Bình luận viên về tội phạm L0la L33tz đã bày tỏ trong một bài viết ngày 8 tháng 11 trên X rằng “toàn bộ vụ án này là một sai phạm nghiêm trọng của công lý, và là bước tiến mới trong cuộc chiến của chính phủ Hoa Kỳ chống lại quyền riêng tư tài chính”.
Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục trấn áp các dịch vụ trộn tiền điện tử
“Chính phủ hiện đang tịch thu số Bitcoin ít ỏi còn lại của ông ấy, trong khi hàng tỷ USD mà ông ấy bị cáo buộc đã kiếm được từ việc điều hành Bitcoin Fog vẫn chưa được tìm thấy,” họ thêm vào.
Trong một diễn biến khác, chương trình nổi tiếng về tiền điện tử của Mario Nawfal, Roundtable, đã đăng rằng, “Đây không chỉ là một cái vỗ nhẹ lên cổ tay – mà là một thông điệp rõ ràng đến các dịch vụ trộn: chơi mờ ám, trả giá đắt.”
Điều này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ gần đây tăng cường trấn áp các người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử.
Vào ngày 1 tháng 11, TinTucBitcoin đưa tin rằng người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, sẽ không bị đưa ra xét xử về các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt cho đến tháng 4 năm 2025.
Vào năm 2023, các công tố viên đã buộc tội Storm và người đồng sáng lập Tornado, Roman Semenov, với âm mưu thực hiện rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Trong khi đó, vào tháng 4, Keonne Rodriguez, một trong hai cá nhân liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử Samourai Wallet mà DOJ buộc tội rửa tiền, đã không thừa nhận tội và được thả bằng tiền bảo lãnh.
