Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép phải đối mặt với 25 năm vì rửa 13 triệu đô la

Nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép phải đối mặt với 25 năm vì rửa 13 triệu đô la

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
5 năm trước

Nhà giao dịch tiền điện tử ngang hàng 49 tuổi, Hugo Sergio Mejia, đã đồng ý nhận tội về tội rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cáo buộc Mejia sử dụng một loạt các công ty trách nhiệm hữu hạn để che giấu bản chất thực sự của hoạt động của mình trong khi đổi tiền mặt lấy Bitcoin trong một khoảng thời gian kéo dài hơn hai năm.

Đơn khiếu nại cáo buộc Mejia chuyển tiền giữa Bitcoin và đô la Mỹ trị giá ít nhất 13 triệu đô la cho khách hàng từ tháng 5 năm 2018 và tháng 9 năm 2020 bằng cách sử dụng các công ty Worldwide Secure Communications, World Secure Data và The HODL Group của mình.

Theo thỏa thuận nhận tội được đề xuất, Mejia đã thương lượng với một khách hàng đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để đổi Bitcoin lấy hàng chục nghìn đô la tiền mặt từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020.

Mặc dù khách hàng đã thông báo cho Mejia rằng khách hàng chính của anh ta là một người mua methamphetamine người Úc trong một cuộc họp vào tháng 3 năm 2020, Meija vẫn sẵn sàng tiếp tục giao dịch. Đơn khiếu nại nói rằng Mejia đã thực hiện các giao dịch trị giá hơn một phần tư triệu đô la cho khách hàng:

“Mejia và khách hàng đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện năm giao dịch Bitcoin-tiền mặt tích lũy vượt quá 250.000 đô la, thỏa thuận nhận tội nêu rõ.”

Khách hàng đã thực hiện ít nhất năm giao dịch với tổng trị giá hơn 250.000 đô la.

Xem thêm:  Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

Là một phần của thỏa thuận nhận tội của mình, Mejia đã đồng ý mất gần 234.000 đô la tiền mặt và khoảng 95.500 đô la tiền điện tử và kim loại được tìm thấy tại nhà ở California của anh ta.

Thỏa thuận cũng yêu cầu kể từ bây giờ, Meija sẽ “duy trì tối đa một ví tiền ảo và một ví sẽ được sử dụng cho tất cả các giao dịch cá nhân, giới hạn chỉ sử dụng và sở hữu các loại tiền ảo blockchain công khai và bị hạn chế sử dụng quyền riêng tư tiền ảo dựa trên blockchain. “

Mejia đã bị buộc tội vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 1 và dự kiến ​​sẽ nhận tội một tội danh rửa tiền và một tội danh điều hành sàn giao dịch tiền không có giấy phép mà anh ta không đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN).

Mejia dự kiến ​​sẽ ra trước một tòa án quận của Hoa Kỳ vào tháng 3 và phải đối mặt với mức án tối đa theo luật định là 25 năm sau song sắt trong nhà tù liên bang.

Xem thêm:  SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,75/5(115 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: cấpđiệnđiềuđôĐổihànhmấtnămphảiphéprửasảntiềntửvoi

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

01/10/2025
SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

30/09/2025
Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Xem Thêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cashback Binance

Tin Nhanh

ETH vượt mốc 3.900 USD, tăng 0,59% trong ngày

1 giờ trước

Nhà đầu tư bị thanh lý 223 triệu USD trong 24 giờ, long/short bùng nổ

6 giờ trước

24 giờ: Thanh lý hợp đồng mạng 223 triệu USD, long và short bùng nổ

6 giờ trước

Giám đốc NEC Bạch Ốc Hassett: Trump vẫn mong hòa giải vụ đóng cửa

6 giờ trước

Dorsey chê Tether 250K USD OpenSats; nói ủng hộ 21 triệu USD dev BTC

7 giờ trước

Góc nhìn: Bitcoin nhạy thanh khoản nhất, dẫn phục hồi; mua dễ nhất

8 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin