Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Nhà điều hành máy trộn tiền điện tử Darknet nhận tội rửa 300 triệu đô la BTC

Nhà điều hành máy trộn tiền điện tử Darknet nhận tội rửa 300 triệu đô la BTC

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Nhà điều hành máy trộn tiền điện tử Darknet nhận tội rửa 300 triệu đô la BTC

Nhà điều hành máy trộn tiền điện tử Darknet nhận tội rửa 300 triệu đô la BTC - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Người đàn ông Ohio, Larry Dean Harmon, đã nhận tội rửa hơn 300 triệu đô la trong khi điều hành dịch vụ trộn Bitcoin dựa trên Darknet, Helix.

Vào ngày 19 tháng 8, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng người đàn ông 38 tuổi này đã nhận tội rửa hơn 350.000 Bitcoin thông qua Helix từ năm 2014 đến năm 2017.

Máy trộn Bitcoin được sử dụng để giúp mọi người ẩn danh Bitcoin của họ. Trong quá khứ, điều này đã giúp mọi người che giấu dấu vết của họ trên sổ cái Bitcoin, vì tất cả các giao dịch đều được ghi lại và bất biến trên blockchain. Kết quả là, máy trộn trở thành món khoái khẩu của bọn tội phạm.

Harmon thừa nhận trước tòa rằng anh ta biết rằng người dùng trộn lẫn số tiền thu được từ buôn bán ma túy và các hoạt động bất hợp pháp khác. Anh ta cũng hợp tác một cách thông minh với các thị trường darknet để cung cấp dịch vụ rửa tiền cho người dùng của họ.

Ngoài Helix, Harmon điều hành công cụ tìm kiếm darknet, Grams, thành lập nhà cung cấp ví tài sản kỹ thuật số, DropBit và là Giám đốc điều hành của Coin Ninja – một trang web truyền thông Bitcoin – nơi Harmon quảng cáo máy trộn Bitcoin của mình.

Xem thêm:  Bitcoin giữ USD 109K khi cá voi sang ETH, trái phiếu Anh tăng vọt

Harmon đã mất hơn 4.400 BTC như một phần của lời kêu gọi (trị giá hơn 200 triệu đô la theo giá hiện tại). Ngày tuyên án của Harmon vẫn chưa được xác định, với người gốc Ohio phải đối mặt với 20 năm tù giam cộng với tiền phạt.

Cư dân Ohio vui lòng có tội vận hành ‘Máy trộn’ Bitcoin dựa trên Darknet đã kiếm được hơn 300 triệu đô la https://t.co/eWFjY7jr6c

– Bộ Tư pháp (@TheJusticeDept) 18 tháng 8, 2021

Trong các phiên tòa trước đó, Harmon đã tìm cách lập luận rằng BTC không phải là tiền, vì vậy anh ta không thể bị kết tội. Lý do của anh ta là mặc dù anh ta thực sự đã trộn Bitcoin thông qua dịch vụ của mình, nhưng Bitcoin không phải là tiền, điều đó có nghĩa là anh ta không thể bị buộc tội rửa tiền. Tuy nhiên, Chủ tọa phiên tòa Beryl A. Howell đã bác bỏ lập luận đó.

“Thuật ngữ ‘tiền’ […], thường có nghĩa là phương tiện trao đổi, phương thức thanh toán hoặc kho lưu trữ giá trị. Bitcoin là những thứ này. Thực vậy, [Harmon] Không bao giờ tranh chấp rằng Bitcoin là tiền vì thuật ngữ đó thường được sử dụng và ông ấy thừa nhận rằng Bitcoin là một dạng tiền tệ, ”thẩm phán phán quyết.

Xem thêm:  Mạng L2 Ethereum Starknet gặp sự cố mainnet lần thứ 2 trong 2 tháng

Các quan chức từ lâu đã để mắt đến Helix và Harmon, cùng với Đơn vị tội phạm mạng IRS, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Belize, Sở cảnh sát quốc gia Belize và FBI đã hợp tác điều tra Harmon và Helix ít nhất là từ năm 2014 trong khi máy trộn hoạt động. trong vài năm.

Vào tháng 2 năm 2020, FinCEN đã bắt giữ Harmon vì vận hành máy trộn Bitcoin của mình mà không đăng ký họ là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ. Anh ta đã bị phạt 60 triệu đô la cho các cáo buộc.

Quyền Luật sư Hoa Kỳ Channing D. Phillips nhấn mạnh vai trò của những kẻ trộn darknet trong việc giúp các tên tội phạm che giấu danh tính, nêu rõ:

“Các thị trường Darknet và những kẻ buôn bán opioid và các loại thuốc bất hợp pháp khác trên đó là một tai họa đang ngày càng gia tăng. Họ có thể cố gắng che giấu danh tính của mình và rửa hàng triệu doanh thu nhờ vào các công nghệ như Helix. Nhưng bộ và các đối tác thực thi pháp luật của nó sẽ làm sáng tỏ hoạt động của họ. “

Liên quan: Máy trộn Bitcoin trị giá 366 triệu đô la bị cáo buộc bị phá sản sau khi phân tích dữ liệu blockchain trong 10 năm

Các dịch vụ trộn Bitcoin khác đã bị tấn công trong những năm gần đây trong bối cảnh hàng loạt các hành động quản lý của Hoa Kỳ. Vào tháng 4 vừa qua, người điều hành máy trộn Bitcoin Fog đã bị bắt ở Los Angeles vì ​​rửa khoảng 336 triệu đô la BTC trong hơn 10 năm.

Xem thêm:  Hoài nghi của Bitcoiners với định chế không biến mất: Preston Pysh

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,50/5(274 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Quy địnhBitcoinBlockchainQuy định BitcoinTiền điện tử

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

BTC xuống dưới 110K USD, giảm 0,35% trong ngày

2 giờ trước

Thanh lý hợp đồng 91,4 triệu USD trong 24 giờ, long và short bùng nổ

4 giờ trước

Người sáng lập Skybridge Capital: Mất tám năm mới đầu tư Bitcoin

5 giờ trước

Ý kiến: Bitcoin nay là đồng tiền cứng nhất, có thể hủy mọi tài sản

5 giờ trước

Cá voi chuyển 3.711 ETH về Binance 10 phút trước, giá 15,93 triệu USD

6 giờ trước

CZ nhớ nắm giữ BTC khi rơi về khoảng 150 USD

7 giờ trước

Press Release

Presale Bitcoin Hyper Tăng Tốc, Huy Động 14 Triệu USD – Chuyên Gia Kỳ Vọng BTC $190K - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Presale Bitcoin Hyper Tăng Tốc, Huy Động 14 Triệu USD – Chuyên Gia Kỳ Vọng BTC $190K

05/09/2025
3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

04/09/2025
COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

03/09/2025
Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ) - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ)

02/09/2025
POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin