Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Người sáng lập Bitcoin Mixer Helix xin chịu tội rửa tiền

Người sáng lập Bitcoin Mixer Helix xin chịu tội rửa tiền

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người sáng lập Bitcoin Mixer Helix xin chịu tội rửa tiền
Người sáng lập Bitcoin Mixer Helix xin chịu tội rửa tiền - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Larry Dean Harmon, người sáng lập và điều hành dịch vụ trộn bitcoin Helix đã nhận tội vào thứ Tư về tội rửa tiền. Lời nhận tội của Harmon sau khi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (Fincen) phạt Harmon 60 triệu đô la vào năm ngoái.

Nhà điều hành Helix xin phạm tội Rửa tiền, Phí âm mưu

Theo một số báo cáo và lời nhận tội do tòa án đưa ra, Larry Harmon (38 tuổi), cư dân Ohio, đã tuyên bố nhận tội tại tòa án liên bang DC vào thứ Tư vì tội rửa tiền và các cáo buộc âm mưu. Harmon trình bày trước tòa rằng anh ta có kế hoạch hợp tác với các cơ quan liên bang sau khi bị cáo buộc điều hành dịch vụ trộn bitcoin (BTC) có tên là Helix từ năm 2014 đến năm 2017.

Các công tố viên Hoa Kỳ nói rằng hơn 300 triệu đô la bitcoin đã được chuyển vào Helix và được gửi đi dưới hình thức ẩn danh. Tuy nhiên, Charles Flood, luật sư biện hộ cho Harmon tuyên bố rằng nhà điều hành đã sử dụng “hệ thống mù đôi” nên anh ta hoàn toàn không biết về lượng BTC đã được chuyển qua Helix.

Xem thêm:  Dự luật dự trữ Bitcoin Massachusetts bị phản ứng dè dặt ở điều trần

“Một điều thú vị về trường hợp này là có một hệ thống mù đôi mà Harmon đã thiết lập với Helix,” Flood nói trong phòng xử án liên bang hôm thứ Tư. “Trong khi anh ta hoàn toàn thừa nhận rằng anh ta đã vi phạm pháp luật và thực tế là rửa tiền và biết đó là tiền thu được từ ma túy… anh ta không biết chính xác số tiền đã rửa,” Flood nói thêm.

Mục đích duy nhất của Bitcoin Mixer là để che giấu các giao dịch tội phạm, Feds nhắm tới chiếm đoạt 3 tài sản

Trong một thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được đưa ra vào ngày 13 tháng 2 năm 2020, Don Fort, trưởng phòng Điều tra Hình sự IRS giải thích rằng Harmon có ý định làm xáo trộn các khoản tiền. “Mục đích duy nhất của hoạt động của Harmon là để che giấu các giao dịch tội phạm với cơ quan thực thi pháp luật trên Darknet, và vì chuyên môn ngày càng tăng của chúng tôi trong lĩnh vực này, anh ta không thể thực hiện lời hứa đó,” Fort nhận xét vào thời điểm đó.

Xem thêm:  Nhà sáng lập Uniswap gây tranh cãi về mô hình token quản trị

Chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu ba bất động sản cụ thể mà Harmon sở hữu ở Ohio. Lời biện hộ do tòa án đưa ra giải thích rằng chính phủ liên bang muốn có hai bất động sản của Harmon ở Akron, Ohio và bất động sản mà anh ta sở hữu ở Aurora, Colorado.

“Đó là mục tiêu của âm mưu dành cho bị cáo. Harmon và các đồng phạm khác làm giàu bất hợp pháp cho bản thân bằng cách vận hành một dịch vụ rửa tiền bitcoin nhằm che giấu và thúc đẩy hoạt động bán ma túy Darknet bất hợp pháp và các hoạt động bất hợp pháp khác, ”tài liệu của Bộ Tư pháp ghi nhận.

Harmon cũng đã nhận tội với các cáo buộc âm mưu liên quan đến gã khổng lồ thị trường darknet Alphabay trước đây. Vào hoặc khoảng ngày 8 tháng 11 năm 2016, một đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang (FBI) hoạt động bí mật “đã chuyển 0,16 bitcoin từ ví bitcoin Alphabay sang Helix.” Sau đó, đại lý đã trao đổi BTC theo cách để nó không “có thể truy xuất trực tiếp đến Alphabay”, tuyên bố của tòa án lưu ý.

Xem thêm:  Bitcoin sắp kiểm định lại 110.000 USD khi USD lập đỉnh 3 tuần

Bạn nghĩ gì về việc người sáng lập và điều hành Helix nhận tội rửa tiền và buộc tội âm mưu cho dịch vụ trộn bitcoin của mình? Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,29/5(120 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Phòng Tư phápAlphabayBitcoinCharles FloodCó tộiĐồn ĐồnFBIIRSLarry Dean HarmonLarry Harmonluật sư bào chữaMáy trộn Bitcoinnhận tộiOhioThị trường DarknetTrộn Bitcoin

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty OpenSea phủ nhận rời NFT, nói hướng tới giao dịch mọi thứ

Công ty OpenSea phủ nhận rời NFT, nói hướng tới giao dịch mọi thứ

18/10/2025
Charm Finance là gì?

Charm Finance là gì? Giao thức DeFi tập trung vào việc xây dựng thị trường thanh khoản

18/10/2025
Blever là gì?

Blever là gì? Launchpad NFT giúp Creator ra mắt bộ sưu tập

18/10/2025
Nemesis là gì?

Nemesis là gì? Giao thức DeFi được phát triển trên Ethereum

18/10/2025
Cơ quan thuế UK nhân đôi thư cảnh báo crypto về lãi chưa nộp thuế

Cơ quan thuế UK nhân đôi thư cảnh báo crypto về lãi chưa nộp thuế

18/10/2025
Các Bitcoin ETF bị rút ròng 1,2 tỷ USD tuần đỏ, Schwab vẫn lạc quan

Các Bitcoin ETF bị rút ròng 1,2 tỷ USD tuần đỏ, Schwab vẫn lạc quan

18/10/2025
Coinbase Premium của Bitcoin suy yếu, RSI tái hiện vùng đáy tháng 4

Coinbase Premium của Bitcoin suy yếu, RSI tái hiện vùng đáy tháng 4

18/10/2025
CEO Strike: Bitcoin thấy rắc rối khi ngân hàng căng, lợi suất giảm

CEO Strike: Bitcoin thấy rắc rối khi ngân hàng căng, lợi suất giảm

18/10/2025
Dòng vốn rút 530 triệu USD khỏi quỹ Bitcoin ETF

Dòng vốn rút 530 triệu USD khỏi quỹ Bitcoin ETF và tác động thị trường

18/10/2025
Tempo, blockchain mới của Stripe, đạt 5 tỷ USD ở vòng 500 triệu USD

Tempo, blockchain mới của Stripe, đạt 5 tỷ USD ở vòng 500 triệu USD

18/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Dorsey chê Tether 250K USD OpenSats; nói ủng hộ 21 triệu USD dev BTC

15 phút trước

Góc nhìn: Bitcoin nhạy thanh khoản nhất, dẫn phục hồi; mua dễ nhất

52 phút trước

Futu Holdings Hồng Kông lộ tuyển dụng, có thể ra nền tảng DeFi

1 giờ trước

Sàn Binance Alpha niêm yết RVV

2 giờ trước

Nhà đầu tư/địa chỉ tổ chức chuyển 1,7 triệu UNI tới công ty Wintermute trong 5 giờ qua

3 giờ trước

Nhà nghiên cứu dữ liệu phát hiện nhóm rửa giao dịch Binance Alpha

3 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin