Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Người sáng lập Bitcoin Mixer Helix xin chịu tội rửa tiền

Người sáng lập Bitcoin Mixer Helix xin chịu tội rửa tiền

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người sáng lập Bitcoin Mixer Helix xin chịu tội rửa tiền
Người sáng lập Bitcoin Mixer Helix xin chịu tội rửa tiền - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Larry Dean Harmon, người sáng lập và điều hành dịch vụ trộn bitcoin Helix đã nhận tội vào thứ Tư về tội rửa tiền. Lời nhận tội của Harmon sau khi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (Fincen) phạt Harmon 60 triệu đô la vào năm ngoái.

Nhà điều hành Helix xin phạm tội Rửa tiền, Phí âm mưu

Theo một số báo cáo và lời nhận tội do tòa án đưa ra, Larry Harmon (38 tuổi), cư dân Ohio, đã tuyên bố nhận tội tại tòa án liên bang DC vào thứ Tư vì tội rửa tiền và các cáo buộc âm mưu. Harmon trình bày trước tòa rằng anh ta có kế hoạch hợp tác với các cơ quan liên bang sau khi bị cáo buộc điều hành dịch vụ trộn bitcoin (BTC) có tên là Helix từ năm 2014 đến năm 2017.

Các công tố viên Hoa Kỳ nói rằng hơn 300 triệu đô la bitcoin đã được chuyển vào Helix và được gửi đi dưới hình thức ẩn danh. Tuy nhiên, Charles Flood, luật sư biện hộ cho Harmon tuyên bố rằng nhà điều hành đã sử dụng “hệ thống mù đôi” nên anh ta hoàn toàn không biết về lượng BTC đã được chuyển qua Helix.

Xem thêm:  Sàn OKX xây DEX phái sinh vĩnh cửu nhưng hoãn vì lo ngại pháp lý

“Một điều thú vị về trường hợp này là có một hệ thống mù đôi mà Harmon đã thiết lập với Helix,” Flood nói trong phòng xử án liên bang hôm thứ Tư. “Trong khi anh ta hoàn toàn thừa nhận rằng anh ta đã vi phạm pháp luật và thực tế là rửa tiền và biết đó là tiền thu được từ ma túy… anh ta không biết chính xác số tiền đã rửa,” Flood nói thêm.

Mục đích duy nhất của Bitcoin Mixer là để che giấu các giao dịch tội phạm, Feds nhắm tới chiếm đoạt 3 tài sản

Trong một thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được đưa ra vào ngày 13 tháng 2 năm 2020, Don Fort, trưởng phòng Điều tra Hình sự IRS giải thích rằng Harmon có ý định làm xáo trộn các khoản tiền. “Mục đích duy nhất của hoạt động của Harmon là để che giấu các giao dịch tội phạm với cơ quan thực thi pháp luật trên Darknet, và vì chuyên môn ngày càng tăng của chúng tôi trong lĩnh vực này, anh ta không thể thực hiện lời hứa đó,” Fort nhận xét vào thời điểm đó.

Xem thêm:  Chuyên gia giao dịch Bitcoin: BTC rơi 112,6K USD, có gì thay đổi?

Chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu ba bất động sản cụ thể mà Harmon sở hữu ở Ohio. Lời biện hộ do tòa án đưa ra giải thích rằng chính phủ liên bang muốn có hai bất động sản của Harmon ở Akron, Ohio và bất động sản mà anh ta sở hữu ở Aurora, Colorado.

“Đó là mục tiêu của âm mưu dành cho bị cáo. Harmon và các đồng phạm khác làm giàu bất hợp pháp cho bản thân bằng cách vận hành một dịch vụ rửa tiền bitcoin nhằm che giấu và thúc đẩy hoạt động bán ma túy Darknet bất hợp pháp và các hoạt động bất hợp pháp khác, ”tài liệu của Bộ Tư pháp ghi nhận.

Harmon cũng đã nhận tội với các cáo buộc âm mưu liên quan đến gã khổng lồ thị trường darknet Alphabay trước đây. Vào hoặc khoảng ngày 8 tháng 11 năm 2016, một đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang (FBI) hoạt động bí mật “đã chuyển 0,16 bitcoin từ ví bitcoin Alphabay sang Helix.” Sau đó, đại lý đã trao đổi BTC theo cách để nó không “có thể truy xuất trực tiếp đến Alphabay”, tuyên bố của tòa án lưu ý.

Xem thêm:  Uptober của Bitcoin mở màn? Chuyên gia: theo dõi tín hiệu chính?

Bạn nghĩ gì về việc người sáng lập và điều hành Helix nhận tội rửa tiền và buộc tội âm mưu cho dịch vụ trộn bitcoin của mình? Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,29/5(120 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Phòng Tư phápAlphabayBitcoinCharles FloodCó tộiĐồn ĐồnFBIIRSLarry Dean HarmonLarry Harmonluật sư bào chữaMáy trộn Bitcoinnhận tộiOhioThị trường DarknetTrộn Bitcoin

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

08/10/2025
TRON tăng tốc khi TVL đạt 6,37 tỷ USD – Sắp bứt phá?

TRON tăng tốc khi TVL đạt 6,37 tỷ USD – Sắp bứt phá?

08/10/2025
Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết

08/10/2025
Nhà sáng lập OKX hứa “sẽ làm tốt hơn” giữa làn sóng phản đối từ cộng đồng

Nhà sáng lập OKX hứa “sẽ làm tốt hơn” giữa làn sóng phản đối từ cộng đồng

08/10/2025
Tương quan kỳ lạ của Ethereum gợi ý cú bứt phá sắp xảy ra

Tương quan kỳ lạ của Ethereum gợi ý cú bứt phá sắp xảy ra

08/10/2025
Công đoàn lớn Hoa Kỳ: Dự luật tiền số Thượng viện thiếu bảo vệ thực chất

Công đoàn lớn Hoa Kỳ: Dự luật tiền số Thượng viện thiếu bảo vệ thực chất

08/10/2025
ETF Litecoin, HBAR của Canary giờ G hậu shutdown CP, theo chuyên gia

ETF Litecoin, HBAR của Canary giờ G hậu shutdown CP, theo chuyên gia

08/10/2025
Công ty Strategy: Bitcoin 78 tỷ USD áp sát kho quỹ số 2 của Amazon

Công ty Strategy: Bitcoin 78 tỷ USD áp sát kho quỹ số 2 của Amazon

08/10/2025
Quỹ HBAR ETF của Canary Capital sắp được SEC phê duyệt

Quỹ HBAR ETF của Canary Capital sắp được SEC phê duyệt

08/10/2025
Mantle tăng 11% – Tín hiệu này có thể hé lộ bước đi tiếp theo của MNT

Mantle tăng 11% – Tín hiệu này có thể hé lộ bước đi tiếp theo của MNT

08/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty GiggleFund quyên góp hơn 7,8K BNB cho Giggle Academy

12 phút trước

CEO Polymarket:2 thương vụ tài trợ chưa công bố, hơn 200 triệu USD

30 phút trước

Binance Wealth ra mắt tiền gửi USDC bảo toàn vốn, lãi tới 8%/năm

48 phút trước

Thông tư chung SFC, HKMA: Nhà trung gian được phép cầm cố tài sản số

1 giờ trước

Công ty Nhật Remixpoint tăng 2,66 BTC lên 1.371,46 BTC

1 giờ trước

Tỷ lệ thống trị Bitcoin phục hồi, thị trường chuyển về tài sản chính

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin