Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Người sáng lập Bitcoin Mixer Helix xin chịu tội rửa tiền

Người sáng lập Bitcoin Mixer Helix xin chịu tội rửa tiền

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người sáng lập Bitcoin Mixer Helix xin chịu tội rửa tiền
Người sáng lập Bitcoin Mixer Helix xin chịu tội rửa tiền - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Larry Dean Harmon, người sáng lập và điều hành dịch vụ trộn bitcoin Helix đã nhận tội vào thứ Tư về tội rửa tiền. Lời nhận tội của Harmon sau khi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (Fincen) phạt Harmon 60 triệu đô la vào năm ngoái.

Nhà điều hành Helix xin phạm tội Rửa tiền, Phí âm mưu

Theo một số báo cáo và lời nhận tội do tòa án đưa ra, Larry Harmon (38 tuổi), cư dân Ohio, đã tuyên bố nhận tội tại tòa án liên bang DC vào thứ Tư vì tội rửa tiền và các cáo buộc âm mưu. Harmon trình bày trước tòa rằng anh ta có kế hoạch hợp tác với các cơ quan liên bang sau khi bị cáo buộc điều hành dịch vụ trộn bitcoin (BTC) có tên là Helix từ năm 2014 đến năm 2017.

Các công tố viên Hoa Kỳ nói rằng hơn 300 triệu đô la bitcoin đã được chuyển vào Helix và được gửi đi dưới hình thức ẩn danh. Tuy nhiên, Charles Flood, luật sư biện hộ cho Harmon tuyên bố rằng nhà điều hành đã sử dụng “hệ thống mù đôi” nên anh ta hoàn toàn không biết về lượng BTC đã được chuyển qua Helix.

Xem thêm:  TRON đạt mốc 10 tỷ USD: TRX trader lo lắng gì?

“Một điều thú vị về trường hợp này là có một hệ thống mù đôi mà Harmon đã thiết lập với Helix,” Flood nói trong phòng xử án liên bang hôm thứ Tư. “Trong khi anh ta hoàn toàn thừa nhận rằng anh ta đã vi phạm pháp luật và thực tế là rửa tiền và biết đó là tiền thu được từ ma túy… anh ta không biết chính xác số tiền đã rửa,” Flood nói thêm.

Mục đích duy nhất của Bitcoin Mixer là để che giấu các giao dịch tội phạm, Feds nhắm tới chiếm đoạt 3 tài sản

Trong một thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được đưa ra vào ngày 13 tháng 2 năm 2020, Don Fort, trưởng phòng Điều tra Hình sự IRS giải thích rằng Harmon có ý định làm xáo trộn các khoản tiền. “Mục đích duy nhất của hoạt động của Harmon là để che giấu các giao dịch tội phạm với cơ quan thực thi pháp luật trên Darknet, và vì chuyên môn ngày càng tăng của chúng tôi trong lĩnh vực này, anh ta không thể thực hiện lời hứa đó,” Fort nhận xét vào thời điểm đó.

Xem thêm:  Saylor tiếp tục mở rộng ví với Bitcoin gần đỉnh

Chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu ba bất động sản cụ thể mà Harmon sở hữu ở Ohio. Lời biện hộ do tòa án đưa ra giải thích rằng chính phủ liên bang muốn có hai bất động sản của Harmon ở Akron, Ohio và bất động sản mà anh ta sở hữu ở Aurora, Colorado.

“Đó là mục tiêu của âm mưu dành cho bị cáo. Harmon và các đồng phạm khác làm giàu bất hợp pháp cho bản thân bằng cách vận hành một dịch vụ rửa tiền bitcoin nhằm che giấu và thúc đẩy hoạt động bán ma túy Darknet bất hợp pháp và các hoạt động bất hợp pháp khác, ”tài liệu của Bộ Tư pháp ghi nhận.

Harmon cũng đã nhận tội với các cáo buộc âm mưu liên quan đến gã khổng lồ thị trường darknet Alphabay trước đây. Vào hoặc khoảng ngày 8 tháng 11 năm 2016, một đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang (FBI) hoạt động bí mật “đã chuyển 0,16 bitcoin từ ví bitcoin Alphabay sang Helix.” Sau đó, đại lý đã trao đổi BTC theo cách để nó không “có thể truy xuất trực tiếp đến Alphabay”, tuyên bố của tòa án lưu ý.

Xem thêm:  Solana vượt Ethereum: Wall Street có chú ý?

Bạn nghĩ gì về việc người sáng lập và điều hành Helix nhận tội rửa tiền và buộc tội âm mưu cho dịch vụ trộn bitcoin của mình? Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: # Phòng Tư phápAlphabayBitcoinCharles FloodCó tộiĐồn ĐồnFBIIRSLarry Dean HarmonLarry Harmonluật sư bào chữaMáy trộn Bitcoinnhận tộiOhioThị trường DarknetTrộn Bitcoin
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Injective tăng 8%: Khởi đầu mới cho INJ?

Injective tăng 8%: Khởi đầu mới cho INJ?

28/05/2025
CAKE bị từ chối ở 2,95 USD: Cơ hội hay cảnh báo?

CAKE bị từ chối ở 2,95 USD: Cơ hội hay cảnh báo?

28/05/2025
Khủng hoảng trái phiếu Nhật: Bitcoin sẽ là bến đỗ an toàn?

Khủng hoảng trái phiếu Nhật: Bitcoin sẽ là bến đỗ an toàn?

28/05/2025
Ngành tiền điện tử Ấn Độ kêu gọi giảm thuế mạnh

Ngành tiền điện tử Ấn Độ kêu gọi giảm thuế mạnh

28/05/2025
Solana - Tại sao không nên lo về tỷ lệ cấp vốn âm

Solana – Tại sao không nên lo về tỷ lệ cấp vốn âm

28/05/2025
Ví Bitcoin khổng lồ xáo trộn trên Binance – Dấu hiệu cảnh báo?

Ví Bitcoin khổng lồ xáo trộn trên Binance – Dấu hiệu cảnh báo?

28/05/2025
Dữ liệu Solana bị lộ trong hack Instagram Migos

Dữ liệu Solana bị lộ trong hack Instagram Migos

28/05/2025
SUI Network ra mắt kế hoạch bảo mật 10 triệu USD sau hack Cetus

SUI Network ra mắt kế hoạch bảo mật 10 triệu USD sau hack Cetus

28/05/2025
Solana sẵn sàng bùng nổ? Ngược dòng lên đỉnh mới?

Solana sẵn sàng bùng nổ? Ngược dòng lên đỉnh mới?

28/05/2025
Cardano chững lại, tín hiệu tăng giá đến 1 USD?

Cardano chững lại, tín hiệu tăng giá đến 1 USD?

28/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Cặp Đôi Winklevoss Khuấy Động Chủ Đề BTC 1 Triệu USD

7 phút trước

KernelDAO và WLFI hợp tác: USD1 tái cam kết

13 phút trước

Ripple viết thư bổ sung cho SEC về tài sản tiền điện tử

19 phút trước

Binance HODLer Airdrop SOPH: Cơ hội nhận tiền điện tử!

26 phút trước

Bitcoin Open Interest ổn định, cơ hội đón sóng thị trường

33 phút trước

Bí mật Bitcoin đỉnh mới: Động thái kế của Trump

39 phút trước

Press Release

Dự đoán giá Dogecoin: Đường Golden Cross cho thấy DOGE sẽ đạt 1 USD vào tháng 6 – Đối thủ bứt phá với mức tăng 7.000%

Dự đoán giá Dogecoin: Đường Golden Cross cho thấy DOGE sẽ đạt 1 USD vào tháng 6 – Đối thủ bứt phá với mức tăng 7.000%

28/05/2025
Giai đoạn 2 mở bán trước FloppyPepe (FPPE) có thể cháy hàng nhanh chóng sau khi giai đoạn 1 kết thúc – Nhà phân tích chỉ ra cách FPPE có thể biến 500 USD thành 500.000 USD

Giai đoạn 2 mở bán trước FloppyPepe (FPPE) có thể cháy hàng nhanh chóng sau khi giai đoạn 1 kết thúc – Nhà phân tích chỉ ra cách FPPE có thể biến 500 USD thành 500.000 USD

27/05/2025
Toobit Chinh Phục Đỉnh Mới Cùng Huyền Thoại Chris Sharma

Toobit Chinh Phục Đỉnh Mới Cùng Huyền Thoại Chris Sharma

27/05/2025
Dự đoán giá Dogecoin: 1.000 DOGE sẽ trị giá bao nhiêu vào năm 2030?

Dự đoán giá Dogecoin: 1.000 DOGE sẽ trị giá bao nhiêu vào năm 2030?

24/05/2025
Dự đoán giá XRP: Cần bao nhiêu XRP để nghỉ hưu vào năm 2028?

Dự đoán giá XRP: Cần bao nhiêu XRP để nghỉ hưu vào năm 2028?

24/05/2025
Báo cáo HTX #5: Meme Coin Tăng, L1 Tiền Điện Tử Phất

Báo cáo HTX #5: Meme Coin Tăng, L1 Tiền Điện Tử Phất

23/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin