Người New Zealand bị bắt vì lừa đảo tiền điện tử 265 triệu USD

Cảnh sát New Zealand thông báo bắt giữ một người đàn ông từ Wellington tại Auckland, nghi liên quan đến một phi vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu do FBI điều tra. Nhóm tội phạm này đã chiếm đoạt 265 triệu USD từ bảy nạn nhân và rửa tiền qua nhiều nền tảng giữa tháng 3 và tháng 8 2024. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã khám xét ở Auckland, Wellington và California, bắt giữ nhiều đối tượng, bao gồm một người ở New Zealand. Tổng cộng 13 người bị buộc tội.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khởi tố người đàn ông Wellington theo luật liên bang Hoa Kỳ, với các tội phá luật RICO, âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Người này xuất hiện tại Tòa án Quận Auckland và đã được bảo lãnh, tạm cấm tiết lộ danh tính, dự kiến ra tòa lại vào ngày 3 tháng 7, 2025.

Trước đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng buộc tội 12 nghi phạm liên quan đến lừa đảo tiền điện tử 263 triệu USD, thuộc mạng lưới tội phạm do Malone Lam cầm đầu. Băng nhóm này thực hiện các hành vi lừa đảo qua mạng, đột nhập cơ sở dữ liệu và trộm cắp ví cứng. Lam bị cáo buộc tự mình lừa đảo 230 triệu USD. 10 bị cáo đã bị bắt, hai đồng phạm ở Dubai vẫn tự do.

Hồ sơ vào tháng 8 2024 cho thấy nhóm đã lấy cắp 4.100 bitcoin (385,4 triệu USD lúc đó) qua các vụ lừa đảo P2P. Các hoạt động tội phạm gồm sàng lọc mục tiêu, lừa đảo qua điện thoại, rửa tiền, và trộm cắp tại chỗ. Lam từng theo dõi từ xa dữ liệu iCloud của nạn nhân và chỉ đạo đồng phạm đột nhập.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.