Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Người Hoa Kỳ kiện ngân hàng Châu Á về lừa đảo tiền điện tử 1 triệu USD

Người Hoa Kỳ kiện ngân hàng Châu Á về lừa đảo tiền điện tử 1 triệu USD

July Tác giả July
7 tháng trước
Người Hoa Kỳ kiện ngân hàng Châu Á về lừa đảo tiền điện tử 1 triệu USD

Một cư dân California đang kiện ba ngân hàng có trụ sở tại châu Á vì cáo buộc không thực hiện các kiểm tra cơ bản, điều này đã khiến kẻ lừa đảo tiền điện tử chiếm đoạt gần 1 triệu USD của ông.

Trong vụ kiện được nộp tại tòa án quận California vào ngày 31 tháng 12, 2024, các luật sư của Ken Liem cho biết khách hàng của họ là nạn nhân của một chiêu lừa “pig butchering” sau khi được liên hệ trên LinkedIn vào tháng 6, 2023 về cơ hội đầu tư tiền điện tử.

Cáo buộc từ luật sư của Liem

Các luật sư của Liem cho biết khách hàng của họ bị thuyết phục chuyển tiền trong vài tháng cho các kẻ lừa đảo tiền điện tử dưới danh nghĩa đầu tư cho ông.

Số tiền đã được chuyển vào các tài khoản tại các ngân hàng Hong Kong gồm Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited và DBS Bank Limited có trụ sở tại Singapore, sau đó kẻ lừa đảo đã gửi tiền vào các tài khoản bên thứ 3 khác.

Scams

Ba ngân hàng đang bị cáo buộc vì không thực hiện các kiểm tra cơ bản có thể ngăn chặn kẻ lừa đảo tiền điện tử mở tài khoản. Nguồn: PacerMonitor

Thiếu trách nhiệm của ngân hàng

Các luật sư cáo buộc các ngân hàng đã không thực hiện các quy trình KYC và Anti-Money Laundering đầy đủ, điều này lẽ ra có thể phát hiện dấu hiệu bất thường của chủ tài khoản và ngăn chặn việc mở tài khoản ngay từ đầu.

Xem thêm:  Kernel DAO (KERNEL) là gì? Dự án phát triển cơ sở hạ tầng restaking hệ BNB Chain

“Ngân hàng bị cáo buộc đã nhắm mắt trước dòng tiền bất hợp pháp chuyển từ Hoa Kỳ sang nhiều thực thể châu Á có tài khoản do họ quản lý,” các luật sư của Liem tuyên bố trong vụ kiện.

“Do đó, đã giúp trục lợi hàng trăm nghìn nếu không nói là hàng triệu USD cho các vụ lừa đảo ‘pig butchering’.”

Vụ kiện cũng buộc tội các ngân hàng không tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ, yêu cầu các tổ chức tài chính lưu giữ chi tiết giao dịch tài chính và báo cáo hoạt động đáng ngờ đến Mạng lưới Phòng chống Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Liên quan đến các thực thể thương mại

Đối tác của Liem lập luận rằng các ngân hàng phải tuân thủ Đạo luật do DBS có chi nhánh tại California và Fubon và Chong Hing đã xử lý các giao dịch thông qua tài khoản của ông tại ngân hàng Wells Fargo của Hoa Kỳ.

Vụ kiện cũng nêu tên các thực thể thương mại có trụ sở tại Hong Kong là Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited và Weidel Limited, cáo buộc họ đã chuyển trái phép tiền của Liem sang các tài khoản bên thứ 3.

Xem thêm:  ZORA tăng 790 %, 3 tín hiệu cảnh báo điều chỉnh 60 %

Họ cũng bị cáo buộc nói dối rằng tiền sẽ được dùng cho đầu tư tiền điện tử. Các luật sư của Liem yêu cầu xét xử bởi bồi thẩm đoàn và đòi bồi thường tối thiểu 3 triệu USD.

Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited và DBS Bank Limited chưa trả lời ngay yêu cầu bình luận. Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited và Weidel Limited không thể liên lạc được vào thời điểm công bố.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp
Đánh giá bài viết:★★★★★4,95/5(181 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Banks#Fraud#Hồng Kông#United StatesAltcoinDeFiScams
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Solana, lỗ đã thực hiện tăng, mốc 160 USD bị đe dọa

Solana, lỗ đã thực hiện tăng, mốc 160 USD bị đe dọa

03/08/2025
Bitcoin, hơn 90% holder vẫn có lãi, Fed đang thúc đẩy xu hướng?

Bitcoin, hơn 90% holder vẫn có lãi, Fed đang thúc đẩy xu hướng?

03/08/2025
Bitcoin, LuBian bị phanh phui vụ hack năm 2020, 127.000 BTC mất vĩnh viễn

Bitcoin, LuBian bị phanh phui vụ hack năm 2020, 127.000 BTC mất vĩnh viễn

03/08/2025
Treasure (MAGIC)

Treasure (MAGIC) là gì? Cập nhật thông tin mới nhất về dự án Treasure DAO

03/08/2025
Bitcoin, Ethereum phục hồi, 15 tỷ USD bị thanh lý trong 48 giờ

Bitcoin, Ethereum phục hồi, 15 tỷ USD bị thanh lý trong 48 giờ

03/08/2025
Hyperliquid giảm xuống dưới 38 USD, có thể retest mốc 31 USD

Hyperliquid giảm xuống dưới 38 USD, có thể retest mốc 31 USD

03/08/2025
Bitcoin, thị trường tăng giá duy trì khi dữ liệu việc làm Hoa Kỳ thúc đẩy kỳ vọng giảm lãi suất?

Bitcoin, thị trường tăng giá duy trì khi dữ liệu việc làm Hoa Kỳ thúc đẩy kỳ vọng giảm lãi suất?

03/08/2025
Ethereum, 93 triệu USD bị bán ra, xu hướng giá phụ thuộc vùng hỗ trợ quan trọng

Ethereum, 93 triệu USD bị bán ra, xu hướng giá phụ thuộc vùng hỗ trợ quan trọng

03/08/2025
Litecoin (LTC)

Litecoin (LTC) là gì? Cập nhật thông tin mới nhất về LTC

03/08/2025
LEO Token (LEO)

LEO Token (LEO) là gì? Cập nhật thông tin mới nhất về LEO Token

03/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin vượt 114.000 USD, tăng 1,03% trong ngày

3 phút trước

Ethereum tăng vượt 3.500 USD, tăng 1,19% trong ngày

9 phút trước

Blue Origin của Justin Sun mở cửa phóng tàu lúc 20h34 tối nay

26 phút trước

FCA Anh khẳng định lệnh cấm khách hàng cá nhân giao dịch phái sinh tiền điện tử vẫn có hiệu lực

50 phút trước

Insider Whale mở vị thế bán ngắn trị giá 300 triệu USD

57 phút trước

Bitcoin, cá voi xác định 10 mục tiêu lớn đầu tiên, lãi tạm tính 1,31 triệu USD từ vị thế Long

1 giờ trước

Press Release

TRON niêm yết trên MEXC, ra mắt cặp giao dịch TRON/USDT

02/08/2025
Finance (RHEA)

Rhea Finance (RHEA) được niêm yết giao dịch Spot trên sàn Bitget

31/07/2025
XYO công bố Tokenomics Layer 1

XYO công bố Tokenomics Layer 1 trước khi Mainnet ra mắt quý 3

31/07/2025
HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts

HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts với 180.000 USDT tặng thưởng on-chain

31/07/2025
HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

30/07/2025
HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS