Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Người Hoa Kỳ kiện ngân hàng Châu Á về lừa đảo tiền điện tử 1 triệu USD

Người Hoa Kỳ kiện ngân hàng Châu Á về lừa đảo tiền điện tử 1 triệu USD

July Tác giả July
8 tháng trước
Người Hoa Kỳ kiện ngân hàng Châu Á về lừa đảo tiền điện tử 1 triệu USD

Một cư dân California đang kiện ba ngân hàng có trụ sở tại châu Á vì cáo buộc không thực hiện các kiểm tra cơ bản, điều này đã khiến kẻ lừa đảo tiền điện tử chiếm đoạt gần 1 triệu USD của ông.

Trong vụ kiện được nộp tại tòa án quận California vào ngày 31 tháng 12, 2024, các luật sư của Ken Liem cho biết khách hàng của họ là nạn nhân của một chiêu lừa “pig butchering” sau khi được liên hệ trên LinkedIn vào tháng 6, 2023 về cơ hội đầu tư tiền điện tử.

Cáo buộc từ luật sư của Liem

Các luật sư của Liem cho biết khách hàng của họ bị thuyết phục chuyển tiền trong vài tháng cho các kẻ lừa đảo tiền điện tử dưới danh nghĩa đầu tư cho ông.

Số tiền đã được chuyển vào các tài khoản tại các ngân hàng Hong Kong gồm Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited và DBS Bank Limited có trụ sở tại Singapore, sau đó kẻ lừa đảo đã gửi tiền vào các tài khoản bên thứ 3 khác.

Scams

Ba ngân hàng đang bị cáo buộc vì không thực hiện các kiểm tra cơ bản có thể ngăn chặn kẻ lừa đảo tiền điện tử mở tài khoản. Nguồn: PacerMonitor

Thiếu trách nhiệm của ngân hàng

Các luật sư cáo buộc các ngân hàng đã không thực hiện các quy trình KYC và Anti-Money Laundering đầy đủ, điều này lẽ ra có thể phát hiện dấu hiệu bất thường của chủ tài khoản và ngăn chặn việc mở tài khoản ngay từ đầu.

Xem thêm:  AssangeDAO (JUSTICE) là gì? Toàn bộ thông tin dự án AssangeDAO

“Ngân hàng bị cáo buộc đã nhắm mắt trước dòng tiền bất hợp pháp chuyển từ Hoa Kỳ sang nhiều thực thể châu Á có tài khoản do họ quản lý,” các luật sư của Liem tuyên bố trong vụ kiện.

“Do đó, đã giúp trục lợi hàng trăm nghìn nếu không nói là hàng triệu USD cho các vụ lừa đảo ‘pig butchering’.”

Vụ kiện cũng buộc tội các ngân hàng không tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ, yêu cầu các tổ chức tài chính lưu giữ chi tiết giao dịch tài chính và báo cáo hoạt động đáng ngờ đến Mạng lưới Phòng chống Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Liên quan đến các thực thể thương mại

Đối tác của Liem lập luận rằng các ngân hàng phải tuân thủ Đạo luật do DBS có chi nhánh tại California và Fubon và Chong Hing đã xử lý các giao dịch thông qua tài khoản của ông tại ngân hàng Wells Fargo của Hoa Kỳ.

Vụ kiện cũng nêu tên các thực thể thương mại có trụ sở tại Hong Kong là Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited và Weidel Limited, cáo buộc họ đã chuyển trái phép tiền của Liem sang các tài khoản bên thứ 3.

Xem thêm:  Tiền điện tử, báo cáo 168 trang của Trump cam kết hỗ trợ giao dịch tài sản số

Họ cũng bị cáo buộc nói dối rằng tiền sẽ được dùng cho đầu tư tiền điện tử. Các luật sư của Liem yêu cầu xét xử bởi bồi thẩm đoàn và đòi bồi thường tối thiểu 3 triệu USD.

Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited và DBS Bank Limited chưa trả lời ngay yêu cầu bình luận. Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited và Weidel Limited không thể liên lạc được vào thời điểm công bố.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,95/5(181 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Banks#Fraud#Hồng Kông#United StatesAltcoinDeFiScams

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Superboard là g?

Superboard là gì? Nền tảng Web3 hỗ trợ người dùng tiếp cận Blockchain

29/08/2025
Derivio là gì?

Derivio là gì? Sàn giao dịch Perpetual DEX trên zkSync Era

29/08/2025
SportsTensor là gì?

SportsTensor là gì? Subnet trên Bittensor tập trung vào tối ưu hóa dự đoán kết quả thể thao

29/08/2025
Pilot3 là gì?

Pilot3 là gì? Nền tảng giao dịch phi lưu ký tích hợp DeFAI

29/08/2025
FriendSpace là gì?

FriendSpace là gì? Nền tảng SocialFi

29/08/2025
Vest Exchange là gì?

Vest Exchange là gì? DEX chuyên về Perpetual Contract

28/08/2025
Gloria AI là gì?

Gloria AI là gì? Nền tảng dữ liệu tin tức thời gian thực

28/08/2025
Universal Health Token là gì?

Universal Health Token là gì? Token ERC-20 được xây dựng trên Ethereum

28/08/2025
Momentum là gì?

Momentum là gì? DEX thế hệ mới hoạt động trên Sui và Aptos

28/08/2025
Pragma là gì?

Pragma là gì? Mạng lưới Oracle phi tập trung trên Starknet

28/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ý kiến: Giao thức AAVE TVL 69 tỷ USD, nếu là ngân hàng là thứ 38 ở Hoa Kỳ

6 giây trước

Công ty 21Shares đệ đơn xin ETF SEI sau Canary Capital

7 phút trước

Sàn Bithumb sẽ ra mắt CAMP Network (CAMP)

43 phút trước

CEO Lightning Labs nộp SPAC 200 triệu USD mua lại hạ tầng tài chính số

55 phút trước

CEO Binance CZ: Bitcoin sẽ trở thành đồng tiền dự trữ toàn cầu

1 giờ trước

Chuyên gia phân tích kho BTC Trump, ETF Wall và GENIUS Act stablecoin

2 giờ trước

Press Release

Top Meme Coin Có Thể Giúp Bạn Trở Thành Triệu Phú Vào Năm 2026

Top Meme Coin Có Thể Giúp Bạn Trở Thành Triệu Phú Vào Năm 2026

28/08/2025
LINK, HBAR lập đỉnh tháng 9? XYZVerse hướng đến ngôi vương Altcoin, meme thể thao - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

LINK, HBAR lập đỉnh tháng 9? XYZVerse hướng đến ngôi vương Altcoin, meme thể thao

28/08/2025
BloFin nâng tầm thương hiệu với logo mới, thể hiện tăng trưởng và tương lai mở rộng crypto

BloFin nâng tầm thương hiệu với logo mới, thể hiện tăng trưởng và tương lai mở rộng crypto

28/08/2025
dYdX Labs công bố lộ trình sản phẩm tháng 8 và kế hoạch đổi thương hiệu

dYdX Labs công bố lộ trình sản phẩm tháng 8 và kế hoạch đổi thương hiệu

27/08/2025
Mùa Altcoin Bùng Nổ - XYZVerse (XYZ), JTO & Arbitrum Thu Hút Toàn Bộ Thanh Khoản

Mùa Altcoin Bùng Nổ – XYZVerse (XYZ), JTO & Arbitrum Thu Hút Toàn Bộ Thanh Khoản

26/08/2025
ICL vinh danh Justin Sun Nhà đổi mới blockchain; TRON DAO tài trợ

ICL vinh danh Justin Sun Nhà đổi mới blockchain; TRON DAO tài trợ

26/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS