Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết, người đứng đầu một kế hoạch tiền điện tử lừa đảo hơn 30 triệu đô la từ các nhà đầu tư đã nhận tội gian lận. Hiện anh ta phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù.
Lãnh đạo của Chương trình tiền điện tử trị giá 30 triệu đô la nhận tội gian lận
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Tư rằng Michael Ackerman đã nhận tội gian lận điện. Bộ Tư pháp mô tả rằng Ackerman là người đứng đầu một “kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả mạo”. Anh ta “dàn dựng một kế hoạch đầu tư tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la” và “thừa nhận đã gây ra thiệt hại cho nạn nhân hơn 30 triệu đô la.” DOJ nói rõ thêm:
Ackerman, 52 tuổi, ở Sheffield Lake, Ohio, hôm nay tuyên bố phạm tội về một tội lừa đảo qua đường dây điện tử, với mức án tối đa là 20 năm tù.
Theo hồ sơ tòa án, trong hoặc khoảng năm 2017, Ackerman và những người khác đã bắt đầu một quỹ đầu tư tiền điện tử có mục đích và tuyển dụng hàng trăm nhà đầu tư. “Quỹ là một câu lạc bộ đầu tư cho phép các thành viên đóng góp đô la Mỹ, số tiền mà các nhà đầu tư được thông báo sau đó sẽ được sử dụng để đầu tư và giao dịch bitcoin và các loại tiền điện tử khác,” DOJ lưu ý.
Ackerman là giám đốc giao dịch của quỹ; cá nhân ông kiểm soát tài khoản giao dịch chính của quỹ trên một sàn giao dịch tiền điện tử. Ông tuyên bố rằng thuật toán giao dịch độc quyền của quỹ đang mang lại lợi nhuận khoảng 15% cho các nhà đầu tư mỗi tháng.
Đến tháng 12 năm 2019, ông tuyên bố rằng nhóm đầu tư quỹ, bao gồm khoảng 37 triệu đô la từ khoản đóng góp ban đầu của nhà đầu tư, đã tăng giá trị lên khoảng 315 triệu đô la. Tuy nhiên, “Trên thực tế, tài khoản giao dịch chính mà Ackerman sử dụng có số dư tài khoản chưa bao giờ vượt quá khoảng 5 triệu đô la,” DOJ cho biết.
Hơn nữa, Bộ Tư pháp nêu chi tiết: “Thay vì đầu tư và giao dịch thay mặt cho quỹ, Ackerman đã đánh cắp ít nhất 9 triệu đô la từ các khoản đóng góp của nhà đầu tư và sử dụng chúng để chi trả cho một lối sống xa hoa bao gồm việc anh ta mua nhiều bất động sản, hàng trăm nghìn số đô la của trang sức Tiffany, xe cộ, du lịch và các dịch vụ an ninh cá nhân. ” DOJ kết luận:
Theo các điều khoản của lời cầu xin của mình, Ackerman đồng ý bồi thường ít nhất 30.667.738,79 đô la. Ackerman cũng đồng ý tịch thu 36.268.515 đô la, bao gồm hàng triệu đô la tiền mặt, bất động sản và đồ trang sức đã lừa đảo lấy được từ nạn nhân hoặc mua bằng tiền của nạn nhân.
Bạn nghĩ gì về trường hợp này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .