FTX phải đối mặt với cáo buộc làm sai lệch phạm vi quỹ bảo hiểm của mình. Quỹ này nhằm mục đích bảo vệ khách hàng khỏi những tổn thất tiềm ẩn do các sự kiện bất lợi trên nền tảng.
Theo BitMEX Research, người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, thừa nhận rằng số dư được công bố của quỹ bảo hiểm là không chính xác và được tạo bằng cách sử dụng một trình tạo số ngẫu nhiên.
Lời khai của Wang chống lại Bankman-Fried
Trong lời khai chống lại người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, Wang đã thừa nhận mình có liên quan đến các hoạt động lừa đảo và âm mưu xung quanh sự sụp đổ của FTX.
Sau khi nhận tội nhiều tội danh và hợp tác với các công tố viên, ông tiết lộ rằng chính ông ta đã viết mã tạo ra số liệu sai về quỹ bảo hiểm.
Ngoài ra, Wang tuyên bố rằng FTX đã không tiết lộ mối liên hệ đặc biệt của mình với Alameda Research, một quỹ phòng hộ do chính Bankman-Fried thành lập.
Ông tuyên bố rằng FTX đã cấp cho Alameda quyền truy cập không hạn chế vào tiền của khách hàng và cho phép họ giao dịch bằng tín dụng không giới hạn, mang lại cho họ lợi thế không công bằng so với các nhà giao dịch khác.
Đến mùa thu năm 2022, Alameda mắc nợ FTX số tiền đáng kinh ngạc là 14 tỷ USD.
“Tiền thuộc về khách hàng và khách hàng không cho phép chúng tôi sử dụng vào việc khác”, Wang thừa nhận hành vi sai trái.
Những hệ lụy của quỹ bảo hiểm giả
Số dư sai lệch của quỹ bảo hiểm làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về khả năng của FTX trong việc bảo vệ tổn thất của khách hàng trong các tình huống nghiêm trọng như thị trường sụp đổ hoặc bị hack.
Trong khi nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử cam kết sử dụng quỹ bảo hiểm để bồi thường cho khách hàng trong những sự kiện như vậy, các chuyên gia vẫn nghi ngờ về tính hiệu quả và tính minh bạch của chúng.
Hơn nữa, số dư quỹ bảo hiểm sai lệch của FTX đặt ra nghi ngờ về độ tin cậy và độ tin cậy của một công ty từng được định giá cao trị giá hơn 20 tỷ USD với hàng triệu người dùng toàn cầu.
FTX đã được công nhận nhờ giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ đột phá như cổ phiếu được token hóa, hợp đồng tương lai và giao dịch có đòn bẩy.
Tuy nhiên, nó cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích và giám sát do các hoạt động rủi ro liên quan đến các khu vực pháp lý không được kiểm soát và cho phép đòn bẩy lên tới 101 lần.
Số phận của Bankman-Fried và FTX
Bankman-Fried từng nổi tiếng là tỷ phú tiền điện tử. Tuy nhiên, ông kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái và đổ lỗi cho sự thất bại của FTX là do các yếu tố bên ngoài, như biến động thị trường và áp lực pháp lý.
Nhóm bào chữa của ông ta cho rằng hành động của ông là do mục đích tốt mà không có ý định lừa gạt người khác.
Quá trình xét xử liên quan đến Bankman-Fried dự kiến sẽ kéo dài trong vài tuần và có thể tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử.
Nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với án tù dài hạn lên tới 20 năm cũng như các khoản tiền phạt đáng kể và số tiền bồi thường lên tới hàng tỷ USD.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.