Người đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes Surrenders, sẽ đối mặt với phiên tòa ở Mỹ

Người đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes đã đầu hàng các nhà chức trách Hoa Kỳ và sẽ phải đối mặt với phiên tòa ở Hoa Kỳ theo các báo cáo mà chúng tôi có trong tin tức tiền điện tử mới nhất ngày hôm nay.

Hayes bị buộc tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng với âm mưu trốn tránh các quy định về rửa tiền. Người đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes đã đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ và hiện anh ta đang chờ xét xử. Hayes đang sống ở Singapore và đã bay đến Hawaii để tự nộp hồ sơ trước khi được tại ngoại với số tiền 10 triệu USD do giao dịch với các công tố viên Hoa Kỳ. Cựu giám đốc điều hành sẽ phải đối mặt với phiên tòa ở New York cùng với Benjamin Delo và Samuel Reed. Cả ba bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng yêu cầu các tổ chức thực hiện các biện pháp và ngăn chặn rửa tiền.

Một người khác đi trước hoạt động kinh doanh là Gregory Dwyer đang ở Bermuda và không hợp tác với chính quyền trong khi họ đang tìm cách dẫn độ anh ta. BitMEX là một sàn giao dịch để giao dịch các dẫn xuất tiền điện tử như quyền chọn BTC và theo CoinMarketCap, nó là sàn giao dịch phổ biến thứ tám với khối lượng giao dịch 4,4 tỷ đô la trong ngày qua.

Các công tố viên Hoa Kỳ cho rằng một số sự phổ biến của sàn giao dịch có thể xuất phát từ các chính sách giao dịch của họ đã bị lỗi. Bản cáo trạng từ tháng 10 đọc:

“Do không triển khai được [anti-money laundering] và [know-your-customer] các chương trình, BitMEX đã tự cung cấp cho mình như một phương tiện để rửa tiền và các hành vi vi phạm trừng phạt. ”

Như đã đưa tin trước đó, Ben Delo là một công dân Anh đang bị truy nã với tội danh vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và trước đó anh ta đã thương lượng thỏa thuận đầu hàng với các công tố viên liên bang với sự phối hợp của Cục Điều tra Liên bang và khách hàng Hoa Kỳ và Cơ quan Tuần tra Biên giới khi anh ta đã bay đến Hoa Kỳ, nơi ông đã được sắp xếp. Tại phiên điều trần sắp xếp, anh ta cam kết không phạm tội vì đã không thực hiện các chương trình chống rửa tiền tại sàn giao dịch cũng như âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng khi anh ta đã niêm yết 20 triệu đô la trái phiếu và được phép trở lại Vương quốc Anh và chờ xét xử. Delo là giám đốc điều hành BitMex thứ hai bị buộc tội vì những cáo buộc này khi CTO Samual Reed bị bắt vào tháng 10 và được tại ngoại.

Ví dụ, các công tố viên cho rằng Delo đã giao tiếp cá nhân với khách hàng BitMEX tự nhận là người Iran nhưng Iran là đối tượng bị Mỹ trừng phạt. Sau nhiều lần thông báo, các công tố viên cáo buộc rằng nhóm bị cáo đã không thực hiện được chương trình AML.

.