Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Người đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes Surrenders, sẽ đối mặt với phiên tòa ở Mỹ

Người đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes Surrenders, sẽ đối mặt với phiên tòa ở Mỹ

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người đồng sáng lập BitMEX Arthur, hayes, trial, delo,

Người đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes đã đầu hàng các nhà chức trách Hoa Kỳ và sẽ phải đối mặt với phiên tòa ở Hoa Kỳ theo các báo cáo mà chúng tôi có trong tin tức tiền điện tử mới nhất ngày hôm nay.

Hayes bị buộc tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng với âm mưu trốn tránh các quy định về rửa tiền. Người đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes đã đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ và hiện anh ta đang chờ xét xử. Hayes đang sống ở Singapore và đã bay đến Hawaii để tự nộp hồ sơ trước khi được tại ngoại với số tiền 10 triệu USD do giao dịch với các công tố viên Hoa Kỳ. Cựu giám đốc điều hành sẽ phải đối mặt với phiên tòa ở New York cùng với Benjamin Delo và Samuel Reed. Cả ba bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng yêu cầu các tổ chức thực hiện các biện pháp và ngăn chặn rửa tiền.

ra mắt bitmex, doge, dogecoin, hợp đồng, trao đổi

Một người khác đi trước hoạt động kinh doanh là Gregory Dwyer đang ở Bermuda và không hợp tác với chính quyền trong khi họ đang tìm cách dẫn độ anh ta. BitMEX là một sàn giao dịch để giao dịch các dẫn xuất tiền điện tử như quyền chọn BTC và theo CoinMarketCap, nó là sàn giao dịch phổ biến thứ tám với khối lượng giao dịch 4,4 tỷ đô la trong ngày qua.

Các công tố viên Hoa Kỳ cho rằng một số sự phổ biến của sàn giao dịch có thể xuất phát từ các chính sách giao dịch của họ đã bị lỗi. Bản cáo trạng từ tháng 10 đọc:

“Do không triển khai được [anti-money laundering] và [know-your-customer] các chương trình, BitMEX đã tự cung cấp cho mình như một phương tiện để rửa tiền và các hành vi vi phạm trừng phạt. ”

Như đã đưa tin trước đó, Ben Delo là một công dân Anh đang bị truy nã với tội danh vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ và trước đó anh ta đã thương lượng thỏa thuận đầu hàng với các công tố viên liên bang với sự phối hợp của Cục Điều tra Liên bang và khách hàng Hoa Kỳ và Cơ quan Tuần tra Biên giới khi anh ta đã bay đến Hoa Kỳ, nơi ông đã được sắp xếp. Tại phiên điều trần sắp xếp, anh ta cam kết không phạm tội vì đã không thực hiện các chương trình chống rửa tiền tại sàn giao dịch cũng như âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng khi anh ta đã niêm yết 20 triệu đô la trái phiếu và được phép trở lại Vương quốc Anh và chờ xét xử. Delo là giám đốc điều hành BitMex thứ hai bị buộc tội vì những cáo buộc này khi CTO Samual Reed bị bắt vào tháng 10 và được tại ngoại.

Ben delo, bitmex, đồng sáng lập, new york

Ví dụ, các công tố viên cho rằng Delo đã giao tiếp cá nhân với khách hàng BitMEX tự nhận là người Iran nhưng Iran là đối tượng bị Mỹ trừng phạt. Sau nhiều lần thông báo, các công tố viên cáo buộc rằng nhóm bị cáo đã không thực hiện được chương trình AML.

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Arthur HayesBitMEXbitmex ceochúng tôi thử nghiệmcựu giám đốcđặc sắcđầu hàngngười sáng lậpNgười sáng lập BitMEXremitanothử nghiệmtradingviewvietstock
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Hoa Kỳ truy thu 7,7 triệu USD tiền điện tử rửa từ trò lừa IT Triều Tiên

7 phút trước

Trump Media huy động 2,3 tỷ USD, chuẩn bị kế hoạch Bitcoin vault

13 phút trước

Cá voi tất toán lệnh long 25x ETH, lời 5,19 triệu USD rút vốn

19 phút trước

Yuga Labs đề xuất dừng ApeCoin DAO, ApeCo chuẩn bị tiếp quản hệ sinh thái

30 phút trước

Chính sách ổn định stablecoin: Động lực tăng trưởng cho tiền điện tử

36 phút trước

Dự luật stablecoin Hoa Kỳ sắp được bỏ phiếu: Đột phá cho tiền điện tử?

42 phút trước

Press Release

Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

05/06/2025
FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025
BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

04/06/2025
Symbiotic ra mắt Relay tối ưu thanh toán đa chuỗi và staking

Symbiotic ra mắt Relay tối ưu thanh toán đa chuỗi và staking

04/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin