Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga

Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga
Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga

Một đại diện cấp cao của kế hoạch Finiko Ponzi khét tiếng của Nga đã bị bắt tại Tatarstan. Ilgiz Shakirov, một doanh nhân đến từ Kazan, đã tăng lên vị trí phó chủ tịch của kim tự tháp tiền điện tử được cho là đã lừa đảo hàng triệu nhà đầu tư ở Liên bang Nga và các khu vực xung quanh.

Cảnh sát Kazan Bắt giữ Phó chủ tịch Finiko

Cảnh sát ở nước cộng hòa Tatarstan của Nga đã bắt giữ Ilgiz Shakirov, một doanh nhân đến từ thủ đô Kazan, vì nghi ngờ có liên quan đến vụ gian lận trộm tiền trong vụ án Finiko, Realnoe Vremya đưa tin. Tờ báo địa phương trích dẫn các nguồn không tiết lộ quen thuộc với cuộc điều tra.

Shakirov bị cáo buộc đã thu hút 100.000 người tham gia vào kế hoạch Ponzi, một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga. Đối với những thành tựu của mình, người gốc Tatarstan đã được cấp tư cách là phó chủ tịch của kim tự tháp tiền điện tử.

Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga
Ilgiz Shakirov. Nguồn: Realnoe Vremya

Theo một báo cáo gần đây của công ty pháp y blockchain Chainalysis, Finiko đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021. Tiền kỹ thuật số có 800.000 khoản tiền gửi riêng biệt từ các nhà đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên đến 30%.

Xem thêm:  Brazil siết thuế tiền số, báo hiệu hồi kết một kỷ nguyên

Chainalysis lưu ý rằng mặc dù không rõ có bao nhiêu nạn nhân riêng lẻ đứng sau những khoản tiền gửi đó và tổng số tiền được trả cho các nhà đầu tư để duy trì kế hoạch Ponzi, “rõ ràng là Finiko đại diện cho một vụ lừa đảo lớn gây ra đối với người dùng tiền điện tử Đông Âu.”

Hầu hết những người nắm giữ bitcoin bị lừa đảo đều có trụ sở tại Liên bang Nga và nước láng giềng Ukraine, phân tích về các địa chỉ gửi cho thấy. Finiko đã chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư tiềm năng trong số những người nói tiếng Nga trong không gian Liên Xô cũ trước khi kế hoạch này sụp đổ vào mùa hè này.

Cảnh sát điều tra dự kiến ​​sẽ yêu cầu lệnh bắt giữ vĩnh viễn Shakirov trong vòng 48 giờ, Realnoe Vremya cho biết thêm trong báo cáo được công bố hôm thứ Tư. Trước khi bị bắt, giám đốc điều hành Finiko duy nhất đang bị giam giữ là người sáng lập kim tự tháp, Kirill Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram liên quan đến các kế hoạch Ponzi khác trong quá khứ.

Xem thêm:  Bitcoiner mất 91 triệu USD vì tấn công kỹ thuật social theo ZachXBT

Lệnh truy nã quốc tế đã được ban hành đối với ba cộng sự của Doronin. Cùng với sếp của mình, họ bị cáo buộc biển thủ ít nhất 250 triệu rúp (gần 3,5 triệu USD) thông đồng với “những người không xác định”. Tuy nhiên, ước tính thiệt hại gây ra trong vụ việc vẫn tiếp tục tăng lên. Cho đến nay, 80 cá nhân đã chính thức được công nhận là nạn nhân của vụ lừa đảo với nhiều đơn đăng ký hơn đang chờ xem xét.

Bạn có nghĩ rằng chính quyền Nga sẽ có thể bắt giữ các nghi phạm còn lại trong vụ Finiko? Chia sẻ kỳ vọng của bạn về cuộc điều tra trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,05/5(15 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Bắt giambắt giữbị giam giữBitcoinCảnh sát viênChainalysisDoanh nhânđiều tra viênFinikogiam giữIlgiz ShakirovKazankẻ lừa đảokim tự thápkim tự tháp tiền điện tửlệnh bắt giữlừa đảoLược đồ PonziNgaNhà đầu tưPhó Tổng ThốngPonzitatarstanTiền điện tửtiếng Nga

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà đầu tư đánh giá PENGU tăng 15%, 2 lý do giá gần mốc 0,10 USD

Nhà đầu tư đánh giá PENGU tăng 15%, 2 lý do giá gần mốc 0,10 USD

24/08/2025
BTC đạt 1,7% tiền toàn cầu trước tín hiệu hạ lãi suất Chủ tịch Fed

BTC đạt 1,7% tiền toàn cầu trước tín hiệu hạ lãi suất Chủ tịch Fed

24/08/2025
Nhà đầu tư dự báo Arbitrum: 2 yếu tố nào quyết định đà tăng tiếp theo của ARB?

Nhà đầu tư dự báo Arbitrum: 2 yếu tố nào quyết định đà tăng tiếp theo của ARB?

24/08/2025
Nhà đầu tư lớn gom PEPE, thị trường chờ biến động tiếp theo

Nhà đầu tư lớn gom PEPE, thị trường chờ biến động tiếp theo

23/08/2025
Các công ty gặp khó có đang dùng dự trữ tiền điện tử làm phao cứu sinh PR?

Các công ty gặp khó có đang dùng dự trữ tiền điện tử làm phao cứu sinh PR?

23/08/2025
Nhà đầu tư chú ý khi BNB tiến sát 900 USD, Hợp đồng tương lai đạt 1,6 tỷ USD

Nhà đầu tư chú ý khi BNB tiến sát 900 USD, Hợp đồng tương lai đạt 1,6 tỷ USD

23/08/2025
Brazil siết thuế tiền số, báo hiệu hồi kết một kỷ nguyên

Brazil siết thuế tiền số, báo hiệu hồi kết một kỷ nguyên

23/08/2025
Người đàn ông Hàn Quốc bị bắt vì rửa tiền

Người đàn ông Hàn Quốc bị bắt vì rửa tiền crypto sang vàng 50.000.000 USD

23/08/2025
Rủi ro lạm phát gia tăng, Bitcoin có thể đạt 120.000 USD?

Rủi ro lạm phát gia tăng, Bitcoin có thể đạt 120.000 USD?

23/08/2025
7 công ty chạy đua ra mắt XRP ETF, chuyên gia đánh giá tín hiệu tích cực

7 công ty chạy đua ra mắt XRP ETF, chuyên gia đánh giá tín hiệu tích cực

23/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Trong 24 giờ qua, toàn mạng thanh lý hợp đồng 403 triệu USD cả vị thế mua và bán

5 giờ trước

Người sáng lập Aave Stani.eth xác nhận các thỏa thuận liên quan đề xuất WLFI vẫn còn hiệu lực

5 giờ trước

Một thành viên nghi ngờ của nhóm ví WLFI phủ nhận tin Aave sẽ mua 7% tổng số Token WLFI

5 giờ trước

Chuyên gia Yi Lihua: ETH liên tục vượt BTC trong chu kỳ giảm lãi suất, hướng tới 10.000 USD

6 giờ trước

Aave sẽ mua 7% tổng cung Token WLFI, giá trị 2,79 tỷ USD

6 giờ trước

Công ty công nghệ blockchain Anh Vault Ventures tăng giữ 771 ETH Ethereum

6 giờ trước

Press Release

Cá voi Ethereum tìm cơ hội mới khi Cardano và XRP giảm?

Động thái tiếp theo của cá voi Ethereum? Săn lùng cơ hội lớn tiếp theo trong khi Cardano và XRP giảm giá

23/08/2025
Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

23/08/2025
IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

22/08/2025
Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE)

Token Meme Tốt Nhất để Đầu Tư Năm 2025: Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE) để Đem Lại Lợi Nhuận Vượt Trội?

22/08/2025
Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

22/08/2025
Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

22/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS