Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga

Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga
Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga

Một đại diện cấp cao của kế hoạch Finiko Ponzi khét tiếng của Nga đã bị bắt tại Tatarstan. Ilgiz Shakirov, một doanh nhân đến từ Kazan, đã tăng lên vị trí phó chủ tịch của kim tự tháp tiền điện tử được cho là đã lừa đảo hàng triệu nhà đầu tư ở Liên bang Nga và các khu vực xung quanh.

Cảnh sát Kazan Bắt giữ Phó chủ tịch Finiko

Cảnh sát ở nước cộng hòa Tatarstan của Nga đã bắt giữ Ilgiz Shakirov, một doanh nhân đến từ thủ đô Kazan, vì nghi ngờ có liên quan đến vụ gian lận trộm tiền trong vụ án Finiko, Realnoe Vremya đưa tin. Tờ báo địa phương trích dẫn các nguồn không tiết lộ quen thuộc với cuộc điều tra.

Shakirov bị cáo buộc đã thu hút 100.000 người tham gia vào kế hoạch Ponzi, một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga. Đối với những thành tựu của mình, người gốc Tatarstan đã được cấp tư cách là phó chủ tịch của kim tự tháp tiền điện tử.

Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga
Ilgiz Shakirov. Nguồn: Realnoe Vremya

Theo một báo cáo gần đây của công ty pháp y blockchain Chainalysis, Finiko đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021. Tiền kỹ thuật số có 800.000 khoản tiền gửi riêng biệt từ các nhà đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên đến 30%.

Xem thêm:  Bitcoin sẽ lập đỉnh lịch sử trong 2–3 tuần, lấp gap HĐTL USD 117K

Chainalysis lưu ý rằng mặc dù không rõ có bao nhiêu nạn nhân riêng lẻ đứng sau những khoản tiền gửi đó và tổng số tiền được trả cho các nhà đầu tư để duy trì kế hoạch Ponzi, “rõ ràng là Finiko đại diện cho một vụ lừa đảo lớn gây ra đối với người dùng tiền điện tử Đông Âu.”

Hầu hết những người nắm giữ bitcoin bị lừa đảo đều có trụ sở tại Liên bang Nga và nước láng giềng Ukraine, phân tích về các địa chỉ gửi cho thấy. Finiko đã chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư tiềm năng trong số những người nói tiếng Nga trong không gian Liên Xô cũ trước khi kế hoạch này sụp đổ vào mùa hè này.

Cảnh sát điều tra dự kiến ​​sẽ yêu cầu lệnh bắt giữ vĩnh viễn Shakirov trong vòng 48 giờ, Realnoe Vremya cho biết thêm trong báo cáo được công bố hôm thứ Tư. Trước khi bị bắt, giám đốc điều hành Finiko duy nhất đang bị giam giữ là người sáng lập kim tự tháp, Kirill Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram liên quan đến các kế hoạch Ponzi khác trong quá khứ.

Xem thêm:  Nhà đầu tư Ethereum Futures tăng mạnh, Bitcoin mất dần vị thế dẫn đầu

Lệnh truy nã quốc tế đã được ban hành đối với ba cộng sự của Doronin. Cùng với sếp của mình, họ bị cáo buộc biển thủ ít nhất 250 triệu rúp (gần 3,5 triệu USD) thông đồng với “những người không xác định”. Tuy nhiên, ước tính thiệt hại gây ra trong vụ việc vẫn tiếp tục tăng lên. Cho đến nay, 80 cá nhân đã chính thức được công nhận là nạn nhân của vụ lừa đảo với nhiều đơn đăng ký hơn đang chờ xem xét.

Bạn có nghĩ rằng chính quyền Nga sẽ có thể bắt giữ các nghi phạm còn lại trong vụ Finiko? Chia sẻ kỳ vọng của bạn về cuộc điều tra trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,05/5(15 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  El Salvador chia 678 triệu USD BTC ra 14 ví để giảm rủi ro lượng tử

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Bắt giambắt giữbị giam giữBitcoinCảnh sát viênChainalysisDoanh nhânđiều tra viênFinikogiam giữIlgiz ShakirovKazankẻ lừa đảokim tự thápkim tự tháp tiền điện tửlệnh bắt giữlừa đảoLược đồ PonziNgaNhà đầu tưPhó Tổng ThốngPonzitatarstanTiền điện tửtiếng Nga

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Kinh doanh tiền điện tử: hạ tầng, dàn đào, quy định—nền kinh tế mới

Kinh doanh tiền điện tử: hạ tầng, dàn đào, quy định—nền kinh tế mới

20/09/2025
Ethena chọn Flowdesk, USDe tăng 14 tỷ USD giữa sốt USD tổng hợp

Ethena chọn Flowdesk, USDe tăng 14 tỷ USD giữa sốt USD tổng hợp

20/09/2025
Chủ tịch SEC Gensler cứng rắn với tiền số giữa biến động tại SEC

Chủ tịch SEC Gensler cứng rắn với tiền số giữa biến động tại SEC

20/09/2025
XRP quay lại mốc hỗ trợ 3 USD, dữ liệu cho thấy phe bò vẫn kiểm soát

XRP quay lại mốc hỗ trợ 3 USD, dữ liệu cho thấy phe bò vẫn kiểm soát

20/09/2025
Vì sao sàn Coinbase và OKX nhắm quỹ hưu trí 2,8 nghìn tỷ USD ở Úc?

Vì sao sàn Coinbase và OKX nhắm quỹ hưu trí 2,8 nghìn tỷ USD ở Úc?

19/09/2025
Dự báo Bitcoin nhắm 110K USD khi đáo hạn quyền chọn 4.900 tỷ USD

Dự báo Bitcoin nhắm 110K USD khi đáo hạn quyền chọn 4.900 tỷ USD

19/09/2025
3 biểu đồ Cardano cho thấy giá ADA nhắm tới USD 1,25 tiếp theo

3 biểu đồ Cardano cho thấy giá ADA nhắm tới USD 1,25 tiếp theo

19/09/2025
Công ty World Liberty do Trump hậu thuẫn bỏ phiếu mua lại, đốt Token

Công ty World Liberty do Trump hậu thuẫn bỏ phiếu mua lại, đốt Token

19/09/2025
Nhà đầu tư dùng ChatGPT cho tín hiệu giao dịch crypto tức thời

Nhà đầu tư dùng ChatGPT cho tín hiệu giao dịch crypto tức thời

19/09/2025
Mục tiêu giá Bitcoin USD 150K, nhà phân tích nói vài tuần đạt ATH

Mục tiêu giá Bitcoin USD 150K, nhà phân tích nói vài tuần đạt ATH

19/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Quỹ ARK đầu tư 162 triệu USD tăng sở hữu Solmate sau tài trợ SOL

8 giờ trước

Bộ Tài chính Hoa Kỳ ra mắt Đạo luật GENIUS nhằm quản lý các stablecoin

9 giờ trước

Thống đốc Fed Milan: Tăng lãi dần tới mức trung lập, mỗi 50 điểm

9 giờ trước

Hôm nay, Bitcoin ETF hút ròng 1.205 BTC; Ethereum ETF 41.150 ETH

9 giờ trước

Ether (ETH) rơi xuống dưới 4.500 USD, giảm 2,17% trong ngày

9 giờ trước

Kho bạc USDC phát hành 250 triệu USDC mới trên Solana

10 giờ trước

Press Release

Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới

19/09/2025
Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin