Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga

Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga
Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga

Một đại diện cấp cao của kế hoạch Finiko Ponzi khét tiếng của Nga đã bị bắt tại Tatarstan. Ilgiz Shakirov, một doanh nhân đến từ Kazan, đã tăng lên vị trí phó chủ tịch của kim tự tháp tiền điện tử được cho là đã lừa đảo hàng triệu nhà đầu tư ở Liên bang Nga và các khu vực xung quanh.

Cảnh sát Kazan Bắt giữ Phó chủ tịch Finiko

Cảnh sát ở nước cộng hòa Tatarstan của Nga đã bắt giữ Ilgiz Shakirov, một doanh nhân đến từ thủ đô Kazan, vì nghi ngờ có liên quan đến vụ gian lận trộm tiền trong vụ án Finiko, Realnoe Vremya đưa tin. Tờ báo địa phương trích dẫn các nguồn không tiết lộ quen thuộc với cuộc điều tra.

Shakirov bị cáo buộc đã thu hút 100.000 người tham gia vào kế hoạch Ponzi, một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga. Đối với những thành tựu của mình, người gốc Tatarstan đã được cấp tư cách là phó chủ tịch của kim tự tháp tiền điện tử.

Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga
Ilgiz Shakirov. Nguồn: Realnoe Vremya

Theo một báo cáo gần đây của công ty pháp y blockchain Chainalysis, Finiko đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021. Tiền kỹ thuật số có 800.000 khoản tiền gửi riêng biệt từ các nhà đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên đến 30%.

Xem thêm:  Bitcoin ETF Mua 7.869 BTC: Đà Tăng Giá Sắp Tới?

Chainalysis lưu ý rằng mặc dù không rõ có bao nhiêu nạn nhân riêng lẻ đứng sau những khoản tiền gửi đó và tổng số tiền được trả cho các nhà đầu tư để duy trì kế hoạch Ponzi, “rõ ràng là Finiko đại diện cho một vụ lừa đảo lớn gây ra đối với người dùng tiền điện tử Đông Âu.”

Hầu hết những người nắm giữ bitcoin bị lừa đảo đều có trụ sở tại Liên bang Nga và nước láng giềng Ukraine, phân tích về các địa chỉ gửi cho thấy. Finiko đã chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư tiềm năng trong số những người nói tiếng Nga trong không gian Liên Xô cũ trước khi kế hoạch này sụp đổ vào mùa hè này.

Cảnh sát điều tra dự kiến ​​sẽ yêu cầu lệnh bắt giữ vĩnh viễn Shakirov trong vòng 48 giờ, Realnoe Vremya cho biết thêm trong báo cáo được công bố hôm thứ Tư. Trước khi bị bắt, giám đốc điều hành Finiko duy nhất đang bị giam giữ là người sáng lập kim tự tháp, Kirill Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram liên quan đến các kế hoạch Ponzi khác trong quá khứ.

Xem thêm:  Luật sư Ripple bác bỏ khả năng chính phủ Hoa Kỳ lấy sạch XRP trong escrow

Lệnh truy nã quốc tế đã được ban hành đối với ba cộng sự của Doronin. Cùng với sếp của mình, họ bị cáo buộc biển thủ ít nhất 250 triệu rúp (gần 3,5 triệu USD) thông đồng với “những người không xác định”. Tuy nhiên, ước tính thiệt hại gây ra trong vụ việc vẫn tiếp tục tăng lên. Cho đến nay, 80 cá nhân đã chính thức được công nhận là nạn nhân của vụ lừa đảo với nhiều đơn đăng ký hơn đang chờ xem xét.

Bạn có nghĩ rằng chính quyền Nga sẽ có thể bắt giữ các nghi phạm còn lại trong vụ Finiko? Chia sẻ kỳ vọng của bạn về cuộc điều tra trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: Bắt giambắt giữbị giam giữBitcoinCảnh sát viênChainalysisDoanh nhânđiều tra viênFinikogiam giữIlgiz ShakirovKazankẻ lừa đảokim tự thápkim tự tháp tiền điện tửlệnh bắt giữlừa đảoLược đồ PonziNgaNhà đầu tưPhó Tổng ThốngPonzitatarstanTiền điện tửtiếng Nga
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

VIRTUAL giảm 12% sau hơn 5,5K USD bán tháo: Rủi ro tiếp diễn?

VIRTUAL giảm 12% sau hơn 5,5K USD bán tháo: Rủi ro tiếp diễn?

22/06/2025
Trump kêu gọi Iran hòa bình, thị trường tiền điện tử bật tăng mạnh

Trump kêu gọi Iran hòa bình, thị trường tiền điện tử bật tăng mạnh

22/06/2025
Động thái lớn của cá mập Fartcoin trước vụ thanh lý 6 triệu USD: Cảnh báo sớm?

Động thái lớn của cá mập Fartcoin trước vụ thanh lý 6 triệu USD: Cảnh báo sớm?

22/06/2025
Phát hiện lừa đảo Telegram trị giá 50 triệu USD: 4 altcoin bị nhắm mục tiêu

Phát hiện lừa đảo Telegram trị giá 50 triệu USD: 4 altcoin bị nhắm mục tiêu

22/06/2025
Hacken bội thu 251 triệu Token làm rung chuyển HAI mạnh mẽ!

Hacken bội thu 251 triệu Token làm rung chuyển HAI mạnh mẽ!

22/06/2025
Bitcoin dự kiến đạt 21 triệu USD năm 2046: Cơ hội đầu tư sớm

Bitcoin dự kiến đạt 21 triệu USD năm 2046: Cơ hội đầu tư sớm

22/06/2025
Bitcoin sau cơn bán tháo 160 triệu USD: Xu hướng phục hồi hay phân kỳ mới?

Bitcoin sau cơn bán tháo 160 triệu USD: Xu hướng phục hồi hay phân kỳ mới?

22/06/2025
Ví Trump liên kết chuyển 32,8 triệu USD TRUMP coin tới Binance — Rò rỉ lớn trong thị trường tiền điện tử

Ví Trump liên kết chuyển 32,8 triệu USD TRUMP coin tới Binance — Rò rỉ lớn trong thị trường tiền điện tử

22/06/2025
Ethereum ETF xuất hiện dòng chảy đầu tiên sau 32 ngày – Xu hướng thị trường đổi chiều?

Ethereum ETF xuất hiện dòng chảy đầu tiên sau 32 ngày – Xu hướng thị trường đổi chiều?

22/06/2025
Liệu Token gửi như JPMD có thể thay thế stablecoin trong tài chính tổ chức?

Liệu Token gửi như JPMD có thể thay thế stablecoin trong tài chính tổ chức?

22/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bẫy giao dịch tín hiệu và sàn lừa đảo rút 860K USD khỏi nhà đầu tư

31 phút trước

Bàn giao Bitcoin 8 năm qua: 801 BTC bất ngờ chuyển khoản

38 phút trước

Thương hiệu 77 tuổi của Ấn Độ đặt cược lớn vào Bitcoin dù thuế cao

49 phút trước

Santiment: Giá Bitcoin ổn định sau vụ Hoa Kỳ oanh tạc trung tâm hạt nhân Iran

1 giờ trước

Không quân Israel tấn công dữ dội tại Iran: Rủi ro chiến tranh tiền điện tử tăng cao

1 giờ trước

Hải cảng lớn gửi 400 BTC vào Binance, giá trị khoảng 40,59 triệu USD

2 giờ trước

Press Release

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

22/06/2025
Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp

21/06/2025
FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

21/06/2025
Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

20/06/2025
Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin