Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga

Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga
Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga

Một đại diện cấp cao của kế hoạch Finiko Ponzi khét tiếng của Nga đã bị bắt tại Tatarstan. Ilgiz Shakirov, một doanh nhân đến từ Kazan, đã tăng lên vị trí phó chủ tịch của kim tự tháp tiền điện tử được cho là đã lừa đảo hàng triệu nhà đầu tư ở Liên bang Nga và các khu vực xung quanh.

Cảnh sát Kazan Bắt giữ Phó chủ tịch Finiko

Cảnh sát ở nước cộng hòa Tatarstan của Nga đã bắt giữ Ilgiz Shakirov, một doanh nhân đến từ thủ đô Kazan, vì nghi ngờ có liên quan đến vụ gian lận trộm tiền trong vụ án Finiko, Realnoe Vremya đưa tin. Tờ báo địa phương trích dẫn các nguồn không tiết lộ quen thuộc với cuộc điều tra.

Shakirov bị cáo buộc đã thu hút 100.000 người tham gia vào kế hoạch Ponzi, một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga. Đối với những thành tựu của mình, người gốc Tatarstan đã được cấp tư cách là phó chủ tịch của kim tự tháp tiền điện tử.

Người điều hành Kim tự tháp tiền điện tử hàng đầu Finiko bị bắt ở Tatarstan của Nga
Ilgiz Shakirov. Nguồn: Realnoe Vremya

Theo một báo cáo gần đây của công ty pháp y blockchain Chainalysis, Finiko đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021. Tiền kỹ thuật số có 800.000 khoản tiền gửi riêng biệt từ các nhà đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên đến 30%.

Xem thêm:  Bitcoin thiết lập đỉnh cao mới trên 123.000 USD

Chainalysis lưu ý rằng mặc dù không rõ có bao nhiêu nạn nhân riêng lẻ đứng sau những khoản tiền gửi đó và tổng số tiền được trả cho các nhà đầu tư để duy trì kế hoạch Ponzi, “rõ ràng là Finiko đại diện cho một vụ lừa đảo lớn gây ra đối với người dùng tiền điện tử Đông Âu.”

Hầu hết những người nắm giữ bitcoin bị lừa đảo đều có trụ sở tại Liên bang Nga và nước láng giềng Ukraine, phân tích về các địa chỉ gửi cho thấy. Finiko đã chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư tiềm năng trong số những người nói tiếng Nga trong không gian Liên Xô cũ trước khi kế hoạch này sụp đổ vào mùa hè này.

Cảnh sát điều tra dự kiến ​​sẽ yêu cầu lệnh bắt giữ vĩnh viễn Shakirov trong vòng 48 giờ, Realnoe Vremya cho biết thêm trong báo cáo được công bố hôm thứ Tư. Trước khi bị bắt, giám đốc điều hành Finiko duy nhất đang bị giam giữ là người sáng lập kim tự tháp, Kirill Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram liên quan đến các kế hoạch Ponzi khác trong quá khứ.

Xem thêm:  SharpLink mua 115 triệu USD ETH, dự báo bước đi tiếp theo của Ethereum

Lệnh truy nã quốc tế đã được ban hành đối với ba cộng sự của Doronin. Cùng với sếp của mình, họ bị cáo buộc biển thủ ít nhất 250 triệu rúp (gần 3,5 triệu USD) thông đồng với “những người không xác định”. Tuy nhiên, ước tính thiệt hại gây ra trong vụ việc vẫn tiếp tục tăng lên. Cho đến nay, 80 cá nhân đã chính thức được công nhận là nạn nhân của vụ lừa đảo với nhiều đơn đăng ký hơn đang chờ xem xét.

Bạn có nghĩ rằng chính quyền Nga sẽ có thể bắt giữ các nghi phạm còn lại trong vụ Finiko? Chia sẻ kỳ vọng của bạn về cuộc điều tra trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,05/5(15 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Bắt giambắt giữbị giam giữBitcoinCảnh sát viênChainalysisDoanh nhânđiều tra viênFinikogiam giữIlgiz ShakirovKazankẻ lừa đảokim tự thápkim tự tháp tiền điện tửlệnh bắt giữlừa đảoLược đồ PonziNgaNhà đầu tưPhó Tổng ThốngPonzitatarstanTiền điện tửtiếng Nga
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin giữ hỗ trợ tại 112.000 USD, liệu giá đạt 120.000 USD trong tuần này?

Bitcoin giữ hỗ trợ tại 112.000 USD, liệu giá đạt 120.000 USD trong tuần này?

03/08/2025
DXY

DXY là gì? Tác động của DXY đến thị trường tiền điện tử

03/08/2025
Litentry (LIT)

Litentry (LIT) là gì? Thông tin dự án Litentry, Token LIT chi tiết

03/08/2025
Mask Network (MASK)

Mask Network (MASK) là gì? Bước đột phá nền tảng mạng social tương lai

03/08/2025
Hooked Protocol (HOOK)

Hooked Protocol (HOOK) là gì? Dự án tiền điện tử trên Binance Launchpad

03/08/2025
Solana, lỗ đã thực hiện tăng, mốc 160 USD bị đe dọa

Solana, lỗ đã thực hiện tăng, mốc 160 USD bị đe dọa

03/08/2025
Bitcoin, hơn 90% holder vẫn có lãi, Fed đang thúc đẩy xu hướng?

Bitcoin, hơn 90% holder vẫn có lãi, Fed đang thúc đẩy xu hướng?

03/08/2025
Bitcoin, LuBian bị phanh phui vụ hack năm 2020, 127.000 BTC mất vĩnh viễn

Bitcoin, LuBian bị phanh phui vụ hack năm 2020, 127.000 BTC mất vĩnh viễn

03/08/2025
Treasure (MAGIC)

Treasure (MAGIC) là gì? Cập nhật thông tin mới nhất về dự án Treasure DAO

03/08/2025
Bitcoin, Ethereum phục hồi, 15 tỷ USD bị thanh lý trong 48 giờ

Bitcoin, Ethereum phục hồi, 15 tỷ USD bị thanh lý trong 48 giờ

03/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Grok cho phép tùy chỉnh và quảng bá sản phẩm trên nền tảng X theo Musk

1 giờ trước

Tổng thanh lý hợp đồng mạng 368 triệu USD trong 24 giờ qua do vị thế bán

1 giờ trước

Satoshigallery công bố phát hiện tác phẩm điêu khắc Satoshi Nakamoto

1 giờ trước

Satoshi Gallery công bố phát hiện tượng Satoshi Nakamoto mới

2 giờ trước

Trump, Bộ trưởng Tài chính Benson tích cực tìm kiếm Chủ tịch Fed mới

3 giờ trước

Thuế quan mới của Hoa Kỳ áp lên nhiều quốc gia đã gần như được quyết định

3 giờ trước

Press Release

TRON niêm yết trên MEXC, ra mắt cặp giao dịch TRON/USDT

02/08/2025
Finance (RHEA)

Rhea Finance (RHEA) được niêm yết giao dịch Spot trên sàn Bitget

31/07/2025
XYO công bố Tokenomics Layer 1

XYO công bố Tokenomics Layer 1 trước khi Mainnet ra mắt quý 3

31/07/2025
HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts

HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts với 180.000 USDT tặng thưởng on-chain

31/07/2025
HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

30/07/2025
HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS