Người đàn ông bị phạt 40 tháng tù vì lừa đảo tiền điện tử

Mỹ tuyên án 40 tháng tù liên bang đối với Fei Liao vì âm mưu rửa tiền liên quan các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử; bị tịch thu hơn 2,3 triệu USD và buộc bồi thường hơn 2,8 triệu USD cho nạn nhân.

Theo thông tin trên website Bộ Tư pháp Mỹ, vụ việc do Văn phòng Công tố Liên bang Khu vực Đông Texas công bố, nhấn mạnh rủi ro từ các mô hình lừa đảo đầu tư tiền điện tử kiểu pig butchering và cách nạn nhân có thể báo cáo sự việc.

Chi tiết bản án và khoản tiền bị thu hồi

Fei Liao (công dân Trung Quốc) bị tuyên 40 tháng tù vào ngày 19/02/2026 sau khi nhận tội âm mưu rửa tiền.

Theo Văn phòng Công tố Liên bang Khu vực Đông Texas, Thẩm phán Liên bang J. Campbell Barker đã tuyên án và ra lệnh Fei Liao bị tịch thu hơn 2,3 triệu USD là số tiền bị thu giữ, đồng thời phải trả hơn 2,8 triệu USD tiền bồi thường cho các nạn nhân.

Vụ án được điều tra bởi Taylor Division thuộc United States Secret Service. Trợ lý Công tố Liên bang Robert Austin Wells phụ trách truy tố. Thông báo cũng được nêu là do U.S. Attorney Jay R. Combs công bố cho khu vực Đông Texas.

Cách thức rửa tiền và cảnh báo phòng tránh

Tài liệu tòa án cho thấy nhóm của Liao dùng công ty bình phong và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Các vụ lừa đảo kiểu pig butchering thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, nền tảng hẹn hò hoặc cuộc gọi từ người lạ, tạo dựng niềm tin rồi dụ đầu tư tiền điện tử. Khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do kẻ lừa đảo kiểm soát, nền tảng giả mạo hiển thị lợi nhuận cao để khiến nạn nhân nạp thêm; cuối cùng nạn nhân không thể rút tiền và chịu thiệt hại lớn.

Cơ quan thực thi pháp luật khuyến nghị nếu gặp tình huống tương tự, người dân có thể báo cáo lên Internet Crime Complaint Center (IC3) và cung cấp: tên nền tảng đầu tư, địa chỉ mã hóa, transaction hash, thông tin tài khoản ngân hàng và thông tin liên hệ của nghi phạm; đồng thời lưu lại hồ sơ liên lạc và các lần chuyển tiền với kẻ lừa đảo.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.