Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Người đàn ông Florida thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la SEC cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Người đàn ông Florida thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la SEC cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người đàn ông Florida thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la SEC cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Người sáng lập kế hoạch Ponzi trị giá hàng triệu tiền điện tử đã thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Vào ngày 23 tháng 3, Tòa án Quận Nam Florida của Hoa Kỳ ban đầu đã ra lệnh cho Jose Angel Aman phải trả cho SEC hơn 4,2 triệu đô la tiền phạt và 300.000 đô la tiền lãi trước. Tuy nhiên, tòa án cho rằng dự luật đã được thỏa mãn cùng ngày hôm đó do khoản bồi thường được thanh toán trong một trường hợp song song từ năm 2019.

Theo lệnh khẩn cấp mà SEC có được vào tháng 5 năm 2019, Aman có trụ sở tại Florida đã vận hành ba kế hoạch Ponzi liên tiếp tạo thành một “trang web phức tạp gồm các công ty lừa đảo nhằm nỗ lực liên tục cướp bóc các nhà đầu tư bán lẻ và duy trì các kế hoạch Ponzi cũng như chuyển hướng tiền cho chính mình, ”thu về khoảng 30 triệu đô la từ cơ sở nhà đầu tư gồm hơn 300 người có trụ sở tại Mỹ, Canada và Venezuela.

Xem thêm:  Ngân hàng Thượng viện đề xuất nguyên tắc thúc đẩy cấu trúc thị trường tiền điện tử mới

Những nỗ lực của anh ta dẫn đến bản án 7 năm tù, 3 năm được thả có giám sát và lệnh phải trả hơn 23,8 triệu đô la cho SEC để bồi thường.

Aman là nguyên tắc đằng sau Argyle Coin, một chương trình Ponzi tiền điện tử mà ông vận hành cùng với người dẫn chương trình phát thanh người Canada Harold Seigel và con trai ông Jonathan Seigel. Kế hoạch này đã hứa hẹn một cách sai lầm về một khoản đầu tư “không có rủi ro” được hỗ trợ bởi những gì SEC mô tả là “những viên kim cương có màu sắc lạ mắt”, với các nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ tiếp xúc với thị trường kim cương.

Sự hiếm có của #coloreddiamonds đã khiến giá tăng 400% mỗi carat trong thập kỷ qua!#ArgyleCoin nhằm mục đích mang lại khả năng sở hữu và đầu tư
trong những viên kim cương màu cho bất kỳ ai trên thế giới.

Bạn muốn biết làm thế nào? Khám phá trang web của chúng tôi để tìm hiểu tất cả các chi tiết!
https://t.co/kUzdQENeIr pic.twitter.com/XyIlFDtK5x

– Argyle Coin (@Argylediamond) Ngày 10 tháng 10 năm 2018

Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện ra rằng Aman đang phân phối số tiền nhận được từ các nhà đầu tư mới cho những người ủng hộ trước đó, trình bày sai các khoản tiền đó là lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư của họ. Đồng thời, kẻ lừa đảo cũng sử dụng tiền của khách hàng để chi tiêu cá nhân bao gồm quần áo nhãn hiệu thiết kế riêng và học cưỡi ngựa. Khiếu nại của SEC ghi nhận:

“Aman, Natural Diamonds, Eagle và Argyle Coin, đã sử dụng sai mục đích hoặc chiếm đoạt hơn 10 triệu đô la quỹ của nhà đầu tư để trả cho các nhà đầu tư khác lợi nhuận theo mục đích của họ và cho các chi phí cá nhân của Aman, bao gồm tiền thuê nhà, mua ngựa và các bài học cưỡi ngựa cho anh ta Con trai.”

Phán quyết mới nhất liên quan đến “Công ty đầu tư kim cương tự nhiên” của Aman và trong các trường hợp thông thường, Floridian sẽ được yêu cầu trả 4,5 triệu đô la nếu đó không phải là các khoản phí trước đó.

Xem thêm:  Mẫu số chung trong tiền điện tử và AI bởi David Sacks

Là một phần của phán quyết cuối cùng, Aman bị cấm tham gia vào một loạt các hành vi vi phạm chứng khoán và các hành vi trao đổi chứng khoán, chẳng hạn như “sử dụng bất kỳ thiết bị, kế hoạch hoặc giả tạo nào để lừa đảo” và “lấy tiền hoặc tài sản bằng cách bất kỳ tuyên bố sai sự thật nào về một thực tế quan trọng. “

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: chođànđiệnđôFloridahoạchkểkhoảnkhởimộtôngphảiphátPonziSECthoáttiềntrảtửviệc
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà giao dịch Solana cược vào sự hồi phục tiền điện tử, thị trường đã sẵn sàng?

Nhà giao dịch Solana cược vào sự hồi phục tiền điện tử, thị trường đã sẵn sàng?

26/06/2025
DEXE tăng 10%, rủi ro còn đó, người bán áp đảo tiền điện tử

DEXE tăng 10%, rủi ro còn đó, người bán áp đảo tiền điện tử

26/06/2025
Norway’s Green Minerals mua 1,2 tỷ USD Bitcoin làm tiền điện tử phi rủi ro fiat

Norway’s Green Minerals mua 1,2 tỷ USD Bitcoin phòng rủi ro tiền fiat

26/06/2025
Hoạt động BNB giảm mạnh Bao lâu giá tiền điện tử giảm theo

Hoạt động BNB giảm mạnh Bao lâu giá tiền điện tử giảm theo

26/06/2025
Đà tăng 620% của Circle dừng lại khi Phố Wall cảnh báo tranh chấp stablecoin

Đà tăng 620% của Circle dừng lại khi Phố Wall cảnh báo tranh chấp stablecoin

26/06/2025
XRP ETF VanEck chuẩn bị ra mắt Tiền điện tử đột ngột tháo chạy

XRP ETF VanEck chuẩn bị ra mắt Tiền điện tử đột ngột tháo chạy

26/06/2025
250 tỷ USD stablecoin Thời điểm altseason ẩn chứa chuyển dịch vốn

250 tỷ USD stablecoin Thời điểm altseason ẩn chứa chuyển dịch vốn

26/06/2025
Aptos tăng 15% Tiền điện tử APT chốt mốc 5,50 USD

Aptos tăng 15% Tiền điện tử APT chốt mốc 5,50 USD

26/06/2025
Phân tích lý do bước tiến tiền điện tử PENGU phụ thuộc bứt phá 0,010 USD

Phân tích lý do bước tiến tiền điện tử PENGU phụ thuộc bứt phá 0,010 USD

26/06/2025
XRP Futures đạt 542 triệu USD, giá tiền điện tử đình trệ cần lưu ý gì

XRP Futures đạt 542 triệu USD, giá tiền điện tử đình trệ cần lưu ý gì

26/06/2025
Xem Thêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cashback Binance

Tin Nhanh

Quy Định Mới Về Tiền Điện Tử Của FHFA Ảnh Hưởng Gì Đến Người Mua Nhà

8 phút trước

Bitcoin spot ETF hút 548 triệu USD tiền điện tử, dòng tiền chảy mạnh 12 ngày liên tiếp

26 phút trước

Ethereum ETF spot ghi nhận dòng tiền vào 60,4085 triệu USD liên tiếp 3 ngày

32 phút trước

Công ty niêm yết Nano Labs tăng nắm giữ 600 bitcoin lên 1.000 bitcoin

38 phút trước

SEC gia hạn thời hạn thay đổi quy định dự trữ hàng ngày của môi giới

44 phút trước

Dự đoán Giá XRP Tiền Điện Tử Ngày 26 Tháng 6 Chính Xác

51 phút trước

Press Release

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025
Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

24/06/2025
BTCC kỷ niệm 14 năm ra mắt chương trình huy hiệu người dùng đầu tiên

BTCC kỷ niệm 14 năm ra mắt chương trình huy hiệu người dùng đầu tiên

23/06/2025
Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

22/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin