Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Người đàn ông Florida thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la SEC cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Người đàn ông Florida thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la SEC cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người đàn ông Florida thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la SEC cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Người sáng lập kế hoạch Ponzi trị giá hàng triệu tiền điện tử đã thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Vào ngày 23 tháng 3, Tòa án Quận Nam Florida của Hoa Kỳ ban đầu đã ra lệnh cho Jose Angel Aman phải trả cho SEC hơn 4,2 triệu đô la tiền phạt và 300.000 đô la tiền lãi trước. Tuy nhiên, tòa án cho rằng dự luật đã được thỏa mãn cùng ngày hôm đó do khoản bồi thường được thanh toán trong một trường hợp song song từ năm 2019.

Theo lệnh khẩn cấp mà SEC có được vào tháng 5 năm 2019, Aman có trụ sở tại Florida đã vận hành ba kế hoạch Ponzi liên tiếp tạo thành một “trang web phức tạp gồm các công ty lừa đảo nhằm nỗ lực liên tục cướp bóc các nhà đầu tư bán lẻ và duy trì các kế hoạch Ponzi cũng như chuyển hướng tiền cho chính mình, ”thu về khoảng 30 triệu đô la từ cơ sở nhà đầu tư gồm hơn 300 người có trụ sở tại Mỹ, Canada và Venezuela.

Xem thêm:  ETH đạt đỉnh giao dịch năm; cá voi BTC bán tháo 2,7 tỷ USD tháng 8

Những nỗ lực của anh ta dẫn đến bản án 7 năm tù, 3 năm được thả có giám sát và lệnh phải trả hơn 23,8 triệu đô la cho SEC để bồi thường.

Aman là nguyên tắc đằng sau Argyle Coin, một chương trình Ponzi tiền điện tử mà ông vận hành cùng với người dẫn chương trình phát thanh người Canada Harold Seigel và con trai ông Jonathan Seigel. Kế hoạch này đã hứa hẹn một cách sai lầm về một khoản đầu tư “không có rủi ro” được hỗ trợ bởi những gì SEC mô tả là “những viên kim cương có màu sắc lạ mắt”, với các nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ tiếp xúc với thị trường kim cương.

Sự hiếm có của #coloreddiamonds đã khiến giá tăng 400% mỗi carat trong thập kỷ qua!#ArgyleCoin nhằm mục đích mang lại khả năng sở hữu và đầu tư
trong những viên kim cương màu cho bất kỳ ai trên thế giới.

Bạn muốn biết làm thế nào? Khám phá trang web của chúng tôi để tìm hiểu tất cả các chi tiết!
https://t.co/kUzdQENeIr pic.twitter.com/XyIlFDtK5x

– Argyle Coin (@Argylediamond) Ngày 10 tháng 10 năm 2018

Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện ra rằng Aman đang phân phối số tiền nhận được từ các nhà đầu tư mới cho những người ủng hộ trước đó, trình bày sai các khoản tiền đó là lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư của họ. Đồng thời, kẻ lừa đảo cũng sử dụng tiền của khách hàng để chi tiêu cá nhân bao gồm quần áo nhãn hiệu thiết kế riêng và học cưỡi ngựa. Khiếu nại của SEC ghi nhận:

“Aman, Natural Diamonds, Eagle và Argyle Coin, đã sử dụng sai mục đích hoặc chiếm đoạt hơn 10 triệu đô la quỹ của nhà đầu tư để trả cho các nhà đầu tư khác lợi nhuận theo mục đích của họ và cho các chi phí cá nhân của Aman, bao gồm tiền thuê nhà, mua ngựa và các bài học cưỡi ngựa cho anh ta Con trai.”

Phán quyết mới nhất liên quan đến “Công ty đầu tư kim cương tự nhiên” của Aman và trong các trường hợp thông thường, Floridian sẽ được yêu cầu trả 4,5 triệu đô la nếu đó không phải là các khoản phí trước đó.

Xem thêm:  Pakistan mời công ty crypto toàn cầu xin phép hoạt động: Báo cáo

Là một phần của phán quyết cuối cùng, Aman bị cấm tham gia vào một loạt các hành vi vi phạm chứng khoán và các hành vi trao đổi chứng khoán, chẳng hạn như “sử dụng bất kỳ thiết bị, kế hoạch hoặc giả tạo nào để lừa đảo” và “lấy tiền hoặc tài sản bằng cách bất kỳ tuyên bố sai sự thật nào về một thực tế quan trọng. “

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,61/5(58 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: chođànđiệnđôFloridahoạchkểkhoảnkhởimộtôngphảiphátPonziSECthoáttiềntrảtửviệc

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

18/09/2025
MapMetrics là gì?

MapMetrics là gì? Nền tảng DePIN ứng dụng mô hình Drive-to-Earn

18/09/2025
Legion là gì?

Legion là gì? Launchpad cho phép nhà đầu tư tiếp cận dự án Web3 từ giai đoạn đầu

18/09/2025
Shinami là gì?

Shinami là gì? Dự án hạ tầng Web3 cung cấp SDK

18/09/2025
LiveArt là gì?

LiveArt là gì? Nền tảng trong mảnh ghép RWAs

18/09/2025
Leonardo AI là gì?

Leonardo AI là gì? Nền tảng trí tuệ nhân tạo chuyên tạo hình ảnh và video

18/09/2025
HairDAO là gì?

HairDAO là gì? DAO thuộc hệ sinh thái BioDAO

18/09/2025
KGeN là gì?

KGeN là gì? Dự án hạ tầng Web3 Gaming

18/09/2025
Azra Games là gì?

Azra Games là gì? Studio phát triển game Web3 RPG cho di động

18/09/2025
PlayAI là gì?

PlayAI là gì? Nền tảng AI Orchestration

17/09/2025
Xem Thêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cashback Binance

Tin Nhanh

CryptoQuant Cá voi 10K-100K ETH lợi nhuận chưa thực hiện đỉnh 11/21

5 phút trước

Công ty DWF Labs hợp tác MemeCore, Token tăng 333% từ tháng 9

22 phút trước

Công ty OKX sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn BARD/USDT

38 phút trước

Cá voi nạp 5K ETH lên Binance, nếu bán lãi 5,08 triệu USD

54 phút trước

iZUMi Finance và CIMG niêm yết Hoa Kỳ đồng lập Quỹ Upstarts 20 triệu USD

1 giờ trước

Changpeng Zhao: Sàn Tiền Điện Tử cấm nhân viên tải file, siết tuyển

2 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin