Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Người đàn ông Florida thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la SEC cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Người đàn ông Florida thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la SEC cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người đàn ông Florida thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la SEC cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Người sáng lập kế hoạch Ponzi trị giá hàng triệu tiền điện tử đã thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Vào ngày 23 tháng 3, Tòa án Quận Nam Florida của Hoa Kỳ ban đầu đã ra lệnh cho Jose Angel Aman phải trả cho SEC hơn 4,2 triệu đô la tiền phạt và 300.000 đô la tiền lãi trước. Tuy nhiên, tòa án cho rằng dự luật đã được thỏa mãn cùng ngày hôm đó do khoản bồi thường được thanh toán trong một trường hợp song song từ năm 2019.

Theo lệnh khẩn cấp mà SEC có được vào tháng 5 năm 2019, Aman có trụ sở tại Florida đã vận hành ba kế hoạch Ponzi liên tiếp tạo thành một “trang web phức tạp gồm các công ty lừa đảo nhằm nỗ lực liên tục cướp bóc các nhà đầu tư bán lẻ và duy trì các kế hoạch Ponzi cũng như chuyển hướng tiền cho chính mình, ”thu về khoảng 30 triệu đô la từ cơ sở nhà đầu tư gồm hơn 300 người có trụ sở tại Mỹ, Canada và Venezuela.

Xem thêm:  Cá voi BTC vào Ether, dù hàng chờ rút validator ETH kỷ lục 5 tỷ USD

Những nỗ lực của anh ta dẫn đến bản án 7 năm tù, 3 năm được thả có giám sát và lệnh phải trả hơn 23,8 triệu đô la cho SEC để bồi thường.

Aman là nguyên tắc đằng sau Argyle Coin, một chương trình Ponzi tiền điện tử mà ông vận hành cùng với người dẫn chương trình phát thanh người Canada Harold Seigel và con trai ông Jonathan Seigel. Kế hoạch này đã hứa hẹn một cách sai lầm về một khoản đầu tư “không có rủi ro” được hỗ trợ bởi những gì SEC mô tả là “những viên kim cương có màu sắc lạ mắt”, với các nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ tiếp xúc với thị trường kim cương.

Sự hiếm có của #coloreddiamonds đã khiến giá tăng 400% mỗi carat trong thập kỷ qua!#ArgyleCoin nhằm mục đích mang lại khả năng sở hữu và đầu tư
trong những viên kim cương màu cho bất kỳ ai trên thế giới.

Bạn muốn biết làm thế nào? Khám phá trang web của chúng tôi để tìm hiểu tất cả các chi tiết!
https://t.co/kUzdQENeIr pic.twitter.com/XyIlFDtK5x

– Argyle Coin (@Argylediamond) Ngày 10 tháng 10 năm 2018

Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện ra rằng Aman đang phân phối số tiền nhận được từ các nhà đầu tư mới cho những người ủng hộ trước đó, trình bày sai các khoản tiền đó là lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư của họ. Đồng thời, kẻ lừa đảo cũng sử dụng tiền của khách hàng để chi tiêu cá nhân bao gồm quần áo nhãn hiệu thiết kế riêng và học cưỡi ngựa. Khiếu nại của SEC ghi nhận:

“Aman, Natural Diamonds, Eagle và Argyle Coin, đã sử dụng sai mục đích hoặc chiếm đoạt hơn 10 triệu đô la quỹ của nhà đầu tư để trả cho các nhà đầu tư khác lợi nhuận theo mục đích của họ và cho các chi phí cá nhân của Aman, bao gồm tiền thuê nhà, mua ngựa và các bài học cưỡi ngựa cho anh ta Con trai.”

Phán quyết mới nhất liên quan đến “Công ty đầu tư kim cương tự nhiên” của Aman và trong các trường hợp thông thường, Floridian sẽ được yêu cầu trả 4,5 triệu đô la nếu đó không phải là các khoản phí trước đó.

Xem thêm:  Two Prime là gì? Nền tảng quản lý đầu tư tập trung vào Bitcoin

Là một phần của phán quyết cuối cùng, Aman bị cấm tham gia vào một loạt các hành vi vi phạm chứng khoán và các hành vi trao đổi chứng khoán, chẳng hạn như “sử dụng bất kỳ thiết bị, kế hoạch hoặc giả tạo nào để lừa đảo” và “lấy tiền hoặc tài sản bằng cách bất kỳ tuyên bố sai sự thật nào về một thực tế quan trọng. “

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,61/5(58 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: chođànđiệnđôFloridahoạchkểkhoảnkhởimộtôngphảiphátPonziSECthoáttiềntrảtửviệc

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ubyx là gì?

Ubyx là gì? Hạ tầng thanh toán số cho phép Stablecoin được sử dụng phổ cập như tiền mặt

05/09/2025
Keeta Network là gì?

Keeta Network là gì? Layer 1 được thiết kế như nền tảng chung cho giao dịch tài sản toàn cầu

05/09/2025
Catoff là gì?

Catoff là gì? Nền tảng prediction phi tập trung phát triển trên Solana

05/09/2025
Ethos Network là gì?

Ethos Network là gì? Giao thức phi tập trung chuyên đánh giá và đo lường uy tín on-chain

05/09/2025
VIA là gì?

VIA là gì? Công ty công nghệ Web3 của Hoa Kỳ

05/09/2025
Lucid là gì?

Lucid là gì? nền tảng no-code giúp tổ chức phi tập trung quản lý thanh khoản

05/09/2025
Lava là gì?

Lava là gì? Giải pháp tài chính giúp người dùng Bitcoin vay USD

05/09/2025
ManusAI là gì?

ManusAI là gì? Nền tảng AI Agent thông minh

05/09/2025
Atlas Protocol là gì?

Atlas Protocol là gì? Giao thức Liquid Staking Bitcoin đa chuỗi

05/09/2025
Ordkit là gì?

Ordkit là gì? Launchpad và nền tảng Minting tập trung vào Bitcoin Ordinals

05/09/2025
Xem Thêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cashback Binance

Tin Nhanh

Anthropic đóng cửa Zhipu ra kế hoạch di cư cho người dùng Claude API

20 phút trước

Tỷ phú Musk tiết lộ kế hoạch thù lao mới: canh bạc 1 nghìn tỷ USD

37 phút trước

TikTok: người dùng hoạt động hàng tháng ở châu Âu vượt 200 triệu

1 giờ trước

NSFC khởi động dự án quản trị rủi ro stablecoin toàn cầu

1 giờ trước

PEPE GAMES ra mắt lô đầu stake-khóa MEME USDRedbit/USDJOKER/USDBOSS

2 giờ trước

Địa chỉ mới rút 65,84 triệu USD ETH từ OKX trong 11h, lãi 1,3 triệu

3 giờ trước

Press Release

Presale Bitcoin Hyper Tăng Tốc, Huy Động 14 Triệu USD – Chuyên Gia Kỳ Vọng BTC $190K - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Presale Bitcoin Hyper Tăng Tốc, Huy Động 14 Triệu USD – Chuyên Gia Kỳ Vọng BTC $190K

05/09/2025
3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

04/09/2025
COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

03/09/2025
Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ) - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ)

02/09/2025
POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin