Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Người đàn ông Florida thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la SEC cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Người đàn ông Florida thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la SEC cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Người đàn ông Florida thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la SEC cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Người sáng lập kế hoạch Ponzi trị giá hàng triệu tiền điện tử đã thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Vào ngày 23 tháng 3, Tòa án Quận Nam Florida của Hoa Kỳ ban đầu đã ra lệnh cho Jose Angel Aman phải trả cho SEC hơn 4,2 triệu đô la tiền phạt và 300.000 đô la tiền lãi trước. Tuy nhiên, tòa án cho rằng dự luật đã được thỏa mãn cùng ngày hôm đó do khoản bồi thường được thanh toán trong một trường hợp song song từ năm 2019.

Theo lệnh khẩn cấp mà SEC có được vào tháng 5 năm 2019, Aman có trụ sở tại Florida đã vận hành ba kế hoạch Ponzi liên tiếp tạo thành một “trang web phức tạp gồm các công ty lừa đảo nhằm nỗ lực liên tục cướp bóc các nhà đầu tư bán lẻ và duy trì các kế hoạch Ponzi cũng như chuyển hướng tiền cho chính mình, ”thu về khoảng 30 triệu đô la từ cơ sở nhà đầu tư gồm hơn 300 người có trụ sở tại Mỹ, Canada và Venezuela.

Xem thêm:  Asynchronus là gì? Hạ tầng AI Native mô-đun hóa

Những nỗ lực của anh ta dẫn đến bản án 7 năm tù, 3 năm được thả có giám sát và lệnh phải trả hơn 23,8 triệu đô la cho SEC để bồi thường.

Aman là nguyên tắc đằng sau Argyle Coin, một chương trình Ponzi tiền điện tử mà ông vận hành cùng với người dẫn chương trình phát thanh người Canada Harold Seigel và con trai ông Jonathan Seigel. Kế hoạch này đã hứa hẹn một cách sai lầm về một khoản đầu tư “không có rủi ro” được hỗ trợ bởi những gì SEC mô tả là “những viên kim cương có màu sắc lạ mắt”, với các nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ tiếp xúc với thị trường kim cương.

Sự hiếm có của #coloreddiamonds đã khiến giá tăng 400% mỗi carat trong thập kỷ qua!#ArgyleCoin nhằm mục đích mang lại khả năng sở hữu và đầu tư
trong những viên kim cương màu cho bất kỳ ai trên thế giới.

Bạn muốn biết làm thế nào? Khám phá trang web của chúng tôi để tìm hiểu tất cả các chi tiết!
https://t.co/kUzdQENeIr pic.twitter.com/XyIlFDtK5x

– Argyle Coin (@Argylediamond) Ngày 10 tháng 10 năm 2018

Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện ra rằng Aman đang phân phối số tiền nhận được từ các nhà đầu tư mới cho những người ủng hộ trước đó, trình bày sai các khoản tiền đó là lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư của họ. Đồng thời, kẻ lừa đảo cũng sử dụng tiền của khách hàng để chi tiêu cá nhân bao gồm quần áo nhãn hiệu thiết kế riêng và học cưỡi ngựa. Khiếu nại của SEC ghi nhận:

“Aman, Natural Diamonds, Eagle và Argyle Coin, đã sử dụng sai mục đích hoặc chiếm đoạt hơn 10 triệu đô la quỹ của nhà đầu tư để trả cho các nhà đầu tư khác lợi nhuận theo mục đích của họ và cho các chi phí cá nhân của Aman, bao gồm tiền thuê nhà, mua ngựa và các bài học cưỡi ngựa cho anh ta Con trai.”

Phán quyết mới nhất liên quan đến “Công ty đầu tư kim cương tự nhiên” của Aman và trong các trường hợp thông thường, Floridian sẽ được yêu cầu trả 4,5 triệu đô la nếu đó không phải là các khoản phí trước đó.

Xem thêm:  Synthelix là gì? Nền tảng DePIN kết hợp với AI

Là một phần của phán quyết cuối cùng, Aman bị cấm tham gia vào một loạt các hành vi vi phạm chứng khoán và các hành vi trao đổi chứng khoán, chẳng hạn như “sử dụng bất kỳ thiết bị, kế hoạch hoặc giả tạo nào để lừa đảo” và “lấy tiền hoặc tài sản bằng cách bất kỳ tuyên bố sai sự thật nào về một thực tế quan trọng. “

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,61/5(58 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: chođànđiệnđôFloridahoạchkểkhoảnkhởimộtôngphảiphátPonziSECthoáttiềntrảtửviệc

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

SuiPlay là gì?

SuiPlay là gì? Thiết bị chơi game cầm tay đầu tiên tích hợp trực tiếp Sui

02/09/2025
GiveRep là gì?

GiveRep là gì?

02/09/2025
Elite Agents là gì?

Elite Agents là gì? Nền tảng no-code giúp người dùng dễ dàng tạo AI Agent

02/09/2025
Euphoria là gì?

Euphoria là gì? Nền tảng giao dịch phái sinh trên thị trường tiền điện tử

02/09/2025
ZAR là gì?

ZAR là gì? Nền tảng trung gian giúp chuyển đổi tiền mặt truyền thống sang Stablecoin

02/09/2025
StoryHunt là gì?

StoryHunt là gì? DEX lớn nhất trong hệ sinh thái Story

02/09/2025
Hyperbeat là gì?

Hyperbeat là gì? Native Protocol trên Hyperliquid

02/09/2025
Carrot là gì?

Carrot là gì? Ứng dụng DeFi trên blockchain Solana

02/09/2025
Ethereum R1 là gì?

Ethereum R1 là gì? Rollup Layer 2 xây dựng dựa trên giá trị cốt lõi của Ethereum

02/09/2025
PoP Planet là gì?

PoP Planet là gì? Nền tảng Web3 tập trung vào danh tính xã hội

02/09/2025
Xem Thêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cashback Binance

Tin Nhanh

Hyperliquid: 30 ngày hơn 100 triệu USD, lũy kế vượt 636 triệu USD

51 giây trước

Giao thức Venus bị nghi mất 30 triệu USD do tấn công

8 phút trước

Cơ quan an ninh: Khoảng 27 triệu USD từ Venus bị chuyển trái phép vào hợp đồng thủ phạm

14 phút trước

Ví cá voi gom 230 triệu USD WBTC, ETH qua vay quay vòng trong 3 tuần

21 phút trước

Starknet hoạt động trở lại, một số giao dịch cần gửi lại

28 phút trước

Cố vấn Trump D. Bailey: Bitcoin khó lên 150K USD nếu thiếu điều này

34 phút trước

Press Release

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025
Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

31/08/2025
XYZVerse (XYZ) dẫn đầu 2025 với tiềm năng tăng 25.000%, Dogecoin và PENGU tụt lại - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

XYZVerse (XYZ) dẫn đầu 2025 với tiềm năng tăng 25.000%, Dogecoin và PENGU tụt lại

30/08/2025
Pepe Coin so với Layer Brett: $250 lời được bao nhiêu khi giá Ethereum đạt $10.000

Pepe Coin so với Layer Brett: $250 lời được bao nhiêu khi giá Ethereum đạt $10.000

30/08/2025
Dự báo giá Bitcoin lập ATH mới tháng tới nhưng nhà đầu tư ủng hộ Solana và Layer Brett

Dự báo giá Bitcoin lập ATH mới tháng tới nhưng nhà đầu tư ủng hộ Solana và Layer Brett

30/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin