Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Người đàn ông Florida thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la SEC cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Người đàn ông Florida thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la SEC cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
5 năm trước
Người đàn ông Florida thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la SEC cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử

Người sáng lập kế hoạch Ponzi trị giá hàng triệu tiền điện tử đã thoát khỏi việc phải trả khoản phạt 4,5 triệu đô la cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Vào ngày 23 tháng 3, Tòa án Quận Nam Florida của Hoa Kỳ ban đầu đã ra lệnh cho Jose Angel Aman phải trả cho SEC hơn 4,2 triệu đô la tiền phạt và 300.000 đô la tiền lãi trước. Tuy nhiên, tòa án cho rằng dự luật đã được thỏa mãn cùng ngày hôm đó do khoản bồi thường được thanh toán trong một trường hợp song song từ năm 2019.

Theo lệnh khẩn cấp mà SEC có được vào tháng 5 năm 2019, Aman có trụ sở tại Florida đã vận hành ba kế hoạch Ponzi liên tiếp tạo thành một “trang web phức tạp gồm các công ty lừa đảo nhằm nỗ lực liên tục cướp bóc các nhà đầu tư bán lẻ và duy trì các kế hoạch Ponzi cũng như chuyển hướng tiền cho chính mình, ”thu về khoảng 30 triệu đô la từ cơ sở nhà đầu tư gồm hơn 300 người có trụ sở tại Mỹ, Canada và Venezuela.

Xem thêm:  Công ty Coinbase nộp đơn pháp lý về tin nhắn thiếu của Gensler, SEC

Những nỗ lực của anh ta dẫn đến bản án 7 năm tù, 3 năm được thả có giám sát và lệnh phải trả hơn 23,8 triệu đô la cho SEC để bồi thường.

Aman là nguyên tắc đằng sau Argyle Coin, một chương trình Ponzi tiền điện tử mà ông vận hành cùng với người dẫn chương trình phát thanh người Canada Harold Seigel và con trai ông Jonathan Seigel. Kế hoạch này đã hứa hẹn một cách sai lầm về một khoản đầu tư “không có rủi ro” được hỗ trợ bởi những gì SEC mô tả là “những viên kim cương có màu sắc lạ mắt”, với các nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ tiếp xúc với thị trường kim cương.

Sự hiếm có của #coloreddiamonds đã khiến giá tăng 400% mỗi carat trong thập kỷ qua!#ArgyleCoin nhằm mục đích mang lại khả năng sở hữu và đầu tư
trong những viên kim cương màu cho bất kỳ ai trên thế giới.

Bạn muốn biết làm thế nào? Khám phá trang web của chúng tôi để tìm hiểu tất cả các chi tiết!
https://t.co/kUzdQENeIr pic.twitter.com/XyIlFDtK5x

– Argyle Coin (@Argylediamond) Ngày 10 tháng 10 năm 2018

Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện ra rằng Aman đang phân phối số tiền nhận được từ các nhà đầu tư mới cho những người ủng hộ trước đó, trình bày sai các khoản tiền đó là lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư của họ. Đồng thời, kẻ lừa đảo cũng sử dụng tiền của khách hàng để chi tiêu cá nhân bao gồm quần áo nhãn hiệu thiết kế riêng và học cưỡi ngựa. Khiếu nại của SEC ghi nhận:

“Aman, Natural Diamonds, Eagle và Argyle Coin, đã sử dụng sai mục đích hoặc chiếm đoạt hơn 10 triệu đô la quỹ của nhà đầu tư để trả cho các nhà đầu tư khác lợi nhuận theo mục đích của họ và cho các chi phí cá nhân của Aman, bao gồm tiền thuê nhà, mua ngựa và các bài học cưỡi ngựa cho anh ta Con trai.”

Phán quyết mới nhất liên quan đến “Công ty đầu tư kim cương tự nhiên” của Aman và trong các trường hợp thông thường, Floridian sẽ được yêu cầu trả 4,5 triệu đô la nếu đó không phải là các khoản phí trước đó.

Xem thêm:  Hạ nghị sĩ Cộng hòa điều tra tin nhắn đã xóa của Gary Gensler

Là một phần của phán quyết cuối cùng, Aman bị cấm tham gia vào một loạt các hành vi vi phạm chứng khoán và các hành vi trao đổi chứng khoán, chẳng hạn như “sử dụng bất kỳ thiết bị, kế hoạch hoặc giả tạo nào để lừa đảo” và “lấy tiền hoặc tài sản bằng cách bất kỳ tuyên bố sai sự thật nào về một thực tế quan trọng. “

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,61/5(58 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: chođànđiệnđôFloridahoạchkểkhoảnkhởimộtôngphảiphátPonziSECthoáttiềntrảtửviệc

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Byzanlink là gì?

Byzanlink là gì? Nền tảng tiên phong trong lĩnh vực Tokenization tài sản thực

07/10/2025
DATS Project là gì?

DATS Project là gì? Nền tảng DePIN trong lĩnh vực an ninh mạng

07/10/2025
Toki Finance là gì?

Toki Finance là gì? Hạ tầng cầu nối Cross-Chain sử dụng giao thức IBC

07/10/2025
Giá TRON (TRX) hạ nhiệt: Liệu sắp có đợt phục hồi lớn?

Giá TRON (TRX) hạ nhiệt: Liệu sắp có đợt phục hồi lớn?

07/10/2025
Thiết lập XRP năm 2025 lặp lại mô hình 2017 và 2021 – Liệu lịch sử có tái diễn?

Thiết lập XRP năm 2025 lặp lại mô hình 2017 và 2021 – Liệu lịch sử có tái diễn?

07/10/2025
Cá voi Chainlink bán tháo 15 triệu USD LINK lỗ: Hoảng loạn hay chiến lược?

Cá voi Chainlink bán tháo 15 triệu USD LINK lỗ: Hoảng loạn hay chiến lược?

07/10/2025
Flipr là gì?

Flipr là gì? Bot giao dịch tự động dành cho Prediction Markets trên X

07/10/2025
Pi Squared là gì?

Pi Squared là gì? Nền tảng Verifiable Settlement Layer

06/10/2025
Đà tăng của Fartcoin có thể mới bắt đầu – Lý do là gì?

Đà tăng của Fartcoin có thể mới bắt đầu – Lý do là gì?

06/10/2025
Rip.fun là gì?

Rip.fun là gì? Nền tảng Web3 sưu tầm thẻ bài NFT

06/10/2025
Xem Thêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin (BTC) giảm xuống dưới 121.000 USD, mất 0,83% trong ngày

7 giờ trước

Giá ETH rơi xuống dưới 4,5K USD, giảm 4,13% trong ngày

8 giờ trước

Thanh lý hợp đồng mạng 553 triệu USD 24h, chủ yếu do vị thế bán khống

8 giờ trước

Bitcoin giảm xuống dưới 122.000 USD, mất 2,45% trong ngày

8 giờ trước

Ether (ETH) rơi xuống dưới 4,6 K USD, giảm 1,63% trong ngày

8 giờ trước

Crunch Lab gọi vốn chiến lược 5 triệu USD do Galaxy & Road Capital

9 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin