Riccardo Spagni, người từng duy trì tiền điện tử Monero (XMR), đã bị bắt vào tháng trước tại Nashville, Tennessee với cáo buộc gian lận liên quan đến các hành vi phạm tội ở Nam Phi từ năm 2009 đến năm 2011.
Spagni đang ở trên một chiếc máy bay tư nhân dự kiến bay đến Los Cabos, Mexico khi anh ta bị bắt ở Nashville trong một điểm dừng tiếp nhiên liệu theo lịch trình, theo tài liệu của tòa án. Cuộc hành trình của anh ấy ban đầu chỉ bắt đầu bên ngoài thành phố New York. Ông hiện đang bị Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ giam giữ, theo các tài liệu của tòa án.
Vụ bắt giữ được thực hiện theo yêu cầu của chính phủ Nam Phi, quốc gia đang tìm cách dẫn độ Spagni về tội gian lận. Các cáo buộc, không liên quan đến vai trò của Spagni tại Monero, gắn liền với công việc trước đây của anh ta với tư cách là giám đốc công nghệ thông tin tại một công ty có tên Cape Cookies. Về hành vi sai trái bị cáo buộc của Spagni, các tài liệu của tòa án cho thấy:
“Với tư cách là nhân viên của Cape Cookies, SPAGNI đã chặn các hóa đơn từ một công ty khác, Ensync, liên quan đến hàng hóa và dịch vụ công nghệ thông tin mà công ty này đã cung cấp cho Cape Cookies. SPAGNI đã cố ý sử dụng thông tin sai lệch để ngụy tạo các hóa đơn tương tự với mục đích đến từ Ensync, dựa trên các chi tiết bao gồm số Thuế Giá trị Gia tăng (VAT) và thông tin tài khoản ngân hàng của công ty này. SPAGNI sau đó đã tăng giá hàng hóa và / hoặc dịch vụ. “
Liên quan: FBI bắt giữ nhà giao dịch tiền điện tử 24 tuổi vì hành vi gian lận hàng hóa và chuyển khoản
Chính phủ Nam Phi cáo buộc rằng các hóa đơn không chứa tài khoản ngân hàng thực của Ensync, mà là tài khoản ngân hàng do Spagni mở và kiểm soát hoàn toàn.
Trong đơn gửi lên tòa án, Quyền Luật sư Hoa Kỳ Mary Jane Stewart đã yêu cầu tòa án từ chối mọi yêu cầu tại ngoại của Spagni “đang chờ giải quyết thủ tục dẫn độ này.” Tài liệu mô tả Spagni là một kẻ mạo hiểm trên chuyến bay với động cơ mạnh mẽ là bỏ trốn để tránh phải đối mặt với cáo buộc. Anh ta được cho là có “tài sản tiền điện tử đáng kể” cũng như một chiếc đồng hồ trị giá 800.000 đô la.
Spagni hiện phải đối mặt với một phiên điều trần vào ngày 5 tháng 8 để xác định xem liệu anh ta có bị giữ trong khi chờ xét xử hay không. Nếu bị kết tội ở Nam Phi, Spagni có thể phải đối mặt với án tù 20 năm.
Spagni đã tham gia vào thị trường tiền điện tử ít nhất từ năm 2011 và đang hoạt động trên Twitter dưới quyền quản lý @FluffyPony. Anh ấy đã không tweet kể từ khi bị bắt vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Vào tháng 12 năm 2019, anh ấy từ chức người bảo trì chính của Monero.
.
