Một công dân Trung Quốc 46 tuổi bị tuyên 46 tháng tù và phải bồi thường 26,87 triệu USD vì tham gia đường dây lừa đảo pig butchering rửa hơn 36,9 triệu USD qua tiền điện tử USDT.
Vụ việc gắn với đường dây xuyên quốc gia từng bị Mỹ triệt phá: kẻ gian tạo lòng tin qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, dẫn nạn nhân đến nền tảng giao dịch tiền điện tử giả để đầu tư, rồi chuyển tiền qua công ty bình phong và đổi sang USDT.
- Su Jingliang bị tuyên 46 tháng tù, bồi thường 26,87 triệu USD.
- Đường dây rửa hơn 36,9 triệu USD từ 174 nạn nhân tại Mỹ.
- Tiền được đổi sang USDT và chuyển về ví bắt đầu bằng TRteo.
Bản án và quy mô dòng tiền
Su Jingliang (46 tuổi, Bắc Kinh) bị kết án 46 tháng tù và bị yêu cầu bồi thường 26,87 triệu USD (khoảng 187 triệu nhân dân tệ) vì vai trò trong vụ lừa đảo.
Theo nội dung vụ án, đường dây pig butchering đã rửa hơn 36,9 triệu USD (khoảng 256 triệu nhân dân tệ). Quy trình là xây dựng quan hệ với nạn nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, sau đó hướng họ nạp tiền vào nền tảng giao dịch tiền điện tử giả dưới danh nghĩa đầu tư.
Tiền từ 174 nạn nhân ở Mỹ chảy vào 74 tài khoản công ty bình phong đăng ký tại Mỹ. Khi tiền về tài khoản, chúng được chuyển đổi sang Tether (USDT) để tiếp tục luân chuyển trong hệ thống.
Vai trò kế toán và tuyến chuyển USDT
Su Jingliang được xác định giữ vai trò kế toán then chốt, điều phối đổi USD sang USDT và chuyển đến một địa chỉ ví cụ thể.
Người này liên lạc với nhân viên Deltec Bank qua ứng dụng liên lạc mã hóa Telegram, nhận tiền từ các công ty bình phong tại Mỹ, rồi chỉ đạo ngân hàng nhanh chóng chuyển đổi tài sản USD đã chuyển khoản sang stablecoin USDT.
Dòng USDT sau đó được gửi đến một ví tiền điện tử bắt đầu bằng TRteo. Theo báo cáo, tiền trong ví này cuối cùng chảy về các ổ lừa đảo ở Đông Nam Á.