Là bản xem trước của Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2022, nền tảng dữ liệu blockchain Chainalysis đã cung cấp một cái nhìn sớm về dữ liệu, sẽ có đầy đủ vào tháng Hai. Theo cái nhìn đầu tiên này, lừa đảo tiếp tục là hình thức chính của tội phạm dựa trên tiền điện tử theo khối lượng giao dịch. Khối lượng đó dẫn đến việc tiền điện tử trị giá hơn 7,7 tỷ đô la bị đánh cắp khỏi các nạn nhân trên toàn cầu.
Tổng số 7,7 tỷ đô la đó thể hiện mức tăng 81% so với năm 2020, một năm mà hoạt động lừa đảo giảm đáng kể so với năm 2019. Một thay đổi góp phần tăng doanh thu lừa đảo vào năm 2021 là sự xuất hiện của thảm kéo.
Loại gian lận này tương đối mới và phổ biến nhất trong không gian tài chính phi tập trung (DeFi). “Kéo thảm” về cơ bản là khi các nhà phát triển của một dự án tiền điện tử mới từ bỏ nó một cách bất ngờ, lấy tiền của người dùng theo. Thủ đoạn độc hại này “kéo tấm thảm” ra khỏi các nhà đầu tư, do đó có tên. Nghiên cứu tiếp tục phát hiện ra rằng bọn tội phạm tiền điện tử đang phát triển các chiến thuật của chúng.
Tuổi thọ trung bình của một trò lừa đảo tài chính ngày càng ngắn lại. Lừa đảo tài chính trung bình chỉ hoạt động trong 70 ngày vào năm 2021, giảm từ 192 vào năm 2020. Nhìn lại xa hơn, lừa đảo tiền điện tử trung bình đã hoạt động trong 2.369 ngày vào năm 2013. Con số đó đã có xu hướng giảm dần kể từ đó. Một lý do cho điều này có thể là do các nhà điều tra ngày càng giỏi hơn trong việc giải quyết và truy tố các vụ lừa đảo. Khi những kẻ lừa đảo nhận thức rõ hơn về những hành động này, họ có thể cảm thấy áp lực hơn trong việc đóng cửa cửa hàng trước khi thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật.
Trong khi thời gian của các trò gian lận đang giảm, số lượng các trò lừa bịp tiền điện tử đang hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào đang gia tăng. Một trò lừa đảo đang hoạt động như được định nghĩa bởi báo cáo Chainalysis là nơi các địa chỉ tiền điện tử của những kẻ “mũ đen” đang nhận tiền. Số vụ lừa đảo đang hoạt động đó đã tăng đáng kể trong năm nay, từ 2.052 vào năm 2020 lên 3.300 – đánh dấu mức tăng 40% trong vòng chưa đầy một năm.
Cuối cùng, các trò gian lận thường xảy ra theo từng đợt tương ứng với sự tăng trưởng giá bền vững trong các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin và Ethereum, điều này thường dẫn đến dòng người dùng mới.
Không cần nghiên cứu để biết rằng các cuộc tấn công hack và gian lận tiền điện tử tạo ra một rào cản lớn đối với việc áp dụng tiền điện tử thành công và việc chống lại chúng không thể chỉ dành cho các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật. Các doanh nghiệp tiền điện tử, tổ chức tài chính, sàn giao dịch tiền điện tử và các phương tiện truyền thông có vai trò quan trọng trong việc giáo dục và cung cấp thông tin. Các nhà đầu tư cuối cùng phải chịu trách nhiệm về các hành động đầu tư và giáo dục tiền điện tử của họ – nếu không thì số tiền họ đầu tư sẽ không là của họ trong thời gian dài.
