PeckShieldAlert cho biết địa chỉ 0xB8b4…3714 đang rửa tiền qua Tornado Cash, đã xử lý 2.479,1 ETH (khoảng 7,9 triệu USD), nghi liên quan một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
Dòng tiền được nói là bắt nguồn từ nhiều ví TRON, sau đó chuyển sang Ethereum rồi đi qua Tornado Cash, làm dấy lên nghi vấn về nguồn gốc và mục đích che giấu dấu vết giao dịch.
- Địa chỉ 0xB8b4…3714 bị cáo buộc rửa tiền qua Tornado Cash.
- Đã xử lý 2.479,1 ETH, tương đương khoảng 7,9 triệu USD.
- Tiền đi từ nhiều ví TRON sang Ethereum, nghi liên quan lừa đảo đầu tư.
Địa chỉ 0xB8b4…3714 và khối lượng 2.479,1 ETH
Theo PeckShieldAlert, 0xB8b4…3714 đã luân chuyển 2.479,1 ETH qua Tornado Cash, ước tính khoảng 7,9 triệu USD tính đến thời điểm được nêu.
Việc sử dụng Tornado Cash là điểm nhấn vì công cụ này có thể trộn dòng tiền để làm khó việc truy vết on-chain. Con số 2.479,1 ETH cho thấy quy mô lớn, đủ để thu hút sự chú ý của các hệ thống cảnh báo và cộng đồng phân tích giao dịch.
Thông tin được đề cập vào ngày 6/1, tập trung vào hành vi laundering và tổng lượng ETH đã xử lý. Bài đăng không cung cấp danh tính chủ ví, nhưng chỉ rõ địa chỉ 0xB8b4…3714 là trung tâm của hoạt động chuyển tiền qua Tornado Cash.
Dòng tiền: từ nhiều ví TRON sang Ethereum, nghi liên quan lừa đảo
Nguồn tiền ban đầu được cho là đến từ nhiều ví TRON, sau đó được chuyển sang Ethereum rồi tiếp tục đi qua Tornado Cash, làm tăng nghi vấn về liên kết với một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
Chuỗi dịch chuyển TRON → Ethereum → Tornado Cash có thể là dấu hiệu của nỗ lực phân tán và che giấu nguồn gốc, đặc biệt khi có nhiều ví TRON tham gia. Việc chuyển sang Ethereum cũng giúp tiếp cận các công cụ trộn phổ biến hơn trong hệ sinh thái này.
Nội dung gốc nhấn mạnh đây mới là nghi vấn dựa trên mô hình luân chuyển tiền và tín hiệu cảnh báo, chưa nêu bằng chứng kết luận về tổ chức/đối tượng đứng sau. Điểm dữ liệu chính vẫn là địa chỉ 0xB8b4…3714, 2.479,1 ETH và ước tính 7,9 triệu USD.