Ngày xét xử năm 2022 đã được ấn định cho cựu chủ sở hữu đội NFL và bị cáo buộc là “chủ ngân hàng bóng tối” Reggie Fowler.
Fowler là nhà điều hành bị cáo buộc của ngân hàng bóng tối trong lĩnh vực tiền điện tử, Crypto Capital, vốn là tâm điểm tranh cãi trong vụ kiện chống lại IFinex Inc – công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex và nhà phát hành stablecoin Tether.
Theo tài liệu của tòa án ngày 4 tháng 8, Thẩm phán Quận phía Nam của New York, Hoa Kỳ, Andrew Carter đã ấn định ngày xét xử và lựa chọn bồi thẩm đoàn cho ngày 14 tháng 2 năm 2022, có thể thay đổi theo các hạn chế liên quan đến đại dịch trong tương lai.
Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc rằng Fowler đã cung cấp các dịch vụ chuyển tiền trái phép cho một số công ty tiền điện tử, cùng với hành vi gian lận ngân hàng và rửa tiền thay mặt cho các tập đoàn ma túy Colombia.
Một vụ kiện chống lại Bitfinex và Tether, trong đó IFinex bị cáo buộc trộn tiền giữa hai công ty để bù đắp khoản lỗ 850 triệu đô la mà Bitfinex phải chịu trong các giao dịch với Crypto Capital, đã được giải quyết vào tháng 2 năm nay. Các công ty đã phải trả 18,5 triệu đô la tiền phạt dân sự và đóng cửa các hoạt động giao dịch ở New York.
Các cơ quan quản lý xem xét kỹ lưỡng dự trữ thương phiếu của Tether: Người kiểm soát tiền tệ
Tuy nhiên, vụ kiện chống lại Fowler vẫn đang tiếp diễn sau khi anh ta từ chối một thỏa thuận nhận tội có thể khiến nhà đầu tư cũ của NFL bị móc hầu bao với giá 371 triệu đô la. Con số này được báo cáo dựa trên số tiền thu được từ những tội ác bị cáo buộc của anh ta.
Luật sư liên bang Hoa Kỳ Audrey Strauss đã nêu rõ trong các tài liệu rằng “các bên hiện không tham gia vào các cuộc đàm phán nhận tội và không dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán” có nghĩa là không có khả năng xảy ra một dàn xếp như trong trường hợp của IFinex.
.
