Một báo cáo mới tuyên bố rằng khoảng 70% người được hỏi đang thực hành quy tắc đi lại hoặc lập kế hoạch hoàn thành việc tuân thủ trong Q1 / Q2 2022.
Tin tức
Một cuộc khảo sát mới cho thấy, ngành công nghiệp tiền điện tử đang mong muốn tuân thủ cái gọi là Quy tắc Du lịch của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) và có vẻ sẵn sàng làm việc với các cơ quan quản lý để xúc tiến quá trình này.
Theo một sự khảo sát được thực hiện bởi Notabene, một công ty tuân thủ tiền điện tử có trụ sở tại New York, hầu hết ngành công nghiệp tiền điện tử sẽ tuân thủ Quy tắc Du lịch vào quý 2 năm 2022. Hiện tại, báo cáo tuyên bố rằng khoảng 70% người được hỏi đang thực hành quy tắc hoặc dự định hoàn thành việc tuân thủ của họ trong Q1 / Q2 2022.
Sự ra đời của tiền điện tử đã đưa ra một vấn đề mới trong nỗ lực chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Kể từ năm 2014, FATF đã theo dõi khu vực này để thiết lập các tiêu chuẩn nhằm giải quyết những mối nguy hiểm mới này. Kể từ đó, FATF đã tiếp tục điều chỉnh và làm rõ lập trường của mình về các yêu cầu Chống rửa tiền đối với lĩnh vực tiền điện tử để theo kịp sự phát triển nhanh chóng của nó.
Khuyến nghị 16 của FATF về chuyển khoản ngân hàng, còn được gọi là Quy tắc đi lại, nêu rõ rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), các tổ chức tài chính và các tổ chức được quản lý khác ở các quốc gia thành viên phải cung cấp thông tin chi tiết về người khởi tạo và người thụ hưởng cho các đối tác trong các giao dịch từ 1.000 đô la trở lên.
Cuộc khảo sát đã thăm dò ý kiến của 56 doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới đã trả lời, 45% trong số đó có trụ sở tại Châu Á Thái Bình Dương, 30% ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, và 25% ở Bắc Mỹ. 13% người được hỏi có giấy phép hoạt động ngân hàng hoặc đang là ngân hàng; 86% là các công ty gốc tiền điện tử.
Theo khảo sát, khoảng một phần ba số công ty (31%) tuân thủ hoàn toàn hoặc một phần quy định. Báo cáo cũng tiết lộ rằng 92% người được hỏi có tuân thủ nội bộ và các bộ phận pháp lý, và 78% trong số các doanh nghiệp này coi các đội này có thể đảm bảo công ty hoạt động theo các quy tắc bên ngoài và kiểm soát nội bộ.
Lịch trình của công ty bạn để đạt được sự tuân thủ đầy đủ với Quy tắc Du lịch là gì? Nguồn: Notabene
Có liên quan: Các chính phủ bắt đầu triển khai Quy tắc đi lại trên toàn cầu của FATF
Mặt khác, một nửa số người được hỏi lưu ý rằng các trở ngại thực thi đối với việc tuân thủ Quy tắc Du lịch bao gồm thời gian mặt trời mọc và sự không chắc chắn về mặt pháp lý đối với các khía cạnh liên quan nhất của việc áp dụng. Theo báo cáo, đa số người được hỏi (46%) không biết về giao thức họ dự định sử dụng để tuân thủ.
FATF đã xuất bản một bộ quy tắc, bao gồm Quy tắc du lịch, vào năm 2019 để ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nhật Bản là một trong những khu vực pháp lý dễ dàng tiếp nhận trật tự Quy tắc Du lịch nhất, cùng với các quốc gia châu Á khác như Hàn Quốc và Singapore.
