Ngân hàng trung ương của Trung Quốc muốn giám sát NFT và Metaverse bằng Công cụ chống rửa tiền vì chúng ta có thể thấy nhiều hơn hôm nay trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi hôm nay.
Cuộc đàn áp tiền điện tử của Trung Quốc đã mở rộng sang không gian metaverse và NFT như ý kiến của giám đốc điều hành tại ngân hàng trung ương Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về an ninh tài chính quốc gia, Giám đốc Đơn vị Chống rửa tiền tại PBOC, Gou Wenjun, đã chỉ ra những rủi ro liên quan đến việc để các xu hướng mới của hệ sinh thái tiền điện tử như metaverse và NFT không được kiểm soát. Ông tin rằng mọi người vẫn sẽ sử dụng những tài sản kỹ thuật số này vì sự riêng tư và đánh giá cao sự giàu có nhưng chúng cũng dễ bị sử dụng cho các mục đích phi pháp trốn thuế và rửa tiền.
Theo người đứng đầu AML, sự đổi mới trong thế giới tiền điện tử đang diễn ra gấp rút và do đó đòi hỏi các yêu cầu cao hơn về quản lý và giám sát rủi ro, đồng thời nói thêm rằng bản chất biệt lập của tiền điện tử, NFT và các mặt hàng dựa trên metaverse từ thế giới thực cũng có thể được sử dụng như một công cụ rửa tiền. Đề xuất một cái nhìn khách quan về sự phát triển của tài sản ảo và sự phát triển của các công nghệ cơ bản, Gou muốn làm rõ việc phân chia trách nhiệm giám sát, cải thiện tính minh bạch của tài sản ảo và cũng khám phá việc sử dụng hộp cát giám sát để nghiên cứu và phán đoán bản chất của tài sản ảo.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc muốn giám sát các NFT bằng các công cụ rửa tiền của mình, vì vậy Gou nói rằng Trung Quốc cũng muốn tăng cường giám sát và phân tích giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các ngân hàng và dịch vụ thanh toán cung cấp các cổng fiat-to-crypto có thể xác định người gửi và người nhận bằng tên thật, đồng thời cải thiện khả năng xác định các giao dịch đáng ngờ. PBOC cho biết việc cải thiện việc áp dụng các công nghệ mới và thiết lập một hệ thống theo dõi và truy xuất nguồn gốc giao dịch tài sản mới sẽ áp dụng AI, học máy cũng như nhiều công nghệ khác để gắn nhãn các tài khoản có thể giao dịch với các địa chỉ được thăm dò.
Gou sẵn sàng cải thiện mối quan hệ hợp tác với các cơ quan tài chính trên toàn thế giới và hình thành một liên minh quốc tế với các quốc gia muốn chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Anh ấy nói thêm:
“Trung tâm Chống rửa tiền sẽ tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác đồng điều tra với 60 cơ quan tình báo tài chính ở nước ngoài.”
BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC
