Một giám đốc điều hành tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) của Trung Quốc đang mở rộng sang các loại thẻ metaverse và không thể thay thế (NFT).
Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về an ninh tài chính quốc gia, Gou Wenjun, giám đốc đơn vị Chống rửa tiền (AML) tại PBoC, đã chỉ ra những rủi ro liên quan đến việc để các xu hướng mới của hệ sinh thái tiền điện tử như NFT và metaverse không được kiểm soát. Ông tuyên bố rằng, trong khi mọi người sẽ sử dụng các tài sản ảo nói trên cho mục đích riêng tư và đánh giá cao sự giàu có, chúng cũng dễ bị sử dụng cho các mục đích bất chính như rửa tiền và trốn thuế.
Người đứng đầu AML cho biết, sự đổi mới với tốc độ nhanh chóng của thế giới tiền điện tử đòi hỏi các yêu cầu cao hơn về giám sát rủi ro và quản trị, người đứng đầu AML cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng bản chất biệt lập của tiền điện tử, NFT và các mặt hàng dựa trên metaverse từ thế giới thực có thể được sử dụng như một loại tiền- công cụ rửa.
Đề xuất một cái nhìn khách quan về sự phát triển của tài sản ảo và sự phát triển của các công nghệ cơ bản, Gou đề xuất “làm rõ việc phân chia trách nhiệm giám sát, cải thiện tính minh bạch của tài sản ảo và khám phá việc sử dụng hộp cát giám sát để nghiên cứu và đánh giá bản chất và bản chất tài sản ảo. ”
Bước thứ hai, Gou cho rằng Trung Quốc nên tăng cường giám sát và phân tích các giao dịch tài sản ảo. Ông đề xuất: Các ngân hàng và dịch vụ thanh toán cung cấp cổng chuyển tiền điện tử nên xác thực người gửi và người nhận bằng tên thật đồng thời cải thiện khả năng xác định các giao dịch đáng ngờ.
Có liên quan: Tác động của tiền điện tử đối với các lệnh trừng phạt: Những lo ngại của các nhà quản lý có hợp lý không?
Quan chức PBoC đề nghị cải thiện việc áp dụng các công nghệ mới và thiết lập hệ thống theo dõi hiện trường và truy xuất nguồn gốc giao dịch tài sản ảo. Hệ thống cho biết sẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo, máy học và các công nghệ khác để gắn nhãn các tài khoản giao dịch với các địa chỉ đã được thăm dò.
Cuối cùng, Gou sẵn sàng cải thiện sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo tài chính trên toàn thế giới để tạo thành một lực lượng chung quốc tế để chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử. “Trung tâm Chống rửa tiền sẽ tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác đồng điều tra với 60 cơ quan tình báo tài chính ở nước ngoài,” ông nói thêm.
.
