Chỉ vài ngày sau khi tung ra đồng tiền kỹ thuật số e-naira, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) hiện đang gia tăng áp lực chống lại các nhà giao dịch tiền điện tử.
Nhân viên ngân hàng được cảnh báo
Trong một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên của mình được TinTucBitcoin.com News nhìn thấy, một trong những ngân hàng hàng đầu của Nigeria, FCMB, cảnh báo nhân viên của mình chống lại các nhà giao dịch tiền điện tử. Ngân hàng tiết lộ rằng bất kỳ tài khoản nào bị phát hiện vi phạm chỉ thị CBN sẽ bị đóng.
Ngoài ra, FCMB cho biết những nhân viên cố tình không tiết lộ sự tồn tại của tài khoản có liên quan đến giao dịch tiền điện tử cũng sẽ bị trừng phạt. Theo bản ghi nhớ, tất cả nhân viên FCMB hiện được cho là sẽ tham gia vào việc giám sát tài khoản, giao dịch và khách hàng để đảm bảo ngân hàng tuân thủ đầy đủ chỉ thị của CBN.
Trong khi đó, để giúp nhân viên dễ dàng xác định các tài khoản được sử dụng bởi các nhà giao dịch tiền điện tử, FCMB đã sản xuất và chia sẻ danh sách 20 cờ đỏ cần chú ý. Một số dấu hiệu đỏ này bao gồm các tài khoản ngân hàng nhận được dòng tiền vào hàng ngày cao từ một số lượng lớn người được thanh toán và các tài khoản hoạt động dưới dạng bureaux de change mà không có giấy phép từ CBN.
CBN tăng cường áp lực
Trong một dấu hiệu khác cho thấy CBN đang gia tăng áp lực, một lá thư được cho là do ngân hàng trung ương ký chỉ đạo tất cả các ngân hàng đóng tài khoản của Nnamdi Francis Okereke và Nwaorgu Kingsley Chibuzor. Trong bức thư, bắt đầu được lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội chỉ hơn một tuần sau khi ra mắt e-naira, CBN tuyên bố rằng các tài khoản đang được sử dụng để giao dịch tiền điện tử và điều này vi phạm chỉ thị ngày 5 tháng 2 của ngân hàng trung ương.
Tương tự, cùng một lá thư yêu cầu các ngân hàng đóng các tài khoản thuộc TVS Hallmark Service và chuyển tiền vào tài khoản tạm ngưng.
Phản ứng với những báo cáo này trong một tiếng riu ríu, Thượng nghị sĩ Inhenyen, chủ tịch của các Bên liên quan trong Hiệp hội Công nghệ Blockchain Nigeria (SIBAN), gọi hành động của CBN là “phân biệt đối xử và vi hiến.” Inhenyen lập luận rằng chỉ có cơ quan lập pháp Nigeria mới có thẩm quyền hành động chống lại tiền điện tử. Anh ấy đã giải thích:
“Đây không phải là quy định mà là áp chế. Quốc hội Nigeria ở đâu? Hành động của ngân hàng trung ương là cực kỳ vi phạm pháp luật. Việc nay phải dưng lại. Chúng tôi không ở trong một quốc gia vô luật pháp. Chỉ có Quốc hội mới có thể bất hợp pháp hóa tiền mã hóa ”.
Bạn nghĩ điều gì đằng sau những nỗ lực đổi mới của CBN để chặn các nhà giao dịch tiền điện tử? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.
.
