De Nederlandsche Bank, ngân hàng trung ương của Hà Lan, đã đưa ra cảnh báo cho Binance Holdings Limited và các đơn vị cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho cư dân địa phương.
Trong một tuyên bố hôm thứ Tư, De Nederlandsche Bank cho biết sàn giao dịch tiền điện tử lớn này không hoạt động tuân thủ Đạo luật Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố của đất nước, cáo buộc khách hàng của Binance có nguy cơ “tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố”. Theo ngân hàng trung ương, Binance đang cung cấp bất hợp pháp các dịch vụ tiền điện tử cũng như ví giám sát mà không cần đăng ký pháp lý bắt buộc.
Ngân hàng trung ương Hà Lan chỉ rõ rằng thông báo của họ là gửi đến công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử Binance Holdings Limited cũng như các tổ chức “theo đó Binance cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan.” Điều này dường như cũng sẽ áp dụng cho sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu.
Có liên quan: Các nhà quản lý Hà Lan không chắc chắn về số lượng các nhà đầu tư tiền điện tử ở Hà Lan
Cảnh báo được đưa ra sau khi các cơ quan giám sát tài chính ở các quốc gia khác nhau cho biết Binance Holdings Limited không được phép cung cấp một số dịch vụ nhất định cho cư dân của họ. Các nhà chức trách ở Ý, Malaysia, Ba Lan, Đức, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Thái Lan, Canada, Nhật Bản và Singapore đã đưa ra tuyên bố cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng đối với Binance, hoặc tuyên bố sàn giao dịch này đang hoạt động bất hợp pháp.
Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 17 tháng 8, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cho biết phần lớn sự chú ý của ông tập trung vào việc đảm bảo sàn giao dịch tuân thủ các cơ quan quản lý địa phương trong việc chuyển sang trở thành một tổ chức tài chính thay vì “hoạt động hàng ngày của sàn giao dịch . ” Zhao trước đây đã ám chỉ rằng anh ta sẽ sẵn sàng chấp nhận “một người cao cấp có nền tảng tuân thủ chặt chẽ” để cuối cùng thay thế anh ta làm Giám đốc điều hành.
Zhao nói: “Chúng tôi đang trải qua quá trình xoay chuyển từ một nhà đổi mới công nghệ thành một công ty dịch vụ tài chính, vì vậy chúng tôi cần phải tuân thủ đầy đủ”.
Anh ấy nói thêm:
“Chúng tôi cần phải xin giấy phép và rất quan trọng đối với chúng tôi để trao đổi với các cơ quan quản lý yêu cầu về các cuộc họp thường xuyên, nơi chúng tôi chủ động cập nhật cho họ về những gì chúng tôi làm.”
.
