Ngân hàng Trung ương Argentina xem xét kỹ lưỡng các công ty cung cấp ‘lợi tức bất thường’ cho các khoản đầu tư tài sản tiền điện tử

Ngân hàng Trung ương Argentina đã thông báo rằng họ đang thực hiện các yêu cầu liên quan đến các công ty đầu tư tiền điện tử. Cụ thể, ngân hàng cho biết họ đang điều tra các công ty đang mang lại lợi nhuận bất thường với các khoản đầu tư tiền điện tử, điều này không hợp lý. Theo ngân hàng, những công ty này có thể đang hoạt động theo mô hình Ponzi và hiện đang xem xét khả năng thực hiện hành động pháp lý chống lại họ.

Ngân hàng Trung ương Argentina điều tra các công ty đầu tư tiền điện tử

Ngân hàng Trung ương Argentina đã đưa ra một tuyên bố vào ngày hôm qua giải thích những hành động mà họ đang thực hiện đối với một số công ty đầu tư tiền điện tử. Tổ chức này thông báo rằng họ đang xem xét kỹ lưỡng một số công ty cung cấp “lợi nhuận thông qua hoạt động với tài sản tiền điện tử và tiền điện tử không tương thích với các thông số hợp lý trong hoạt động tài chính”. Ngân hàng cũng cảnh báo người dùng về việc sử dụng các nền tảng này mà tổ chức không thể đánh giá hiệu suất và rủi ro đầu tư.

Ngân hàng đã thực hiện các hành động chống lại các công ty này ở một số vùng của đất nước, kiểm tra chúng thông qua Cơ quan giám sát các tổ chức tài chính và hối đoái, ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ các hoạt động này. Ngân hàng hiện sẽ thực hiện hành động tư pháp chống lại các quản trị viên của các công ty này.

Hoạt động tập trung

Một số hoạt động bị nghi ngờ này đã tập trung nỗ lực của họ ở các tỉnh cụ thể của đất nước, sử dụng các chiến dịch công khai như một cái móc để thu hút thêm các nhà đầu tư. Ngân hàng Trung ương Argentina đã phát hiện hoạt động như vậy ở hai tỉnh, La Rioja và Catamarca, nhằm thu hút những người theo dõi tham gia vào “các kế hoạch quản lý tài sản không minh bạch”.

Các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử không phải là mới đối với Argentina, nhưng đã tăng lên trong năm nay. Tổ chức phi chính phủ Bitcoin Argentina đã cảnh báo chống lại loại kế hoạch này vào đầu năm nay, lưu ý rằng các nhóm như vậy đang lợi dụng sự phổ biến của tài sản tiền điện tử trong nước. Vào thời điểm đó, Javier Madariaga, Giám đốc điều hành của tổ chức, tuyên bố:

Chúng tôi đang thấy rằng các kế hoạch hình chóp hoặc Ponzi với tiền điện tử đang được lặp lại ở các tỉnh khác nhau của đất nước và mẫu số chung của những trò gian lận này là một phương tiện trung gian hứa hẹn mang lại lợi nhuận kinh tế lớn bằng cách góp vốn, một điều không được đảm bảo trong bất kỳ khoản đầu tư nào. .

Liên quan đến các hoạt động này, Ngân hàng Trung ương Argentina cũng đã bắt đầu hành động để kiểm soát sự gia tăng của các hoạt động này. Tổ chức này tiết lộ rằng họ hiện đang liên hệ với các công ty này để yêu cầu họ không thực hiện các hoạt động đầu tư và đang phân tích xem có nên thực hiện hành động pháp lý chống lại các âm mưu Ponzi bị cáo buộc hay không.

Bạn nghĩ gì về cuộc điều tra mà Ngân hàng Trung ương Argentina đang thực hiện đối với các công ty đầu tư tiền điện tử?