Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ngân hàng Tây Ban Nha mở Cơ quan đăng ký bắt buộc cho VASPs

Ngân hàng Tây Ban Nha mở Cơ quan đăng ký bắt buộc cho VASPs

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
ngân hàng tây ban nha
ngân hàng tây ban nha

Ngân hàng Tây Ban Nha cuối cùng đã mở sổ đăng ký bắt buộc cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) trong nước. Ngân hàng cũng xua tan những nghi ngờ mà các tổ chức tài chính đặt ra về việc liệu họ có phải nộp đơn đăng ký hay không vì họ đã tuân thủ luật AML. Tất cả các tổ chức và cá nhân phải đăng ký đăng ký nếu họ muốn cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử ở Tây Ban Nha.

Đã mở đăng ký cho VASP

Ngân hàng Tây Ban Nha cuối cùng đã mở sổ đăng ký cho các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong nước và làm rõ phạm vi của nó cũng như loại công ty và cá nhân nên đăng ký. Theo các tuyên bố được đăng trên Văn phòng ảo của Ngân hàng Tây Ban Nha, tất cả các nền tảng cung cấp dịch vụ ở Tây Ban Nha đều phải đăng ký, ngay cả những nền tảng không đặt tại quốc gia này.

Ngân hàng Tây Ban Nha cũng quy định rằng các công ty chỉ có thể đăng ký qua internet, trong khi các cá nhân có thể đến văn phòng của Tổng đăng ký của Ngân hàng Tây Ban Nha để giao các tài liệu được yêu cầu.

Xem thêm:  World Liberty Financial, cổ đông bỏ phiếu quyết định cho phép giao dịch Token

Tài liệu bắt buộc rất phong phú và bao gồm sổ tay hướng dẫn phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố do mỗi tổ chức tạo ra, tài liệu phân tích rủi ro và tài liệu nhận dạng cho tất cả những người điều hành các hoạt động này.

Hình phạt và thời hạn

Luật pháp quy định các hình phạt nghiêm khắc đối với các công ty và cá nhân không đăng ký và vẫn tiếp tục hoạt động. Các hình phạt cho việc loại bỏ sổ đăng ký này bắt đầu từ € 150K (~ $ 175K) và có thể lên tới € 10 triệu (~ $ 11,6 Hàng triệu). Các hình phạt khác được dự kiến ​​trong luật, bao gồm việc không đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính của Tây Ban Nha, từ 60 nghìn euro lên tới 5 triệu euro.

Ban đầu, các VASP phải đăng ký cho đến cuối tháng này, nhưng Ngân hàng Tây Ban Nha đã trì hoãn việc phát hành tài liệu mô tả quy trình đăng ký và làm rõ ai cần nộp đơn. Tuy nhiên, tất cả các bên đều biết rằng ngay cả khi họ đã tuân thủ các biện pháp AML khác, họ cần phải đăng ký lại.

Xem thêm:  Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngăn Trump sa thải Chủ tịch Powell

Theo các báo cáo địa phương, đại diện của các ngân hàng quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử cho khách hàng của họ nghi ngờ liệu họ có phải đăng ký để có thể kinh doanh liên quan đến tiền điện tử trong tương lai hay không. Trong khi hầu hết các chuyên gia tin rằng các ngân hàng đang ở vị trí tốt nhất để làm điều này do các tiêu chuẩn tuân thủ hiện có của họ, thì ngân hàng Tây Ban Nha đã bác bỏ quan điểm này khi tuyên bố rằng tất cả các công ty sẽ phải đăng ký.

Bạn nghĩ gì về việc đăng ký VASP ở Tây Ban Nha? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,25/5(490 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: AMLđăng kýHình phạtNgân hàng Tây Ban NhaTiền điện tửVASP
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Solana, lỗ đã thực hiện tăng, mốc 160 USD bị đe dọa

Solana, lỗ đã thực hiện tăng, mốc 160 USD bị đe dọa

03/08/2025
Bitcoin, hơn 90% holder vẫn có lãi, Fed đang thúc đẩy xu hướng?

Bitcoin, hơn 90% holder vẫn có lãi, Fed đang thúc đẩy xu hướng?

03/08/2025
Bitcoin, LuBian bị phanh phui vụ hack năm 2020, 127.000 BTC mất vĩnh viễn

Bitcoin, LuBian bị phanh phui vụ hack năm 2020, 127.000 BTC mất vĩnh viễn

03/08/2025
Treasure (MAGIC)

Treasure (MAGIC) là gì? Cập nhật thông tin mới nhất về dự án Treasure DAO

03/08/2025
Bitcoin, Ethereum phục hồi, 15 tỷ USD bị thanh lý trong 48 giờ

Bitcoin, Ethereum phục hồi, 15 tỷ USD bị thanh lý trong 48 giờ

03/08/2025
Hyperliquid giảm xuống dưới 38 USD, có thể retest mốc 31 USD

Hyperliquid giảm xuống dưới 38 USD, có thể retest mốc 31 USD

03/08/2025
Bitcoin, thị trường tăng giá duy trì khi dữ liệu việc làm Hoa Kỳ thúc đẩy kỳ vọng giảm lãi suất?

Bitcoin, thị trường tăng giá duy trì khi dữ liệu việc làm Hoa Kỳ thúc đẩy kỳ vọng giảm lãi suất?

03/08/2025
Ethereum, 93 triệu USD bị bán ra, xu hướng giá phụ thuộc vùng hỗ trợ quan trọng

Ethereum, 93 triệu USD bị bán ra, xu hướng giá phụ thuộc vùng hỗ trợ quan trọng

03/08/2025
Litecoin (LTC)

Litecoin (LTC) là gì? Cập nhật thông tin mới nhất về LTC

03/08/2025
LEO Token (LEO)

LEO Token (LEO) là gì? Cập nhật thông tin mới nhất về LEO Token

03/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin vượt 114.000 USD, tăng 1,03% trong ngày

5 phút trước

Ethereum tăng vượt 3.500 USD, tăng 1,19% trong ngày

11 phút trước

Blue Origin của Justin Sun mở cửa phóng tàu lúc 20h34 tối nay

29 phút trước

FCA Anh khẳng định lệnh cấm khách hàng cá nhân giao dịch phái sinh tiền điện tử vẫn có hiệu lực

53 phút trước

Insider Whale mở vị thế bán ngắn trị giá 300 triệu USD

59 phút trước

Bitcoin, cá voi xác định 10 mục tiêu lớn đầu tiên, lãi tạm tính 1,31 triệu USD từ vị thế Long

1 giờ trước

Press Release

TRON niêm yết trên MEXC, ra mắt cặp giao dịch TRON/USDT

02/08/2025
Finance (RHEA)

Rhea Finance (RHEA) được niêm yết giao dịch Spot trên sàn Bitget

31/07/2025
XYO công bố Tokenomics Layer 1

XYO công bố Tokenomics Layer 1 trước khi Mainnet ra mắt quý 3

31/07/2025
HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts

HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts với 180.000 USDT tặng thưởng on-chain

31/07/2025
HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

30/07/2025
HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS