Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ngân hàng Tây Ban Nha mở Cơ quan đăng ký bắt buộc cho VASPs

Ngân hàng Tây Ban Nha mở Cơ quan đăng ký bắt buộc cho VASPs

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
ngân hàng tây ban nha
ngân hàng tây ban nha

Ngân hàng Tây Ban Nha cuối cùng đã mở sổ đăng ký bắt buộc cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) trong nước. Ngân hàng cũng xua tan những nghi ngờ mà các tổ chức tài chính đặt ra về việc liệu họ có phải nộp đơn đăng ký hay không vì họ đã tuân thủ luật AML. Tất cả các tổ chức và cá nhân phải đăng ký đăng ký nếu họ muốn cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử ở Tây Ban Nha.

Đã mở đăng ký cho VASP

Ngân hàng Tây Ban Nha cuối cùng đã mở sổ đăng ký cho các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong nước và làm rõ phạm vi của nó cũng như loại công ty và cá nhân nên đăng ký. Theo các tuyên bố được đăng trên Văn phòng ảo của Ngân hàng Tây Ban Nha, tất cả các nền tảng cung cấp dịch vụ ở Tây Ban Nha đều phải đăng ký, ngay cả những nền tảng không đặt tại quốc gia này.

Ngân hàng Tây Ban Nha cũng quy định rằng các công ty chỉ có thể đăng ký qua internet, trong khi các cá nhân có thể đến văn phòng của Tổng đăng ký của Ngân hàng Tây Ban Nha để giao các tài liệu được yêu cầu.

Xem thêm:  Người đàn ông Hàn Quốc bị bắt vì rửa tiền crypto sang vàng 50.000.000 USD

Tài liệu bắt buộc rất phong phú và bao gồm sổ tay hướng dẫn phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố do mỗi tổ chức tạo ra, tài liệu phân tích rủi ro và tài liệu nhận dạng cho tất cả những người điều hành các hoạt động này.

Hình phạt và thời hạn

Luật pháp quy định các hình phạt nghiêm khắc đối với các công ty và cá nhân không đăng ký và vẫn tiếp tục hoạt động. Các hình phạt cho việc loại bỏ sổ đăng ký này bắt đầu từ € 150K (~ $ 175K) và có thể lên tới € 10 triệu (~ $ 11,6 Hàng triệu). Các hình phạt khác được dự kiến ​​trong luật, bao gồm việc không đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính của Tây Ban Nha, từ 60 nghìn euro lên tới 5 triệu euro.

Ban đầu, các VASP phải đăng ký cho đến cuối tháng này, nhưng Ngân hàng Tây Ban Nha đã trì hoãn việc phát hành tài liệu mô tả quy trình đăng ký và làm rõ ai cần nộp đơn. Tuy nhiên, tất cả các bên đều biết rằng ngay cả khi họ đã tuân thủ các biện pháp AML khác, họ cần phải đăng ký lại.

Xem thêm:  USDC, 908K USD bị đánh cắp sau 458 ngày cấp phép, cảnh báo an toàn ví

Theo các báo cáo địa phương, đại diện của các ngân hàng quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử cho khách hàng của họ nghi ngờ liệu họ có phải đăng ký để có thể kinh doanh liên quan đến tiền điện tử trong tương lai hay không. Trong khi hầu hết các chuyên gia tin rằng các ngân hàng đang ở vị trí tốt nhất để làm điều này do các tiêu chuẩn tuân thủ hiện có của họ, thì ngân hàng Tây Ban Nha đã bác bỏ quan điểm này khi tuyên bố rằng tất cả các công ty sẽ phải đăng ký.

Bạn nghĩ gì về việc đăng ký VASP ở Tây Ban Nha? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,25/5(490 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: AMLđăng kýHình phạtNgân hàng Tây Ban NhaTiền điện tửVASP

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà đầu tư chọn Ethena là cược đòn bẩy lớn nhất sau khi Fed giảm lãi suất

Nhà đầu tư chọn Ethena là cược đòn bẩy lớn nhất sau khi Fed giảm lãi suất

24/08/2025
Dòng tiền 3 tỷ USD stablecoin chảy vào Binance, nhà đầu tư châu Á dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng crypto?

Dòng tiền 3 tỷ USD stablecoin chảy vào Binance, nhà đầu tư châu Á dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng crypto?

24/08/2025
Aave lao dốc vì tin đồn về phân bổ Token World Liberty

Aave lao dốc vì tin đồn về phân bổ Token World Liberty

24/08/2025
Nhà đầu tư đánh giá PENGU tăng 15%, 2 lý do giá gần mốc 0,10 USD

Nhà đầu tư đánh giá PENGU tăng 15%, 2 lý do giá gần mốc 0,10 USD

24/08/2025
BTC đạt 1,7% tiền toàn cầu trước tín hiệu hạ lãi suất Chủ tịch Fed

BTC đạt 1,7% tiền toàn cầu trước tín hiệu hạ lãi suất Chủ tịch Fed

24/08/2025
Nhà đầu tư dự báo Arbitrum: 2 yếu tố nào quyết định đà tăng tiếp theo của ARB?

Nhà đầu tư dự báo Arbitrum: 2 yếu tố nào quyết định đà tăng tiếp theo của ARB?

24/08/2025
Nhà đầu tư lớn gom PEPE, thị trường chờ biến động tiếp theo

Nhà đầu tư lớn gom PEPE, thị trường chờ biến động tiếp theo

23/08/2025
Các công ty gặp khó có đang dùng dự trữ tiền điện tử làm phao cứu sinh PR?

Các công ty gặp khó có đang dùng dự trữ tiền điện tử làm phao cứu sinh PR?

23/08/2025
Nhà đầu tư chú ý khi BNB tiến sát 900 USD, Hợp đồng tương lai đạt 1,6 tỷ USD

Nhà đầu tư chú ý khi BNB tiến sát 900 USD, Hợp đồng tương lai đạt 1,6 tỷ USD

23/08/2025
Brazil siết thuế tiền số, báo hiệu hồi kết một kỷ nguyên

Brazil siết thuế tiền số, báo hiệu hồi kết một kỷ nguyên

23/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Trong 24 giờ qua, toàn mạng thanh lý hợp đồng 403 triệu USD cả vị thế mua và bán

7 giờ trước

Người sáng lập Aave Stani.eth xác nhận các thỏa thuận liên quan đề xuất WLFI vẫn còn hiệu lực

7 giờ trước

Một thành viên nghi ngờ của nhóm ví WLFI phủ nhận tin Aave sẽ mua 7% tổng số Token WLFI

7 giờ trước

Chuyên gia Yi Lihua: ETH liên tục vượt BTC trong chu kỳ giảm lãi suất, hướng tới 10.000 USD

8 giờ trước

Aave sẽ mua 7% tổng cung Token WLFI, giá trị 2,79 tỷ USD

8 giờ trước

Công ty công nghệ blockchain Anh Vault Ventures tăng giữ 771 ETH Ethereum

8 giờ trước

Press Release

Cá voi Ethereum tìm cơ hội mới khi Cardano và XRP giảm?

Động thái tiếp theo của cá voi Ethereum? Săn lùng cơ hội lớn tiếp theo trong khi Cardano và XRP giảm giá

23/08/2025
Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

23/08/2025
IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

22/08/2025
Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE)

Token Meme Tốt Nhất để Đầu Tư Năm 2025: Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE) để Đem Lại Lợi Nhuận Vượt Trội?

22/08/2025
Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

22/08/2025
Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

22/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS