Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ngân hàng Tây Ban Nha mở Cơ quan đăng ký bắt buộc cho VASPs

Ngân hàng Tây Ban Nha mở Cơ quan đăng ký bắt buộc cho VASPs

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
ngân hàng tây ban nha
ngân hàng tây ban nha

Ngân hàng Tây Ban Nha cuối cùng đã mở sổ đăng ký bắt buộc cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) trong nước. Ngân hàng cũng xua tan những nghi ngờ mà các tổ chức tài chính đặt ra về việc liệu họ có phải nộp đơn đăng ký hay không vì họ đã tuân thủ luật AML. Tất cả các tổ chức và cá nhân phải đăng ký đăng ký nếu họ muốn cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử ở Tây Ban Nha.

Đã mở đăng ký cho VASP

Ngân hàng Tây Ban Nha cuối cùng đã mở sổ đăng ký cho các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong nước và làm rõ phạm vi của nó cũng như loại công ty và cá nhân nên đăng ký. Theo các tuyên bố được đăng trên Văn phòng ảo của Ngân hàng Tây Ban Nha, tất cả các nền tảng cung cấp dịch vụ ở Tây Ban Nha đều phải đăng ký, ngay cả những nền tảng không đặt tại quốc gia này.

Ngân hàng Tây Ban Nha cũng quy định rằng các công ty chỉ có thể đăng ký qua internet, trong khi các cá nhân có thể đến văn phòng của Tổng đăng ký của Ngân hàng Tây Ban Nha để giao các tài liệu được yêu cầu.

Xem thêm:  Permissioned blockchain là gì? Tìm hiểu về khái niệm permissioned blockchain

Tài liệu bắt buộc rất phong phú và bao gồm sổ tay hướng dẫn phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố do mỗi tổ chức tạo ra, tài liệu phân tích rủi ro và tài liệu nhận dạng cho tất cả những người điều hành các hoạt động này.

Hình phạt và thời hạn

Luật pháp quy định các hình phạt nghiêm khắc đối với các công ty và cá nhân không đăng ký và vẫn tiếp tục hoạt động. Các hình phạt cho việc loại bỏ sổ đăng ký này bắt đầu từ € 150K (~ $ 175K) và có thể lên tới € 10 triệu (~ $ 11,6 Hàng triệu). Các hình phạt khác được dự kiến ​​trong luật, bao gồm việc không đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính của Tây Ban Nha, từ 60 nghìn euro lên tới 5 triệu euro.

Ban đầu, các VASP phải đăng ký cho đến cuối tháng này, nhưng Ngân hàng Tây Ban Nha đã trì hoãn việc phát hành tài liệu mô tả quy trình đăng ký và làm rõ ai cần nộp đơn. Tuy nhiên, tất cả các bên đều biết rằng ngay cả khi họ đã tuân thủ các biện pháp AML khác, họ cần phải đăng ký lại.

Xem thêm:  Chính phủ Anh thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ về tiền điện tử: báo cáo

Theo các báo cáo địa phương, đại diện của các ngân hàng quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử cho khách hàng của họ nghi ngờ liệu họ có phải đăng ký để có thể kinh doanh liên quan đến tiền điện tử trong tương lai hay không. Trong khi hầu hết các chuyên gia tin rằng các ngân hàng đang ở vị trí tốt nhất để làm điều này do các tiêu chuẩn tuân thủ hiện có của họ, thì ngân hàng Tây Ban Nha đã bác bỏ quan điểm này khi tuyên bố rằng tất cả các công ty sẽ phải đăng ký.

Bạn nghĩ gì về việc đăng ký VASP ở Tây Ban Nha? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,25/5(490 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Hiệp hội thúc Chính phủ Anh đưa blockchain vào hợp tác công nghệ Hoa Kỳ

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: AMLđăng kýHình phạtNgân hàng Tây Ban NhaTiền điện tửVASP

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết

08/10/2025
Nhà sáng lập OKX hứa “sẽ làm tốt hơn” giữa làn sóng phản đối từ cộng đồng

Nhà sáng lập OKX hứa “sẽ làm tốt hơn” giữa làn sóng phản đối từ cộng đồng

08/10/2025
Tương quan kỳ lạ của Ethereum gợi ý cú bứt phá sắp xảy ra

Tương quan kỳ lạ của Ethereum gợi ý cú bứt phá sắp xảy ra

08/10/2025
Công đoàn lớn Hoa Kỳ: Dự luật tiền số Thượng viện thiếu bảo vệ thực chất

Công đoàn lớn Hoa Kỳ: Dự luật tiền số Thượng viện thiếu bảo vệ thực chất

08/10/2025
ETF Litecoin, HBAR của Canary giờ G hậu shutdown CP, theo chuyên gia

ETF Litecoin, HBAR của Canary giờ G hậu shutdown CP, theo chuyên gia

08/10/2025
Công ty Strategy: Bitcoin 78 tỷ USD áp sát kho quỹ số 2 của Amazon

Công ty Strategy: Bitcoin 78 tỷ USD áp sát kho quỹ số 2 của Amazon

08/10/2025
Quỹ HBAR ETF của Canary Capital sắp được SEC phê duyệt

Quỹ HBAR ETF của Canary Capital sắp được SEC phê duyệt

08/10/2025
Mantle tăng 11% – Tín hiệu này có thể hé lộ bước đi tiếp theo của MNT

Mantle tăng 11% – Tín hiệu này có thể hé lộ bước đi tiếp theo của MNT

08/10/2025
Hàng trăm mô phỏng: 50% xác suất Bitcoin chạm 140K USD tháng này

Hàng trăm mô phỏng: 50% xác suất Bitcoin chạm 140K USD tháng này

08/10/2025
BOE báo hiệu linh hoạt trần stablecoin giữa phản đối ngành: Báo cáo

BOE báo hiệu linh hoạt trần stablecoin giữa phản đối ngành: Báo cáo

08/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Tỷ lệ thống trị Bitcoin phục hồi, thị trường chuyển về tài sản chính

10 phút trước

Ấn Độ tranh luận về stablecoin, các lãnh đạo fintech cảnh báo rủi ro

28 phút trước

Binance Alpha lên sàn SLIMEX SLX lúc 22:00, ngưỡng nhận 200 credits

1 giờ trước

Công ty niêm yết Forward Industries stake hết SOL, mở nút Solana

2 giờ trước

Một cá voi nạp 5,8 triệu USDC vào Hyperliquid, bán khống MON 3x

3 giờ trước

Nhà giao dịch bán Binance Life 23K USD nay có giá hơn 10 triệu USD

3 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin