Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ngân hàng Tây Ban Nha mở Cơ quan đăng ký bắt buộc cho VASPs

Ngân hàng Tây Ban Nha mở Cơ quan đăng ký bắt buộc cho VASPs

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
ngân hàng tây ban nha
ngân hàng tây ban nha

Ngân hàng Tây Ban Nha cuối cùng đã mở sổ đăng ký bắt buộc cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) trong nước. Ngân hàng cũng xua tan những nghi ngờ mà các tổ chức tài chính đặt ra về việc liệu họ có phải nộp đơn đăng ký hay không vì họ đã tuân thủ luật AML. Tất cả các tổ chức và cá nhân phải đăng ký đăng ký nếu họ muốn cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử ở Tây Ban Nha.

Đã mở đăng ký cho VASP

Ngân hàng Tây Ban Nha cuối cùng đã mở sổ đăng ký cho các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong nước và làm rõ phạm vi của nó cũng như loại công ty và cá nhân nên đăng ký. Theo các tuyên bố được đăng trên Văn phòng ảo của Ngân hàng Tây Ban Nha, tất cả các nền tảng cung cấp dịch vụ ở Tây Ban Nha đều phải đăng ký, ngay cả những nền tảng không đặt tại quốc gia này.

Ngân hàng Tây Ban Nha cũng quy định rằng các công ty chỉ có thể đăng ký qua internet, trong khi các cá nhân có thể đến văn phòng của Tổng đăng ký của Ngân hàng Tây Ban Nha để giao các tài liệu được yêu cầu.

Xem thêm:  Một năm kể từ khi Durov bị bắt: Đã xảy ra gì và sắp tới là gì?

Tài liệu bắt buộc rất phong phú và bao gồm sổ tay hướng dẫn phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố do mỗi tổ chức tạo ra, tài liệu phân tích rủi ro và tài liệu nhận dạng cho tất cả những người điều hành các hoạt động này.

Hình phạt và thời hạn

Luật pháp quy định các hình phạt nghiêm khắc đối với các công ty và cá nhân không đăng ký và vẫn tiếp tục hoạt động. Các hình phạt cho việc loại bỏ sổ đăng ký này bắt đầu từ € 150K (~ $ 175K) và có thể lên tới € 10 triệu (~ $ 11,6 Hàng triệu). Các hình phạt khác được dự kiến ​​trong luật, bao gồm việc không đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính của Tây Ban Nha, từ 60 nghìn euro lên tới 5 triệu euro.

Ban đầu, các VASP phải đăng ký cho đến cuối tháng này, nhưng Ngân hàng Tây Ban Nha đã trì hoãn việc phát hành tài liệu mô tả quy trình đăng ký và làm rõ ai cần nộp đơn. Tuy nhiên, tất cả các bên đều biết rằng ngay cả khi họ đã tuân thủ các biện pháp AML khác, họ cần phải đăng ký lại.

Xem thêm:  XRP vs LINK chiến lược đầu tư tuân thủ SEC đáng chú ý

Theo các báo cáo địa phương, đại diện của các ngân hàng quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử cho khách hàng của họ nghi ngờ liệu họ có phải đăng ký để có thể kinh doanh liên quan đến tiền điện tử trong tương lai hay không. Trong khi hầu hết các chuyên gia tin rằng các ngân hàng đang ở vị trí tốt nhất để làm điều này do các tiêu chuẩn tuân thủ hiện có của họ, thì ngân hàng Tây Ban Nha đã bác bỏ quan điểm này khi tuyên bố rằng tất cả các công ty sẽ phải đăng ký.

Bạn nghĩ gì về việc đăng ký VASP ở Tây Ban Nha? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,25/5(490 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: AMLđăng kýHình phạtNgân hàng Tây Ban NhaTiền điện tửVASP

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

ETF BTC giao ngay hút 642 triệu USD ETH thêm 406 triệu niềm tin tăng

ETF BTC giao ngay hút 642 triệu USD ETH thêm 406 triệu niềm tin tăng

13/09/2025
Hoa Kỳ nhiều khả năng lập Dự trữ Bitcoin chiến lược năm nay: Alex Thorn

Hoa Kỳ nhiều khả năng lập Dự trữ Bitcoin chiến lược năm nay: Alex Thorn

13/09/2025
LNDfi là gì?

LNDfi là gì? Nền tảng Lending & Borrowing phi tập trung

13/09/2025
Arthur Hayes: Nhà đầu tư Bitcoin chạy theo Lambo sẽ thua lỗ nặng

Arthur Hayes: Nhà đầu tư Bitcoin chạy theo Lambo sẽ thua lỗ nặng

13/09/2025
XO Market là gì?

XO Market là gì? Giao thức Prediction Market phi tập trung

13/09/2025
Kalshi sẵn sàng bảo vệ thị trường dự đoán trước kiện Massachusetts

Kalshi sẵn sàng bảo vệ thị trường dự đoán trước kiện Massachusetts

13/09/2025
Công ty Blockstream cảnh báo chiến dịch lừa đảo qua email mới

Công ty Blockstream cảnh báo chiến dịch lừa đảo qua email mới

13/09/2025
Thợ đào Bitcoin tích lũy nhanh nhất từ 2023, BTC sắp lập đỉnh mới?

Thợ đào Bitcoin tích lũy nhanh nhất từ 2023, BTC sắp lập đỉnh mới?

13/09/2025
WisdomTree mở quỹ tín dụng tư nhân onchain thị trường qua 16 tỷ USD

WisdomTree mở quỹ tín dụng tư nhân onchain thị trường qua 16 tỷ USD

13/09/2025
Công ty TON Strategy mua lại cổ phiếu 250 triệu USD, giá giảm 7,5%

Công ty TON Strategy mua lại cổ phiếu 250 triệu USD, giá giảm 7,5%

13/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

CZ: Ngân hàng cần áp dụng BNB và sẵn sàng hỗ trợ tích hợp

43 phút trước

Quỹ Ark tăng nắm giữ Bullish 1,77 triệu USD, Figma 4,53 triệu USD

2 giờ trước

Huang Licheng lãi nổi 4,93 triệu USD, phí funding vượt 810K USD

3 giờ trước

Hacker đánh cắp từ người dùng Coinbase 18,91 triệu DAI mua 3.976 ETH

4 giờ trước

ETF giao ngay Ethereum hút ròng 406 triệu USD, thứ 4 liên tiếp

5 giờ trước

Wang Yongli cảnh báo: Luật stablecoin có thể gây phản tác dụng lớn

6 giờ trước

Press Release

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin