Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ngân hàng Tây Ban Nha mở Cơ quan đăng ký bắt buộc cho VASPs

Ngân hàng Tây Ban Nha mở Cơ quan đăng ký bắt buộc cho VASPs

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
ngân hàng tây ban nha
ngân hàng tây ban nha

Ngân hàng Tây Ban Nha cuối cùng đã mở sổ đăng ký bắt buộc cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) trong nước. Ngân hàng cũng xua tan những nghi ngờ mà các tổ chức tài chính đặt ra về việc liệu họ có phải nộp đơn đăng ký hay không vì họ đã tuân thủ luật AML. Tất cả các tổ chức và cá nhân phải đăng ký đăng ký nếu họ muốn cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử ở Tây Ban Nha.

Đã mở đăng ký cho VASP

Ngân hàng Tây Ban Nha cuối cùng đã mở sổ đăng ký cho các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong nước và làm rõ phạm vi của nó cũng như loại công ty và cá nhân nên đăng ký. Theo các tuyên bố được đăng trên Văn phòng ảo của Ngân hàng Tây Ban Nha, tất cả các nền tảng cung cấp dịch vụ ở Tây Ban Nha đều phải đăng ký, ngay cả những nền tảng không đặt tại quốc gia này.

Ngân hàng Tây Ban Nha cũng quy định rằng các công ty chỉ có thể đăng ký qua internet, trong khi các cá nhân có thể đến văn phòng của Tổng đăng ký của Ngân hàng Tây Ban Nha để giao các tài liệu được yêu cầu.

Xem thêm:  Bitcoin lặp lại bứt phá tháng 5, giới phân tích kỳ vọng mốc USD 118K

Tài liệu bắt buộc rất phong phú và bao gồm sổ tay hướng dẫn phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố do mỗi tổ chức tạo ra, tài liệu phân tích rủi ro và tài liệu nhận dạng cho tất cả những người điều hành các hoạt động này.

Hình phạt và thời hạn

Luật pháp quy định các hình phạt nghiêm khắc đối với các công ty và cá nhân không đăng ký và vẫn tiếp tục hoạt động. Các hình phạt cho việc loại bỏ sổ đăng ký này bắt đầu từ € 150K (~ $ 175K) và có thể lên tới € 10 triệu (~ $ 11,6 Hàng triệu). Các hình phạt khác được dự kiến ​​trong luật, bao gồm việc không đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính của Tây Ban Nha, từ 60 nghìn euro lên tới 5 triệu euro.

Ban đầu, các VASP phải đăng ký cho đến cuối tháng này, nhưng Ngân hàng Tây Ban Nha đã trì hoãn việc phát hành tài liệu mô tả quy trình đăng ký và làm rõ ai cần nộp đơn. Tuy nhiên, tất cả các bên đều biết rằng ngay cả khi họ đã tuân thủ các biện pháp AML khác, họ cần phải đăng ký lại.

Xem thêm:  Bitwise áp phí 0,2% cho quỹ ETF staking Solana

Theo các báo cáo địa phương, đại diện của các ngân hàng quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử cho khách hàng của họ nghi ngờ liệu họ có phải đăng ký để có thể kinh doanh liên quan đến tiền điện tử trong tương lai hay không. Trong khi hầu hết các chuyên gia tin rằng các ngân hàng đang ở vị trí tốt nhất để làm điều này do các tiêu chuẩn tuân thủ hiện có của họ, thì ngân hàng Tây Ban Nha đã bác bỏ quan điểm này khi tuyên bố rằng tất cả các công ty sẽ phải đăng ký.

Bạn nghĩ gì về việc đăng ký VASP ở Tây Ban Nha? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,25/5(490 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  KYC là gì? Tìm hiểu về khái niệm KYC

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: AMLđăng kýHình phạtNgân hàng Tây Ban NhaTiền điện tửVASP

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty OpenSea phủ nhận rời NFT, nói hướng tới giao dịch mọi thứ

Công ty OpenSea phủ nhận rời NFT, nói hướng tới giao dịch mọi thứ

18/10/2025
Charm Finance là gì?

Charm Finance là gì? Giao thức DeFi tập trung vào việc xây dựng thị trường thanh khoản

18/10/2025
Blever là gì?

Blever là gì? Launchpad NFT giúp Creator ra mắt bộ sưu tập

18/10/2025
Nemesis là gì?

Nemesis là gì? Giao thức DeFi được phát triển trên Ethereum

18/10/2025
Cơ quan thuế UK nhân đôi thư cảnh báo crypto về lãi chưa nộp thuế

Cơ quan thuế UK nhân đôi thư cảnh báo crypto về lãi chưa nộp thuế

18/10/2025
Các Bitcoin ETF bị rút ròng 1,2 tỷ USD tuần đỏ, Schwab vẫn lạc quan

Các Bitcoin ETF bị rút ròng 1,2 tỷ USD tuần đỏ, Schwab vẫn lạc quan

18/10/2025
Coinbase Premium của Bitcoin suy yếu, RSI tái hiện vùng đáy tháng 4

Coinbase Premium của Bitcoin suy yếu, RSI tái hiện vùng đáy tháng 4

18/10/2025
CEO Strike: Bitcoin thấy rắc rối khi ngân hàng căng, lợi suất giảm

CEO Strike: Bitcoin thấy rắc rối khi ngân hàng căng, lợi suất giảm

18/10/2025
Dòng vốn rút 530 triệu USD khỏi quỹ Bitcoin ETF

Dòng vốn rút 530 triệu USD khỏi quỹ Bitcoin ETF và tác động thị trường

18/10/2025
Tempo, blockchain mới của Stripe, đạt 5 tỷ USD ở vòng 500 triệu USD

Tempo, blockchain mới của Stripe, đạt 5 tỷ USD ở vòng 500 triệu USD

18/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Dorsey chê Tether 250K USD OpenSats; nói ủng hộ 21 triệu USD dev BTC

2 phút trước

Góc nhìn: Bitcoin nhạy thanh khoản nhất, dẫn phục hồi; mua dễ nhất

38 phút trước

Futu Holdings Hồng Kông lộ tuyển dụng, có thể ra nền tảng DeFi

1 giờ trước

Sàn Binance Alpha niêm yết RVV

2 giờ trước

Nhà đầu tư/địa chỉ tổ chức chuyển 1,7 triệu UNI tới công ty Wintermute trong 5 giờ qua

3 giờ trước

Nhà nghiên cứu dữ liệu phát hiện nhóm rửa giao dịch Binance Alpha

3 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin