Phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Xuan Changneng cho biết Trung Quốc đã siết chống rửa tiền với trọng tâm vào rủi ro từ công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới và cả rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa.
Từ khi triển khai “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14”, nước này đã sửa Luật Chống rửa tiền, hoàn thiện Bộ luật Hình sự và các giải thích tư pháp, đồng thời nâng yêu cầu giám sát đối với các rủi ro rửa tiền phát sinh từ các mô hình mới.
Ông cho biết Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cùng nhiều cơ quan đã xây dựng hệ thống quản lý chống rửa tiền bao phủ tổ chức tài chính và một số lĩnh vực phi tài chính được chỉ định. Trung Quốc cũng thúc đẩy cơ chế đăng ký tập trung và báo cáo phân biệt đối với thông tin chủ sở hữu hưởng lợi.
Từ năm 2022, 11 cơ quan, gồm ngân hàng trung ương và Bộ Công an, đã triển khai chiến dịch ba năm chống rửa tiền, tập trung vào rửa tiền chuyên nghiệp, rửa tiền bằng tiền ảo và rửa tiền xuyên biên giới. Số vụ án bị kết tội rửa tiền trên toàn quốc đã vượt 2.000 vụ trong năm 2025.
Trong “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15”, Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp giám sát trong nước và hợp tác quốc tế để đấu tranh thường xuyên với tội phạm rửa tiền.
