Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ngân hàng Nga liệt kê các công ty tiền điện tử trong số các kim tự tháp tài chính

Ngân hàng Nga liệt kê các công ty tiền điện tử trong số các kim tự tháp tài chính

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ngân hàng Nga liệt kê các công ty tiền điện tử trong số các kim tự tháp tài chính
Ngân hàng Nga liệt kê các công ty tiền điện tử trong số các kim tự tháp tài chính

Ngân hàng Trung ương Nga gần đây đã mở rộng cơ sở dữ liệu về những người chơi trên thị trường tài chính bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp. Một số công ty tiền điện tử đã được thêm vào danh sách cùng với các thực thể mang dấu hiệu của các âm mưu Ponzi, cũng như các tổ chức tín dụng bất hợp pháp và các đại lý ngoại hối.

Ngân hàng Trung ương Nga đưa vào danh sách đen các nền tảng tiền điện tử

Là một phần trong việc giám sát lĩnh vực tài chính, Trung ương Nga (CBR) thường xuyên xác định các nhà cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp và cảnh báo các nhà đầu tư Nga về các nền tảng lừa đảo. Tuần này, cơ quan quản lý đã thêm 105 công ty khác vào danh sách ngày càng tăng của các doanh nghiệp có “dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp trên thị trường tài chính”.

Trong số các mục mới, cơ quan quản lý tiền tệ đã đưa vào danh sách đen một số công ty tiền điện tử. Hầu hết chúng đã được phân loại là giống như các kế hoạch kim tự tháp tài chính. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital và Money Miner thuộc danh mục này. Một thực thể khác, Bitford, đã được chỉ định là “người tham gia chuyên nghiệp bất hợp pháp vào thị trường chứng khoán.”

Xem thêm:  Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm

Ngân hàng nhắc nhở công chúng rằng để cung cấp hầu hết các dịch vụ tài chính ở Liên bang Nga, các nhà cung cấp phải có giấy phép từ ngân hàng trung ương hoặc đăng ký với cơ quan quản lý. “Nếu điều kiện này không được đáp ứng, thì rất có thể, tổ chức hoạt động bất hợp pháp và người tiêu dùng có thể bị lừa dối,” cơ quan chức năng cho biết đồng thời cảnh báo rằng luật hiện hành không có nghĩa vụ bồi thường cho nạn nhân của các nền tảng bất hợp pháp.

Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa vào danh sách đen ba thực thể – To The Mars, To The Moon và TTM Group – có liên quan đến việc quảng bá kim tự tháp tiền điện tử Finiko. Theo ước tính độc lập của Forklog, thiệt hại tài chính do kế hoạch Ponzi, một trong những vụ lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga, lên tới 4 tỷ USD. Một báo cáo của Chainalysis tiết lộ kim tự tháp đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong vòng chưa đầy hai năm trước khi nó sụp đổ vào mùa hè này.

Xem thêm:  Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

CBR đã đưa Finiko vào danh sách đen vào tháng 2 và một loạt 15 dự án tiền điện tử đã được thêm vào tháng 6, hãng tin tức tiền điện tử lưu ý. “Để trấn áp các hoạt động tài chính bất hợp pháp, Ngân hàng Trung ương Nga thực hiện các biện pháp để chặn các trang web của các công ty đó, đồng thời tương tác với các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan có thẩm quyền khác, các cơ quan quản lý nước ngoài để áp dụng các biện pháp khác”, cơ quan chức năng giải thích.

Ngân hàng Trung ương Nga đã liên tục phản đối việc áp dụng tiền điện tử, đưa ra nhiều cảnh báo cho các nhà đầu tư. Tuần trước, Phó Chủ tịch Sergei Shvetsov đã tuyên bố rằng ngân hàng sẽ không hỗ trợ việc tăng cường tiếp cận thị trường tiền điện tử, nhấn mạnh rằng tiền điện tử là “rủi ro cao và có dấu hiệu của một kế hoạch kim tự tháp”. Trước đó vào tháng 9, cơ quan quản lý đã khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ và ví được sử dụng để giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử và vào tháng 7, CBR đã khuyên các sàn giao dịch chứng khoán của Nga tránh giao dịch các công cụ tiền điện tử.

Xem thêm:  PayPal mở rộng stablecoin PYUSD sang Tron, Avalanche và 6 chuỗi khác

Bạn có nghĩ rằng Ngân hàng Trung ương Nga đang đối xử bình đẳng với các công ty tham gia vào không gian tiền điện tử không? Chia sẻ ý kiến ​​của bạn trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,12/5(214 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Chính quyềncảnh báoCBRcông ty tiền điện tửDanh sách đendoanh nghiệp tiền điện tửdự án tiền điện tửđại lý ngoại hốiFinikogiám sátkế hoạch đầu tưkim tự thápkim tự tháp tài chínhLược đồ Ponzinền tảng tiền điện tửNgangân hàngNgân hàng NgaNgân hàng Trung ương Ngangười quản lýNhà đầu tưsự đầu tưTiền điện tửtiếng Nga

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

CEO Stripe: Stablecoin sẽ buộc mọi bên chia sẻ lợi suất

CEO Stripe: Stablecoin sẽ buộc mọi bên chia sẻ lợi suất

05/10/2025
Doanh thu mạng lưới blockchain giảm 16% trong tháng 9: Báo cáo

Doanh thu mạng lưới blockchain giảm 16% trong tháng 9: Báo cáo

05/10/2025
Lãnh đạo tiền số: Token hóa cổ phiếu DATs tăng rủi ro nhà đầu tư

Lãnh đạo tiền số: Token hóa cổ phiếu DATs tăng rủi ro nhà đầu tư

05/10/2025
Tiền Điện Tử XRP tụt dưới 3 USD: Giá còn có thể giảm đến đâu?

Tiền Điện Tử XRP tụt dưới 3 USD: Giá còn có thể giảm đến đâu?

04/10/2025
Bankman-Fried: Sai lầm lớn nhất giao FTX cho CEO mới trước phá sản

Bankman-Fried: Sai lầm lớn nhất giao FTX cho CEO mới trước phá sản

04/10/2025
JPMorgan, Citi dự báo Bitcoin bùng nổ quý IV: mục tiêu giá

JPMorgan, Citi dự báo Bitcoin bùng nổ quý IV: mục tiêu giá

04/10/2025
Bitcoin ETF mở màn Uptober với 3,2 tỷ USD, tuần tốt nhì lịch sử

Bitcoin ETF mở màn Uptober với 3,2 tỷ USD, tuần tốt nhì lịch sử

04/10/2025
Nhà đầu tư VC tiền số thận trọng hơn, không chạy theo xu hướng: Lãnh đạo

Nhà đầu tư VC tiền số thận trọng hơn, không chạy theo xu hướng: Lãnh đạo

04/10/2025
Lãnh đạo Gemini: Chu kỳ Bitcoin rất có thể tiếp diễn ở dạng nào đó

Lãnh đạo Gemini: Chu kỳ Bitcoin rất có thể tiếp diễn ở dạng nào đó

04/10/2025
MetaMask ra mắt chương trình điểm thưởng người dùng giữa nỗ lực phi tập trung hóa

MetaMask ra mắt chương trình điểm thưởng người dùng giữa nỗ lực phi tập trung hóa

04/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Khối lượng giao dịch NFT tăng hơn 95% lên 257 triệu USD tuần này

5 phút trước

Một cá voi tạo ví mới và gửi 4 triệu USDC vào Hyperliquid để mua HYPE

21 phút trước

Công ty Unipcs mua 3,17 triệu Token 4, hiện nắm 10,64 triệu

38 phút trước

CME mở giao dịch phái sinh tiền điện tử 24/7 từ đầu 2026

9 giờ trước

Công ty Pine Analytics công bố phân tích gọi vốn và cơ chế Flying Tulip

10 giờ trước

Abracadabra Money nghi bị hack, 1,7 triệu USD chảy về Tornado Cash

11 giờ trước

Press Release

Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

03/10/2025
Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

01/10/2025
Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào

30/09/2025
Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

26/09/2025
Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

25/09/2025
Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

24/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin