Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ngân hàng Nga liệt kê các công ty tiền điện tử trong số các kim tự tháp tài chính

Ngân hàng Nga liệt kê các công ty tiền điện tử trong số các kim tự tháp tài chính

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ngân hàng Nga liệt kê các công ty tiền điện tử trong số các kim tự tháp tài chính
Ngân hàng Nga liệt kê các công ty tiền điện tử trong số các kim tự tháp tài chính

Ngân hàng Trung ương Nga gần đây đã mở rộng cơ sở dữ liệu về những người chơi trên thị trường tài chính bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp. Một số công ty tiền điện tử đã được thêm vào danh sách cùng với các thực thể mang dấu hiệu của các âm mưu Ponzi, cũng như các tổ chức tín dụng bất hợp pháp và các đại lý ngoại hối.

Ngân hàng Trung ương Nga đưa vào danh sách đen các nền tảng tiền điện tử

Là một phần trong việc giám sát lĩnh vực tài chính, Trung ương Nga (CBR) thường xuyên xác định các nhà cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp và cảnh báo các nhà đầu tư Nga về các nền tảng lừa đảo. Tuần này, cơ quan quản lý đã thêm 105 công ty khác vào danh sách ngày càng tăng của các doanh nghiệp có “dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp trên thị trường tài chính”.

Trong số các mục mới, cơ quan quản lý tiền tệ đã đưa vào danh sách đen một số công ty tiền điện tử. Hầu hết chúng đã được phân loại là giống như các kế hoạch kim tự tháp tài chính. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital và Money Miner thuộc danh mục này. Một thực thể khác, Bitford, đã được chỉ định là “người tham gia chuyên nghiệp bất hợp pháp vào thị trường chứng khoán.”

Xem thêm:  Liệu cá voi Bitcoin lớn nhất có thể quyết định khi thị trường tăng hay giảm?

Ngân hàng nhắc nhở công chúng rằng để cung cấp hầu hết các dịch vụ tài chính ở Liên bang Nga, các nhà cung cấp phải có giấy phép từ ngân hàng trung ương hoặc đăng ký với cơ quan quản lý. “Nếu điều kiện này không được đáp ứng, thì rất có thể, tổ chức hoạt động bất hợp pháp và người tiêu dùng có thể bị lừa dối,” cơ quan chức năng cho biết đồng thời cảnh báo rằng luật hiện hành không có nghĩa vụ bồi thường cho nạn nhân của các nền tảng bất hợp pháp.

Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa vào danh sách đen ba thực thể – To The Mars, To The Moon và TTM Group – có liên quan đến việc quảng bá kim tự tháp tiền điện tử Finiko. Theo ước tính độc lập của Forklog, thiệt hại tài chính do kế hoạch Ponzi, một trong những vụ lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga, lên tới 4 tỷ USD. Một báo cáo của Chainalysis tiết lộ kim tự tháp đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong vòng chưa đầy hai năm trước khi nó sụp đổ vào mùa hè này.

Xem thêm:  Roger Ver đạt thỏa thuận sơ bộ 48 triệu USD tiền thuế với DOJ

CBR đã đưa Finiko vào danh sách đen vào tháng 2 và một loạt 15 dự án tiền điện tử đã được thêm vào tháng 6, hãng tin tức tiền điện tử lưu ý. “Để trấn áp các hoạt động tài chính bất hợp pháp, Ngân hàng Trung ương Nga thực hiện các biện pháp để chặn các trang web của các công ty đó, đồng thời tương tác với các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan có thẩm quyền khác, các cơ quan quản lý nước ngoài để áp dụng các biện pháp khác”, cơ quan chức năng giải thích.

Ngân hàng Trung ương Nga đã liên tục phản đối việc áp dụng tiền điện tử, đưa ra nhiều cảnh báo cho các nhà đầu tư. Tuần trước, Phó Chủ tịch Sergei Shvetsov đã tuyên bố rằng ngân hàng sẽ không hỗ trợ việc tăng cường tiếp cận thị trường tiền điện tử, nhấn mạnh rằng tiền điện tử là “rủi ro cao và có dấu hiệu của một kế hoạch kim tự tháp”. Trước đó vào tháng 9, cơ quan quản lý đã khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ và ví được sử dụng để giao dịch với các sàn giao dịch tiền điện tử và vào tháng 7, CBR đã khuyên các sàn giao dịch chứng khoán của Nga tránh giao dịch các công cụ tiền điện tử.

Xem thêm:  Crypto Biz: Nhà đầu tư cá voi Bitcoin đổi khóa riêng lấy tiện lợi

Bạn có nghĩ rằng Ngân hàng Trung ương Nga đang đối xử bình đẳng với các công ty tham gia vào không gian tiền điện tử không? Chia sẻ ý kiến ​​của bạn trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,12/5(214 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Chính quyềncảnh báoCBRcông ty tiền điện tửDanh sách đendoanh nghiệp tiền điện tửdự án tiền điện tửđại lý ngoại hốiFinikogiám sátkế hoạch đầu tưkim tự thápkim tự tháp tài chínhLược đồ Ponzinền tảng tiền điện tửNgangân hàngNgân hàng NgaNgân hàng Trung ương Ngangười quản lýNhà đầu tưsự đầu tưTiền điện tửtiếng Nga

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Dự báo giá Cardano: Nhà đầu tư lớn khó đẩy giá ADA tăng mạnh lúc này

Dự báo giá Cardano: Nhà đầu tư lớn khó đẩy giá ADA tăng mạnh lúc này

28/10/2025
Lumiterra là gì?

Lumiterra là gì? Game NFT thuộc thể loại MMORPG phát triển trên Ronin

28/10/2025
Moku là gì?

Moku là gì? Nền tảng Quest-to-Earn hoạt động trên Ronin

28/10/2025
Tribesters là gì?

Tribesters là gì? Game NFT Web3 Play to Earn xây dựng trên Ronin Network

28/10/2025
Kho bạc Bitcoin, Ether đã "biến mất" kể từ khi tiền điện tử sụp đổ

Bitcoin và Ether “mất hút” khỏi các kho bạc

28/10/2025
Lớn hơn Robinhood? – Người Ethena Guy Young cược perp cổ phiếu 30x

Lớn hơn Robinhood? – Người Ethena Guy Young cược perp cổ phiếu 30x

28/10/2025
GlitchD là gì?

GlitchD là gì? Dự án cung cấp phần mềm và cơ sở hạ tầng giúp xây dựng Rollup

28/10/2025
Somon là gì?

SoMon là gì? Nền tảng Web3 Social Forum xây dựng trên OpenSocial

28/10/2025
BitMine mở rộng nắm giữ ETH giữa đợt phục hồi mạnh của thị trường

BitMine mở rộng nắm giữ ETH giữa đợt phục hồi mạnh của thị trường

28/10/2025
Quỹ Ark Invest của Cathie Wood mua 31 triệu USD cổ phiếu Block Inc.

Quỹ Ark Invest mua 31 triệu USD cổ phiếu Block Inc.

28/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

15 người bị bắt vì in hơn 2,5 triệu tệ tiền giả, bán Tiền Điện Tử

5 phút trước

Công ty niêm yết giảm mua Bitcoin xuống gần thấp nhất năm từ 11/10

21 phút trước

Công ty tiền điện tử Anh KR1 dự định niêm yết trên sàn London

38 phút trước

Hurun Rich List: Zhao Changpeng xếp 13, có 190 tỷ CNY, tăng 41%

54 phút trước

ETF spot Ethereum hút ròng 134 triệu USD hôm qua, không quỹ nào rút

1 giờ trước

GoPlus cảnh báo x402/@402bridge nghi bị mất, tránh cấp quyền quá mức

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin