Ngân hàng Anh Natwest áp đặt giới hạn hàng ngày đối với việc chuyển tiền sang sàn giao dịch tiền điện tử vì lo ngại gian lận

Một ngân hàng lớn của Anh, Natwest, đã đặt giới hạn chuyển tiền sang các sàn giao dịch tiền điện tử do lo ngại về gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Ngân hàng cũng đang chặn các khoản thanh toán cho một số công ty tài sản tiền điện tử. Natwest nói rằng hai động thái này là cần thiết để bảo vệ khách hàng.

Natwest đặt giới hạn đối với việc chuyển tiền sang các sàn giao dịch tiền điện tử

Ngân hàng National Westminster, thường được gọi là Natwest, là một ngân hàng thương mại và bán lẻ lớn ở Vương quốc Anh. Người phát ngôn của ngân hàng nói với Reuters hôm thứ Ba rằng ngân hàng đã giới hạn số tiền hàng ngày mà khách hàng có thể gửi đến các sàn giao dịch tiền điện tử do lo ngại về các trò gian lận và lừa đảo đầu tư.

Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến ​​mức độ cao các trò gian lận đầu tư tiền điện tử nhắm vào khách hàng của chúng tôi trên các ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp, đặc biệt là thông qua các trang mạng xã hội”.

Để bảo vệ khách hàng của chúng tôi khỏi bọn tội phạm khai thác các nền tảng này, chúng tôi tạm thời giảm số tiền tối đa hàng ngày mà khách hàng có thể gửi đến các sàn giao dịch tiền điện tử cũng như chặn các khoản thanh toán cho một số lượng nhỏ các công ty tài sản tiền điện tử nơi chúng tôi đã thấy mức độ gian lận đặc biệt đáng kể -tác hại liên quan cho khách hàng của chúng tôi.

Người phát ngôn cho biết thêm, giới hạn này là tạm thời và được áp dụng vào ngày 24 tháng 6 để nhắm mục tiêu đến một số sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty tài sản kỹ thuật số, người phát ngôn nói thêm, lưu ý rằng số tiền tối đa thường là hàng nghìn bảng Anh nhưng số tiền chính xác phụ thuộc vào nền tảng.

Các sàn giao dịch được Natwest nhắm mục tiêu bao gồm Binance, cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh, Cơ quan quản lý tài chính (FCA), đã đưa ra thông báo cho người tiêu dùng vào tuần trước. FCA cho biết Binance đã rút đơn đăng ký kinh doanh tiền điện tử vào giữa tháng 5.

Theo quy định về tiền điện tử, các công ty muốn cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử phải đăng ký với FCA, cơ quan giám sát việc tuân thủ các luật được thiết kế để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Vào tháng 5, Natwest đã cảnh báo khách hàng bằng các mẹo để tránh lừa đảo tiền điện tử. Ngân hàng cho biết vào thời điểm đó: “Chúng tôi đã ngăn chặn hàng triệu bảng Anh được gửi cho bọn tội phạm tiền điện tử đang khai thác mức lãi suất cao trong tiền tệ. Vào tháng 4, có báo cáo rằng Natwest đã từ chối cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp chấp nhận tiền điện tử.

Natwest không phải là ngân hàng duy nhất xem xét kỹ lưỡng các giao dịch tiền điện tử. Đầu tháng này, một ngân hàng khác của Anh, TSB, cho biết họ có kế hoạch cấm mua tiền điện tử do các trường hợp gian lận ngày càng gia tăng.

Bạn nghĩ gì về chính sách tiền điện tử của Natwest? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.