Các nhà chức trách liên bang ở Nga đang tiến hành kế hoạch giám sát chặt chẽ hoạt động tiền điện tử đối với các giao dịch bất hợp pháp và hủy ẩn danh tính của người dùng tiền điện tử.
Dịch vụ Giám sát Tài chính Liên bang Nga (Rosfinmonitoring) đã chọn một nhà thầu để phát triển một nền tảng theo dõi hoạt động tiền điện tử. Theo dữ liệu từ trang web mua sắm nhà nước của Nga, nước này sẽ phân bổ 14,7 triệu rúp (200.000 USD) từ ngân sách của mình để tạo “mô-đun giám sát và phân tích các giao dịch tiền điện tử” bằng Bitcoin (BTC).
Theo dữ liệu chính thức, hợp đồng mua sắm được cấp cho một công ty có tên RCO, được cho là được hỗ trợ gián tiếp bởi ngân hàng lớn nhất của Nga, Sber, trước đây có tên là Sberbank.
Theo tài liệu của hợp đồng, RCO sẽ được giao nhiệm vụ xây dựng một công cụ giám sát để theo dõi chuyển động của các tài sản tài chính kỹ thuật số, duy trì cơ sở dữ liệu về các ví tiền điện tử liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, cũng như giám sát hành vi của người dùng tiền điện tử để xác định chúng.
Nền tảng cũng sẽ được thiết kế để biên soạn hồ sơ chi tiết của người dùng tiền điện tử và đánh giá vai trò của họ trong hoạt động kinh tế cũng như xác định khả năng họ tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Theo Rosfinmonitoring, công cụ theo dõi tiền điện tử sắp tới của Nga sẽ cải thiện hiệu quả của việc tuân thủ và giám sát tài chính chính, cũng như đảm bảo sự an toàn của các quỹ ngân sách.
Có liên quan: Các nhà lập pháp Nga chuẩn bị sửa đổi pháp lý để tịch thu tiền điện tử
Sự phát triển mới nhất này đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong nỗ lực theo dõi các giao dịch tiền điện tử của Nga sau khi Rosfinmonitoring công bố sáng kiến “Blockchain minh bạch” nhằm theo dõi chuyển động của các tài sản tài chính kỹ thuật số một năm trước.
Như đã báo cáo trước đây, chính quyền đã lên kế hoạch “giảm bớt một phần tính ẩn danh” của các chuyển đổi liên quan đến các tài sản kỹ thuật số chính như Bitcoin và Ether (ETH), cũng như các loại tiền điện tử hướng đến quyền riêng tư như Monero (XMR). Rosfinmonitoring ban đầu đã tiết lộ kế hoạch theo dõi quá trình chuyển đổi tiền điện tử vào tháng 8 năm 2018.
.
