Các nhà chức trách Nga đang chuẩn bị thanh lý hơn 1.032 Bitcoin (BTC) trị giá gần 95 triệu USD. Bitcoin này được thu giữ từ Marat Tambiev, một cựu điều tra viên bị kết án nhận hối lộ tiền điện tử từ tổ chức tội phạm khét tiếng Infraud.
Vụ việc này đã trở thành một vụ bê bối hối lộ tiền điện tử lớn ở Nga, làm nổi bật việc gia tăng sử dụng tài sản kỹ thuật số trong các hoạt động tội phạm.
95 triệu USD BTC Đang Chuẩn Bị Tràn Ngập Thị Trường Với Việc Thanh Lý Tài Sản Đang Tiến Hành
Tambiev, từng là điều tra viên trưởng tại quận Tver của Moscow, đã bị kết án vào năm 2023 vì nhận hối lộ 1.032 BTC từ Infraud, một nhóm hacker toàn cầu. Đổi lại, Tambiev bị cho là đã che chắn nhóm này khỏi việc tịch thu tài sản và tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp của họ.
Sau lệnh của tòa án, nhà chức trách đã tịch thu số Bitcoin được phát hiện trên máy tính của Tambiev. Họ cũng thu giữ một ví phần cứng Ledger Nano X trong cuộc khám xét căn hộ của anh tại Moscow.
Giá trị của kho lưu trữ BTC đó vào thời điểm đó khoảng 28 triệu USD nhưng đã tăng lên khoảng 95 triệu USD dựa trên tỷ giá hiện tại.
Vào tháng 10 năm 2023, Tòa án Nikulinsky của Moscow đã kết án Marat Tambiev 16 năm tại trại giam an ninh tối đa và phạt anh ta 500 triệu rúp (khoảng 5,2 triệu USD). Tòa án cũng tước bỏ quân hàm và cấm anh ta giữ chức vụ chính phủ trong 12 năm sau khi được trả tự do.
Theo TASS, cơ quan thông tấn nhà nước Nga, kho bạc của quốc gia này đã bắt đầu chuyển Bitcoin bị tịch thu vào doanh thu quốc gia. Đợt thanh lý ban đầu liên quan đến việc bán BTC trị giá khoảng 10 triệu USD. Tuy nhiên, các thách thức pháp lý đã trì hoãn việc bán toàn bộ số lượng lớn.
Theo các công tố viên, Marat Tambiev đã chia nhỏ số Bitcoin. Việc phân chia này, do đó, yêu cầu có sự phê duyệt riêng biệt của tòa án để tiếp cận và thanh lý tất cả các tài sản. Nhà chức trách cũng đang tìm kiếm thêm tài sản liên quan đến Tambiev, bao gồm bất động sản, một chiếc xe mô tô và thêm tiền điện tử.
“Theo một nguồn tin quen thuộc với các tài liệu của vụ án nói với TASS, trong số tài sản của điều tra viên mà các công tố viên muốn chuyển cho nhà nước có một chiếc mô tô Honda, một số bất động sản tại khu vực Moscow, cũng như các bitcoin trị giá vài triệu rúp,” TASS đã báo cáo.
Các công tố viên cũng nghi ngờ rằng Tambiev đã chuyển một số tài sản cho các thành viên gia đình, làm tăng thêm mức độ phức tạp. Các thủ tục pháp lý đang diễn ra đã gây khó khăn cho nỗ lực của Kho bạc Nga trong việc bán Bitcoin.
Không chịu ảnh hưởng, động thái thanh lý một lượng lớn Bitcoin như vậy có thể ảnh hưởng đến thị trường. Cụ thể, nếu Nga quyết định bán toàn bộ 1.032,1 BTC, cú sốc cung có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin.
