Vụ án lừa đảo gây chấn động khi hai bị cáo lợi dụng nền tảng sưu tầm kỹ thuật số để phát hành sản phẩm giả mạo và cam kết lợi nhuận “bảo đảm”.
Tòa án Trung cấp Trung Hoa Thượng Hải đã kết luận vụ án hình sự liên quan đến sưu tầm kỹ thuật số do Wang và Liu thực hiện, với hàng loạt thủ đoạn quảng cáo sai sự thật và lừa đảo người mua bằng các tài sản kỹ thuật số tạo bởi AI.
- Hai bị cáo phát hành sưu tầm kỹ thuật số giả mạo dựa trên hình ảnh AI, cam kết lợi nhuận bảo đảm.
- Phán quyết kết án tù và phạt tiền với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Chi tiết thủ đoạn quảng cáo, tạo dựng giao dịch giả và ngăn cản người mua rút tiền.
Vì sao Wang và Liu bị kết án lừa đảo dựa trên sưu tầm kỹ thuật số?
Tòa án Trung cấp Trung Hoa Thượng Hải xác định Wang và Liu lợi dụng nền tảng sưu tầm kỹ thuật số giả tạo để thực hiện hành vi lừa đảo, với lời hứa đảm bảo lợi nhuận và cam kết bồi hoàn.
Qua xét xử, tòa nhận thấy hai bị cáo đã lợi dụng hình ảnh số do trí tuệ nhân tạo tạo ra, gắn mã bằng công nghệ blockchain trên nền tảng riêng, rồi quảng cáo sai sự thật về khả năng tăng giá và cam kết bảo hiểm vốn, từ đó chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Hành vi này được xác định là huy động vốn trái phép và lừa đảo, gây thiệt hại cho người mua, vi phạm nghiêm trọng pháp luật sở tại.
Chi tiết các hình phạt đối với Wang và Liu
Wang bị tuyên án 8 năm 6 tháng tù giam cùng khoản phạt 550.000 nhân dân tệ, trong khi Liu lĩnh 7 năm 2 tháng tù và đóng phạt 500.000 nhân dân tệ.
Tòa án cũng ra lệnh tịch thu công cụ phạm tội và hoàn trả số tiền chiếm đoạt cho bị hại, đồng thời yêu cầu hai bị cáo bồi thường phần còn lại nếu chưa thanh toán đủ.
“Lợi dụng công nghệ mới để lừa đảo khiến người mua dễ mất cảnh giác, do đó hệ thống pháp luật phải xử lý nghiêm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.”
Trưởng phòng Tư pháp Thượng Hải, 2024
Wang và Liu vận hành nền tảng sưu tầm kỹ thuật số như thế nào?
Từ tháng 10 đến 12/2023, họ thành lập công ty công nghệ tại Thượng Hải và điều hành nền tảng giao dịch sưu tầm kỹ thuật số, nhắm đến việc bán sản phẩm cho công chúng qua nhiều kênh trực tuyến.
Hai người này mua hình ảnh số do AI tạo với giá 2.888 nhân dân tệ và gắn lên nền tảng blockchain riêng qua dịch vụ của bên thứ 3, biến thành sưu tầm kỹ thuật số với lời quảng cáo giá trị cao, thu hút nhà đầu tư.
Họ phát hành từ 7.888 đến 16.888 sản phẩm với giá bán dao động từ 9,9 đến 69,9 nhân dân tệ mỗi sưu tầm, đồng thời xây dựng các hoạt động hấp dẫn như “hộp mù”, “tổng hợp”, “airdrop”, tạo cảm giác sôi động cho thị trường giả lập.
Chiêu trò tạo ảo giác thanh khoản và quỹ tài chính khổng lồ
Wang và Liu thiết kế phát hành phong bao lì xì trong nhóm chat, giả danh đang ở nước ngoài và tự tạo ấn tượng về nguồn lực tài chính lớn mạnh.
Họ tự giao dịch mua bán trên nền tảng để nâng cao khối lượng và giá cả, tạo hiệu ứng sôi động giả tạo, khiến nhà đầu tư tin tưởng tham gia nhiều hơn.
Đặc biệt, khi người mua muốn rút tiền hoặc phản hồi vấn đề giao dịch, họ lập tức chặn liên lạc, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư.
“Các hành vi thao túng giao dịch và quảng cáo sai lệch không chỉ vi phạm luật pháp mà còn phá hoại niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường sưu tầm kỹ thuật số.”
Chuyên gia Phân tích thị trường Blockchain, 2024
Thủ đoạn quảng cáo và thu hút đầu tư của Wang và Liu có điểm gì nổi bật?
Họ cam kết “bảo đảm vốn gốc” và hoàn tiền “giá nửa” khi đầu tư sưu tầm kỹ thuật số mà thực chất là chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt vốn.
Việc thiết kế các hoạt động nền tảng như mở “hộp mù”, phát “Airdrop” và ưu đãi mua sớm nhằm tạo sức hút và tăng lượt giao dịch giả tạo trên thị trường phụ trợ.
Quảng cáo về khả năng sinh lời cao với các yếu tố vật chất phản hồi cũng là cách họ đánh lừa sự ham muốn lợi nhuận của khách hàng, dẫn đến hàng loạt nhà đầu tư sập bẫy.
Những câu hỏi thường gặp
Sưu tầm kỹ thuật số có thể trở thành công cụ lừa đảo không?
Theo kinh nghiệm thực tiễn và nhiều vụ án, sưu tầm kỹ thuật số có thể bị lợi dụng để lừa đảo khi không có sự minh bạch và đảm bảo pháp lý.
Pháp luật xử lý hành vi lừa đảo liên quan đến tiền điện tử thế nào?
Tùy mức độ, hành vi này có thể bị truy tố hình sự và phạt tiền lớn như vụ án vừa được xét xử ở Thượng Hải với mức án tù và phạt vài trăm nghìn nhân dân tệ.
Làm sao để tránh bị lừa khi đầu tư sản phẩm kỹ thuật số?
Nhà đầu tư nên kiểm tra kỹ cơ sở pháp lý, minh bạch của nền tảng, tránh tin vào các cam kết lợi nhuận bảo đảm hay chiêu trò tạo thị trường giả mạo.
Phương pháp xác minh hình ảnh hoặc sản phẩm sưu tầm kỹ thuật số có hiệu quả?
Kiểm tra rõ nguồn gốc, công nghệ blockchain đi kèm, và đối chiếu với các thông tin chính thức từ nhà phát hành là những bước quan trọng để xác minh tính xác thực.
Người mua có thể đòi lại tiền khi bị lừa trong sưu tầm kỹ thuật số không?
Việc này phụ thuộc vào khả năng truy xuất nguồn vốn và phán quyết của tòa án. Trong vụ án này, tòa đã ra lệnh hoàn trả và tịch thu công cụ phạm tội.