Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ phải phân bổ một phần của số tiền phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD từ Binance vào quỹ hỗ trợ nạn nhân của khủng bố do nhà nước tài trợ, theo một vụ kiện cho biết.
Vào ngày 25 tháng 9, bốn người là nạn nhân hoặc gia đình của nạn nhân khủng bố do nhà nước tài trợ đã kiện Bộ Tư Pháp tại tòa án liên bang ở Washington, DC, cáo buộc rằng cơ quan này đã giữ lại hoặc trì hoãn không đúng cách việc chuyển tiền thu được từ cuộc dàn xếp tháng 11 của Binance vào Quỹ Nạn Nhân Khủng Bố Do Nhà Nước Tài Trợ.
Đơn kiện khẳng định theo Đạo Luật Nạn Nhân Khủng Bố Do Nhà Nước Tài Trợ, 100% tiền thu được từ các vụ án hình sự và 75% từ các vụ án dân sự như của Binance phải được chuyển vào quỹ — được thiết lập để bồi thường cho nạn nhân của khủng bố do nhà nước tài trợ.
Nhưng cho đến nay, họ cáo buộc rằng Bộ Tư Pháp chỉ đưa hơn 898,6 triệu USD vào quỹ và “đã tuyên bố rằng họ định chuyển ít nhất 1,5 tỷ USD” vào một quỹ hỗ trợ nạn nhân tội phạm, điều mà đơn kiện cho là bất hợp pháp.
Trích đoạn từ hồ sơ vụ án 1:24-cv-02714. Nguồn: Courtlistener
Đơn kiện yêu cầu tòa án ra lệnh cho Bộ Tư Pháp chuyển tất cả số tiền đủ điều kiện từ Binance vào Quỹ Nạn Nhân.
Vụ kiện cũng nêu tên Ủy Ban Giao Dịch Hàng Hóa Tương Lai, Tổng Chưởng Lý Hoa Kỳ Merrick Garland, và Bộ Tài Chính cùng với các cơ quan của nó như Mạng Lưới Chống Tội Phạm Tài Chính (FinCEN) và Văn Phòng Kiểm Soát Tài Sản Nước Ngoài (OFAC) là bị đơn.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance thừa nhận vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và Đạo Luật Quyền Hạn Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc Tế (IEEPA) vào tháng 11 năm 2023, đồng ý trả hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt và tịch thu tài sản.
CEO cũ Changpeng Zhao cũng đồng ý nhận tội một tội danh liên quan đến vi phạm Đạo Luật Bảo Mật Ngân Hàng, trả 50 triệu USD tiền phạt và từ chức CEO. Vào tháng 4, ông bị kết án bốn tháng tù và dự kiến ra tù vào ngày 29 tháng 9.
Vào tháng 5 năm 2023, các bộ phận an ninh quốc gia và tội phạm của Bộ Tư Pháp đã điều tra Binance vì cung cấp dịch vụ cho người Nga sau khi các lệnh trừng phạt được áp đặt lên quốc gia này vào tháng 4 năm 2022.
