Nam Phi sẽ phát hành dự thảo quy định để chính thức đưa tài sản tiền điện tử vào hệ thống quản lý dòng vốn theo Currency and Foreign Exchange Act.
Động thái này nhằm siết quản lý dòng vốn xuyên biên giới và bổ trợ các quy định hiện có về chống rửa tiền, cũng như phòng chống gian lận, trong bối cảnh khung ngoại hối với tiền điện tử trước đây còn mơ hồ.
- Nam Phi chuẩn bị dự thảo quy định tích hợp tiền điện tử vào quản lý dòng vốn.
- Mục tiêu: tăng kiểm soát vốn xuyên biên giới, bổ trợ AML và chống gian lận.
- Cải cách nhằm chấm dứt mơ hồ pháp lý sau phán quyết của tòa và kháng cáo của SARB.
Dự thảo mới: tiền điện tử được đưa vào quản lý dòng vốn
Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Enoch Godongwana cho biết chính phủ sẽ phát hành dự thảo quy định để đưa tài sản tiền điện tử vào hệ thống quản lý dòng vốn theo Currency and Foreign Exchange Act.
Theo thông tin công bố ngày 25/02, dự thảo nhắm đến việc cải thiện quản lý vốn xuyên biên giới (cross-border capital regulation). Đồng thời, nó được thiết kế để bổ trợ các quy định hiện có về chống rửa tiền và phòng chống gian lận, thay vì vận hành tách rời khỏi các cơ chế tuân thủ đang áp dụng.
Trọng tâm quản lý cũng được mô tả là chuyển sang thiết lập trách nhiệm hành chính rõ ràng và yêu cầu báo cáo giao dịch xuyên biên giới. Cách tiếp cận này hướng tới việc làm rõ ai chịu trách nhiệm quản trị, giám sát và báo cáo khi cư dân Nam Phi tham gia các hoạt động tiền điện tử liên quan đến luồng vốn ra/vào quốc gia.
Bối cảnh pháp lý: phán quyết tòa, kháng cáo SARB và mục tiêu xóa mơ hồ
Trước đó, Tòa án Tối cao Pretoria phán quyết tiền điện tử không thuộc định nghĩa pháp lý của tiền, nên các quy tắc kiểm soát ngoại hối hiện hành không áp dụng cho tài sản tiền điện tử.
Phán quyết này kêu gọi chính phủ tiến hành cải cách lập pháp. Dù Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (SARB) đã kháng cáo và cho rằng tiền điện tử nên được đối xử như tiền xét theo chức năng quản lý, định hướng hiện tại là tạo khung quy định giúp minh bạch kiểm soát ngoại hối đối với tài sản tiền điện tử.
Cải cách lập pháp được kỳ vọng chấm dứt tình trạng mơ hồ quanh kiểm soát ngoại hối với tiền điện tử, qua đó tạo cơ sở pháp lý để cư dân Nam Phi tham gia thị trường tiền điện tử toàn cầu trong khuôn khổ quản lý dòng vốn và nghĩa vụ báo cáo giao dịch xuyên biên giới.
