Hoa Kỳ yêu cầu tịch thu 12.700 Bitcoin trong vụ gian lận Trung Quốc

Chính phủ Hoa Kỳ đã nộp đơn yêu cầu tịch thu dân sự để thu hồi 127.271 bitcoin, tương đương khoảng USD12 tỷ, liên quan đến một vụ lừa đảo xuyên quốc gia loại “pig butchering”.

Vụ việc được trình bày là có một cá nhân được xác định là điều hành chính, tên Chen Zhi. Đơn kiện nhằm xác minh nguồn gốc và thu hồi tài sản bị cho là thu được từ hành vi phạm pháp liên quan đến tiền điện tử.

Điểm chính của đơn kiện

Đơn kiện tịch thu dân sự nhằm xác minh và thu hồi 127.271 bitcoin được cho là có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo xuyên biên giới.

Mục tiêu của thủ tục dân sự là tách tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp khỏi những bên liên quan, cho phép chính quyền phong tỏa và cuối cùng chuyển giao tài sản theo quyết định của tòa. Thủ tục này độc lập với hình sự nhưng có thể song song với điều tra hình sự.

Thông tin về cá nhân liên quan

Người được nêu tên là Chen Zhi được xác định là người điều hành chính trong vụ lừa đảo kiểu “pig butchering”.

Việc đặt tên một cá nhân trong đơn kiện dân sự giúp mở rộng phạm vi thu thập chứng cứ và định vị tài sản. Tuy nhiên, giả thiết về vai trò của cá nhân cần được tòa xác nhận qua quá trình xét xử và bằng chứng.

Ý nghĩa và tác động

Việc tịch thu số lượng lớn bitcoin phản ánh xu hướng sử dụng thủ tục dân sự để thu hồi tài sản liên quan tội phạm tiền điện tử.

Nếu tòa phê chuẩn, việc thu hồi có thể tạo tiền lệ trong xử lý tài sản tiền điện tử xuyên quốc gia, đồng thời gây sức ép lên các mạng lưới hỗ trợ giao dịch bất hợp pháp. Các bên liên quan có thể kháng cáo hoặc phối hợp cung cấp chứng cứ để bảo vệ tài sản.

Vụ kiện có nghĩa là ai cũng bị kết tội?

Không. Đơn kiện dân sự là bước pháp lý để phong tỏa và thu hồi tài sản; vai trò, trách nhiệm của cá nhân phải được tòa xác định qua xét xử hoặc thủ tục pháp lý tiếp theo.

Số bitcoin và giá trị USD được xác định như thế nào?

Số lượng bitcoin được nêu là 127.271 bitcoin; giá trị quy đổi nêu là khoảng USD12 tỷ, thường dựa trên mức giá thị trường tại thời điểm tính toán trong hồ sơ.

Thủ tục tịch thu dân sự kéo dài bao lâu?

Thời gian phụ thuộc vào phức tạp vụ việc, kháng cáo và hợp tác quốc tế; có thể kéo dài nhiều tháng đến nhiều năm tùy hoàn cảnh pháp lý và bằng chứng.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.