Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Mỹ trừng phạt nền tảng tiền số Nga vì rửa tiền

Mỹ trừng phạt nền tảng tiền số Nga vì rửa tiền

Hồng San Tác giả Hồng San
9 tháng trước
Mỹ trừng phạt nền tảng tiền số Nga vì rửa tiền

Chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện hành động đối với hai người Nga và hai sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan đến tài chính phi pháp từ Nga. Bộ Tài chính, Tư pháp và Ngoại giao cùng với nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã tham gia vào chiến dịch này.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính đã xác định PM2BTC, một sàn giao dịch tiền điện tử của Nga, và Sergey Ivanov, người có liên hệ với sàn này, là “mối quan ngại chính về rửa tiền”. Đồng thời, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ivanov và sàn giao dịch tiền điện tử Cryptex.

Các sàn giao dịch tiền điện tử và thế giới ngầm

PM2BTC bị cáo buộc xử lý lợi nhuận của các cuộc tấn công ransomware và các hoạt động phi pháp khác. FinCEN cho biết nửa hoạt động của sàn này có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Theo Chainalysis, PM2BTC chia sẻ cơ sở hạ tầng ví điện tử với UAPS (Hệ thống Thanh toán Ẩn danh Toàn cầu), một hệ thống xử lý thanh toán ngầm.

Xem thêm:  Nhật Bản từ chối họp thương mại Hoa Kỳ do chính sách chi tiêu quốc phòng

Cryptex đăng ký tại St. Vincent và Grenadines nhưng quảng cáo bằng tiếng Nga. Theo Bộ Tài chính:

“Cryptex cũng liên kết với hơn 720 triệu USD trong các giao dịch với các dịch vụ thường được sử dụng bởi các tác nhân ransomware và tội phạm mạng có trụ sở tại Nga, bao gồm các cửa hàng gian lận, dịch vụ trộn tiền, các sàn giao dịch không có chương trình KYC và sàn giao dịch tiền ảo được OFAC chỉ định là Garantex.”

Mỹ trừng phạt nền tảng tiền số Nga vì rửa tiền - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Nguồn kinh doanh của Cryptex. Nguồn: Chainalysis

Bộ Tài chính cảm ơn Cục Điều tra Tội phạm Mạng của Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Hà Lan và Cơ quan Tình báo và Điều tra Tài chính Hà Lan đã tịch thu các tên miền và cơ sở hạ tầng liên quan đến PM2BTC, Cryptex và Ivanov. Chainalysis cho biết họ và Tether cũng đã đóng góp vào chiến dịch này.

Liên kết với “carding”

Trong các tài liệu được công bố tại Tòa án Quận phía Đông Virginia, Ivanov bị buộc tội với một tội danh âm mưu và hỗ trợ lừa đảo ngân hàng liên quan đến các trang web giao dịch thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp.

Xem thêm:  Texas ra mắt Quỹ dự trữ Bitcoin chính thức: Cơ hội đầu tư mới

Timur Shakhmametov bị buộc tội một tội danh âm mưu và hỗ trợ lừa đảo ngân hàng, một tội danh âm mưu lừa đảo thiết bị truy cập, và một tội danh âm mưu rửa tiền liên quan đến các hoạt động tương tự.

Mỹ trừng phạt nền tảng tiền số Nga vì rửa tiền - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Nguồn: US Department of State

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang treo thưởng lên đến 10 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và/hoặc kết án Ivanov hoặc Shakhmametov.

 

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Dark Web#Regulation#Sanctions#United StatesFinCENLAWRussia
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

700 triệu USDT chuyển từ Aave sang HTX: Xu hướng rút tiền lớn đầu năm

6 phút trước

Bitcoin hướng tới mục tiêu giá 93K-95K USD: Tiềm năng tăng đột biến

32 phút trước

Bẫy giao dịch tín hiệu và sàn lừa đảo rút 860K USD khỏi nhà đầu tư

1 giờ trước

Bàn giao Bitcoin 8 năm qua: 801 BTC bất ngờ chuyển khoản

1 giờ trước

Thương hiệu 77 tuổi của Ấn Độ đặt cược lớn vào Bitcoin dù thuế cao

1 giờ trước

Santiment: Giá Bitcoin ổn định sau vụ Hoa Kỳ oanh tạc trung tâm hạt nhân Iran

2 giờ trước

Press Release

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

22/06/2025
Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp

21/06/2025
FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

21/06/2025
Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

20/06/2025
Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin