Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Mỹ trừng phạt nền tảng tiền số Nga vì rửa tiền

Mỹ trừng phạt nền tảng tiền số Nga vì rửa tiền

Hồng San Tác giả Hồng San
11 tháng trước
Mỹ trừng phạt nền tảng tiền số Nga vì rửa tiền

Chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện hành động đối với hai người Nga và hai sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan đến tài chính phi pháp từ Nga. Bộ Tài chính, Tư pháp và Ngoại giao cùng với nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã tham gia vào chiến dịch này.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính đã xác định PM2BTC, một sàn giao dịch tiền điện tử của Nga, và Sergey Ivanov, người có liên hệ với sàn này, là “mối quan ngại chính về rửa tiền”. Đồng thời, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ivanov và sàn giao dịch tiền điện tử Cryptex.

Các sàn giao dịch tiền điện tử và thế giới ngầm

PM2BTC bị cáo buộc xử lý lợi nhuận của các cuộc tấn công ransomware và các hoạt động phi pháp khác. FinCEN cho biết nửa hoạt động của sàn này có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Theo Chainalysis, PM2BTC chia sẻ cơ sở hạ tầng ví điện tử với UAPS (Hệ thống Thanh toán Ẩn danh Toàn cầu), một hệ thống xử lý thanh toán ngầm.

Xem thêm:  Người đàn ông Hàn Quốc bị bắt vì rửa tiền crypto sang vàng 50.000.000 USD

Cryptex đăng ký tại St. Vincent và Grenadines nhưng quảng cáo bằng tiếng Nga. Theo Bộ Tài chính:

“Cryptex cũng liên kết với hơn 720 triệu USD trong các giao dịch với các dịch vụ thường được sử dụng bởi các tác nhân ransomware và tội phạm mạng có trụ sở tại Nga, bao gồm các cửa hàng gian lận, dịch vụ trộn tiền, các sàn giao dịch không có chương trình KYC và sàn giao dịch tiền ảo được OFAC chỉ định là Garantex.”

Mỹ trừng phạt nền tảng tiền số Nga vì rửa tiền - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Nguồn kinh doanh của Cryptex. Nguồn: Chainalysis

Bộ Tài chính cảm ơn Cục Điều tra Tội phạm Mạng của Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Hà Lan và Cơ quan Tình báo và Điều tra Tài chính Hà Lan đã tịch thu các tên miền và cơ sở hạ tầng liên quan đến PM2BTC, Cryptex và Ivanov. Chainalysis cho biết họ và Tether cũng đã đóng góp vào chiến dịch này.

Liên kết với “carding”

Trong các tài liệu được công bố tại Tòa án Quận phía Đông Virginia, Ivanov bị buộc tội với một tội danh âm mưu và hỗ trợ lừa đảo ngân hàng liên quan đến các trang web giao dịch thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp.

Xem thêm:  Cá voi Bitcoin 11 tỷ USD vượt SharpLink cược Ethereum 4 tỷ USD

Timur Shakhmametov bị buộc tội một tội danh âm mưu và hỗ trợ lừa đảo ngân hàng, một tội danh âm mưu lừa đảo thiết bị truy cập, và một tội danh âm mưu rửa tiền liên quan đến các hoạt động tương tự.

Mỹ trừng phạt nền tảng tiền số Nga vì rửa tiền - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Nguồn: US Department of State

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang treo thưởng lên đến 10 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và/hoặc kết án Ivanov hoặc Shakhmametov.

 

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,94/5(245 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Dark Web#Regulation#Sanctions#United StatesFinCENLAWRussia

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Tổ chức Ethereum Foundation nạp 10.000 ETH vào Kraken cách đây 4 giờ

3 phút trước

Dự án stablecoin Reflect Money gọi 3,75 triệu USD, a16z và CSX tham gia

7 phút trước

Công ty lưu ký số Đức Tangany hoàn tất Series A 10 triệu euro

21 phút trước

Giao thức Venus được khôi phục hoàn toàn, quỹ bị mất đã được thu hồi

29 phút trước

Coinbase sẽ mở futures chỉ số, gồm Nvidia và Bitcoin ETF BlackRock

35 phút trước

Ethereum Foundation bán 10K ETH để tài trợ nghiên cứu, trợ cấp và quyên góp

42 phút trước

Press Release

Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ) - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ)

02/09/2025
POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025
Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

31/08/2025
XYZVerse (XYZ) dẫn đầu 2025 với tiềm năng tăng 25.000%, Dogecoin và PENGU tụt lại - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

XYZVerse (XYZ) dẫn đầu 2025 với tiềm năng tăng 25.000%, Dogecoin và PENGU tụt lại

30/08/2025
Pepe Coin so với Layer Brett: $250 lời được bao nhiêu khi giá Ethereum đạt $10.000

Pepe Coin so với Layer Brett: $250 lời được bao nhiêu khi giá Ethereum đạt $10.000

30/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin