Chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện hành động đối với hai người Nga và hai sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan đến tài chính phi pháp từ Nga. Bộ Tài chính, Tư pháp và Ngoại giao cùng với nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã tham gia vào chiến dịch này.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính đã xác định PM2BTC, một sàn giao dịch tiền điện tử của Nga, và Sergey Ivanov, người có liên hệ với sàn này, là “mối quan ngại chính về rửa tiền”. Đồng thời, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ivanov và sàn giao dịch tiền điện tử Cryptex.

Các sàn giao dịch tiền điện tử và thế giới ngầm

PM2BTC bị cáo buộc xử lý lợi nhuận của các cuộc tấn công ransomware và các hoạt động phi pháp khác. FinCEN cho biết nửa hoạt động của sàn này có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Theo Chainalysis, PM2BTC chia sẻ cơ sở hạ tầng ví điện tử với UAPS (Hệ thống Thanh toán Ẩn danh Toàn cầu), một hệ thống xử lý thanh toán ngầm.

Cryptex đăng ký tại St. Vincent và Grenadines nhưng quảng cáo bằng tiếng Nga. Theo Bộ Tài chính:

“Cryptex cũng liên kết với hơn 720 triệu USD trong các giao dịch với các dịch vụ thường được sử dụng bởi các tác nhân ransomware và tội phạm mạng có trụ sở tại Nga, bao gồm các cửa hàng gian lận, dịch vụ trộn tiền, các sàn giao dịch không có chương trình KYC và sàn giao dịch tiền ảo được OFAC chỉ định là Garantex.”

Nguồn kinh doanh của Cryptex. Nguồn: Chainalysis

Bộ Tài chính cảm ơn Cục Điều tra Tội phạm Mạng của Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Hà Lan và Cơ quan Tình báo và Điều tra Tài chính Hà Lan đã tịch thu các tên miền và cơ sở hạ tầng liên quan đến PM2BTC, Cryptex và Ivanov. Chainalysis cho biết họ và Tether cũng đã đóng góp vào chiến dịch này.

Liên kết với “carding”

Trong các tài liệu được công bố tại Tòa án Quận phía Đông Virginia, Ivanov bị buộc tội với một tội danh âm mưu và hỗ trợ lừa đảo ngân hàng liên quan đến các trang web giao dịch thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp.

Timur Shakhmametov bị buộc tội một tội danh âm mưu và hỗ trợ lừa đảo ngân hàng, một tội danh âm mưu lừa đảo thiết bị truy cập, và một tội danh âm mưu rửa tiền liên quan đến các hoạt động tương tự.