Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt 3 tổ chức tài chính Mexico liên quan rửa tiền điện tử

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính lên ba tổ chức tài chính Mexico—CIBanco, Intercam Banco và Vector Casa de Bolsa—do liên quan tới mạng lưới rửa tiền phi pháp nhằm chuyển khoản thanh toán sang Trung Quốc phục vụ hoạt động buôn bán fentanyl tổng hợp.

Bộ Tài chính đã định danh các tổ chức này là “mối quan ngại chính về rửa tiền,” cho phép áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt đối với quyền truy cập vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Đây là lần đầu tiên đơn vị chống tội phạm tài chính của Bộ Tài chính sử dụng quyền lực mới được trao theo luật chống fentanyl vừa ban hành.

Động thái này nằm trong chương trình trấn áp rộng lớn nhằm vào hoạt động buôn bán opioid, khi cựu Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh chiến dịch ngăn chặn dòng chảy chất cấm vào Hoa Kỳ.

Alvaro Vértiz khẳng định Hoa Kỳ quyết tâm chặn đứng hoạt động buôn bán fentanyl

Theo Bộ Tài chính, ba công ty trên đã đóng vai trò then chốt trong việc rửa hàng triệu USD cho các băng đảng Mexico và tạo điều kiện thanh toán nhằm mua hóa chất tiền chất sản xuất fentanyl.

Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính Michael Faulkender nhấn mạnh đã thực hiện các biện pháp ngăn cản tổ chức tài chính Mexico hợp tác với hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Biện pháp trừng phạt này được thực hiện dưới quyền lực của Đạo luật FEND Off Fentanyl, được ký thành luật năm ngoái, cung cấp cho cơ quan chức năng quyền lực mới trong cuộc chiến chống buôn lậu opioid.

Fentanyl, một loại thuốc giảm đau tổng hợp giá rẻ, đã gây ra đại dịch opioid tại Hoa Kỳ suốt một thập kỷ qua, và là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến tử vong do quá liều.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trump gia tăng chiến dịch chống buôn bán ma túy từ Mexico, thách thức chính quyền Tổng thống cánh tả Claudia Sheinbaum.

Người sáng lập Vector Casa de Bolsa là Alfonso Romo, người từng quản lý văn phòng của cố vấn và tiền nhiệm Tổng thống Sheinbaum là Andrés Manuel López Obrador trong hai năm. Tuy nhiên, không có cáo buộc sai phạm nào đối với Romo hay cựu Tổng thống.

Chuyên gia Alvaro Vértiz, giám đốc bộ phận châu Hoa Kỳ Latin tại DGA Group, nhận xét rằng sự kiện này làm xói mòn niềm tin vào hệ thống tài chính Mexico.

Ông cũng khẳng định Hoa Kỳ sẽ không bỏ qua bất kỳ hành động nào nhằm triệt phá hoạt động buôn bán fentanyl.

Các tổ chức tài chính Mexico cam kết tuân thủ nghiêm ngặt quy định giám sát

Ba tổ chức này — hai ngân hàng và một công ty môi giới — tuy nhỏ nhưng là những thành phần nổi bật trong lĩnh vực tài chính Mexico, với quy mô quản lý lần lượt là 7 tỷ USD, 4 tỷ USD và 11 tỷ USD.

Sau cáo buộc từ Bộ Tài chính, CIBanco và Intercam có liên hệ hoặc cung cấp dịch vụ cho cartel Jalisco New Generation. Vector giúp một “chân chạy” cartel Sinaloa rửa 2 triệu USD từ Hoa Kỳ về Mexico.

Nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành cho rằng sự việc sẽ thúc đẩy các tổ chức tài chính Mexico phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình “biết khách hàng” và giám sát chống rửa tiền.

Đáng chú ý, Tổng thống Sheinbaum từng nhận được lời khen từ các quan chức Hoa Kỳ vì ưu tiên tăng cường hợp tác an ninh, trong đó bộ trưởng an ninh của bà tăng cường các vụ bắt giữ, thu giữ và dẫn độ.

Dù vậy, Bộ Tài chính Mexico tuyên bố chưa nhận được bằng chứng rõ ràng về các cáo buộc này.

Bộ cho biết nếu có chứng cứ cho thấy ba tổ chức tài chính vi phạm pháp luật, họ sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý mạnh mẽ, song hiện tại chưa có thông tin như vậy.

Mối quan hệ Hoa Kỳ-Mexico đang căng thẳng khi Trump áp thuế 25% lên nhiều mặt hàng và không loại trừ khả năng sử dụng hành động quân sự đơn phương chống các cartel ma túy.

Trong những tuần đầu nhiệm kỳ, Trump đã ban hành lệnh hành pháp xếp sáu cartel vào danh sách tổ chức khủng bố, đồng thời bổ nhiệm một cựu lính đặc nhiệm Green Beret làm đại sứ tại Mexico City.

CIBanco và Intercam không phản hồi yêu cầu bình luận. Vector tuyên bố phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định các giao dịch đều thực hiện với các công ty hợp pháp.