Ngày 5/6, Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Quận Đông Virginia thông báo đã thu giữ 145 tên miền cùng lượng lớn tiền điện tử chưa được tiết lộ liên quan đến thị trường darknet BidenCash. BidenCash bị cáo buộc trao đổi hàng triệu thẻ tín dụng và dữ liệu cá nhân bị đánh cắp. Từ năm 2022, nền tảng này đã bán ra hơn 15 triệu thông tin thẻ thanh toán, thu lợi trên 17 triệu USD.
Tháng 5 năm nay, Hoa Kỳ tiến hành chiến dịch “RapTor”, triệt phá hàng loạt nền tảng giao dịch ma túy trên darknet, bắt giữ 270 đối tượng. Tổng giá trị tài sản bị tịch thu lên tới 200 triệu USD, bao gồm cả khối lượng tiền điện tử lớn – minh chứng cho vai trò trung tâm của tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp.
Báo cáo TRM Labs 2025 về tội phạm liên quan tiền điện tử cho biết, doanh thu của các thị trường darknet toàn cầu năm 2024 vượt mốc 1,7 tỷ USD, tăng trưởng mạnh so với năm trước. Đáng chú ý, các chợ darknet nói tiếng Nga tiếp tục giữ vị trí thống lĩnh, nhờ rủi ro pháp lý tại địa phương ở mức thấp, tạo điều kiện cho tội phạm tiền điện tử hoạt động công khai hơn.
Động thái quyết liệt từ phía các cơ quan Hoa Kỳ nhấn mạnh vấn đề nhức nhối liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử trong hệ sinh thái tội phạm xuyên quốc gia, đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong việc giám sát và triệt phá các nền tảng bất hợp pháp trên darknet.
