OFAC đã mở rộng lệnh trừng phạt sang Nobitex và một số sàn crypto của Iran, trong đó Nobitex bị cáo buộc xử lý một phần lớn dòng tiền crypto của nước này.
Động thái này nối tiếp các biện pháp gây sức ép tài chính của Mỹ đối với Iran và làm nổi bật vai trò của crypto trong các tranh chấp địa chính trị. Hiện chưa rõ tác động cụ thể sẽ lan rộng đến mức nào ngoài nhóm nền tảng bị nêu tên.
- OFAC mở rộng trừng phạt sang Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex.
- Nobitex bị cáo buộc xử lý 50% dòng tiền crypto của Iran trong năm 2025.
- Mỹ cho rằng một số dòng tiền có liên quan đến quân đội Iran và IRGC.
OFAC mở rộng trừng phạt sang các nền tảng crypto của Iran
OFAC đã đưa Nobitex vào danh sách trừng phạt và đồng thời nhắm đến các nền tảng tài sản số nhỏ hơn của Iran gồm Wallex, Bitpin và Ramzinex. Các biện pháp này cho thấy Washington đang siết chặt hơn các kênh crypto bị cho là hỗ trợ Iran né tránh trừng phạt.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, các nền tảng này từng giúp Iran vượt qua các biện pháp hạn chế trước đó. Trong số đó, Nobitex là cái tên nổi bật nhất vì được cho là chiếm một phần rất lớn dòng vốn crypto đi vào Iran.
Nobitex bị cáo buộc xử lý 50% dòng tiền crypto của Iran
Nobitex bị cáo buộc đã xử lý 50% tổng lượng crypto inflows của Iran trong năm 2025. Một phần dòng tiền này được cho là liên quan đến quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Bên cạnh cáo buộc về dòng tiền, Mỹ cũng cho rằng Ngân hàng Trung ương Iran đã dùng Nobitex để hỗ trợ đồng rial trong nước đang suy yếu. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Amir Hossein Rad, nhà sáng lập Seyed Mohammad và CEO Sayed Ali Khoee đều bị trừng phạt.
Mỹ sẽ theo dõi dòng tiền, dù đi qua ngân hàng hay crypto, để ngăn chế độ này phát triển vũ khí hạt nhân.
– Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Phản ứng của Iran và bối cảnh địa chính trị
Iran đã bác bỏ cách diễn giải của Mỹ và cho rằng các lệnh trừng phạt là bất hợp pháp, vô nhân đạo. Đại sứ quán Iran tại Nhật Bản cũng phản đối lập luận rằng việc né trừng phạt đồng nghĩa với “tham nhũng”.
Hiện chưa rõ các lệnh trừng phạt mới sẽ ảnh hưởng thế nào đến tiến trình hòa đàm giữa Iran với Mỹ hoặc Israel. Tuy vậy, vụ việc tiếp tục cho thấy crypto đã trở thành một yếu tố trong căng thẳng địa chính trị ở khu vực Tây Á.
U.S. đã tịch thu 1 tỷ USD tài sản crypto liên quan Iran
Động thái trừng phạt mới diễn ra sau khi Mỹ cho biết đã tịch thu 1 tỷ USD tài sản crypto được cho là liên quan đến chính phủ Iran. Đây là một trong những biện pháp mạnh tay nhất của Washington nhằm vào các kênh tài sản số bị nghi phục vụ nhà nước Iran.
Diễn biến này cũng xuất hiện sau khi Iran từng đưa ra ý tưởng về thu phí bằng Bitcoin vào đầu năm. Dữ kiện hiện có chưa cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa đề xuất đó và các lệnh trừng phạt mới, nhưng nó cho thấy crypto tiếp tục bị cuốn vào tranh chấp giữa các bên.
Tổng kết
Việc Mỹ mở rộng trừng phạt sang Nobitex và các sàn crypto khác của Iran cho thấy tài sản số đang bị theo dõi chặt hơn trong các biện pháp gây sức ép tài chính, đặc biệt khi có cáo buộc liên quan đến né trừng phạt và dòng tiền nhà nước.
