Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phát hành lệnh khám xét nhằm thu giữ 2,8 triệu USD tiền điện tử liên quan đến vụ tấn công bằng ransomware.
Các lệnh khám xét vừa được mở rộng tại ba quận liên bang để thu giữ tiền điện tử, tiền mặt và xe sang từ cá nhân nghi phạm sử dụng ransomware để chiếm đoạt dữ liệu và tống tiền. Vụ việc cũng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử đã bị đóng cửa do vi phạm pháp luật.
- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ra lệnh thu giữ 2,8 triệu USD tiền điện tử tại ba quận liên bang.
- Nghi phạm sử dụng ransomware tấn công, chiếm đoạt dữ liệu và đòi tiền chuộc.
- Tiền chuộc được rửa qua dịch vụ trộn tiền điện tử ChipMixer đã bị đóng cửa.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ tiền điện tử vì lý do gì?
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phát hành các lệnh khám xét nhằm thu giữ tài sản liên quan đến hoạt động tội phạm ransomware trên quy mô toàn cầu.
Cụ thể, các lệnh này được mở tại ba quận liên bang: Eastern District of Virginia, Central District of California và Northern District of Texas, cho phép thu giữ tổng cộng 2,8 triệu USD tiền điện tử, 70.000 USD tiền mặt cùng một chiếc xe sang trọng. Đây là hành động pháp lý nhằm phong tỏa tài sản của cá nhân bị cáo buộc dùng ransomware để tấn công nhằm chiếm đoạt dữ liệu và tống tiền.
Ai là nghi phạm và họ hoạt động như thế nào?
Nghi phạm Ianis Aleksandrovich Antropenko bị cáo buộc sử dụng ransomware để tấn công cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới.
Những cuộc tấn công này nhằm mục đích đánh cắp dữ liệu và ép buộc phải trả tiền chuộc. Sau đó, tiền chuộc được rửa bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó có việc sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử ChipMixer. Dịch vụ này đã bị đóng cửa năm 2023 và các nhà điều hành bị truy tố về tội rửa tiền.
Hoạt động rửa tiền qua tiền điện tử luôn là một thách thức pháp lý lớn khi các dịch vụ như ChipMixer cho phép che giấu nguồn gốc tài sản phi pháp.
Ông Michael Sherwin, Cựu Quyền luật sư Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, 2023
ChipMixer là gì và tại sao nó bị đóng cửa?
ChipMixer là một dịch vụ trộn tiền điện tử cho phép người dùng che giấu lịch sử giao dịch nhằm hỗ trợ rửa tiền.
Dịch vụ này giúp các khoản tiền điện tử có xuất xứ phi pháp trở nên khó bị truy xuất khi được chuyển đổi qua nhiều địa chỉ khác nhau. Năm 2023, ChipMixer đã bị cơ quan chức năng đóng cửa và các nhà điều hành bị truy tố vì liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn.
Làm thế nào các cơ quan pháp luật có thể thu giữ tiền điện tử?
Các cơ quan công quyền sử dụng lệnh khám xét để truy cập vào ví tiền điện tử thuộc sở hữu của nghi phạm nhằm thu giữ tài sản phi pháp.
Do tính chất minh bạch trong giao dịch của blockchain, việc truy xuất và phong tỏa tài sản số trở thành một phương thức hiệu quả trong điều tra tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử, đồng thời hạn chế rủi ro lan truyền tội phạm mạng.
Các biện pháp pháp lý nhằm ngăn chặn tội phạm ransomware liên quan đến tiền điện tử ra sao?
Việc phát hành lệnh khám xét và truy tố các dịch vụ hỗ trợ rửa tiền như ChipMixer là bước đi quan trọng nhằm ngăn chặn mạng lưới tội phạm ransomware.
Chính quyền liên tục phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước để tăng cường giám sát, truy vết giao dịch tiền điện tử nhằm giảm thiểu tội phạm mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp.
Câu hỏi thường gặp
Tiền điện tử có thể bị thu giữ như thế nào trong các vụ án hình sự?
Cơ quan chức năng phát hành lệnh khám xét ví tiền điện tử của nghi phạm để phong tỏa tài sản phi pháp dựa trên địa chỉ ví và bằng chứng liên quan.
Ransomware là gì và vì sao nó liên quan đến tiền điện tử?
Ransomware là phần mềm độc hại mã hóa dữ liệu nạn nhân, đòi tiền chuộc bằng tiền điện tử do tính ẩn danh và khó theo dõi của nó.
Tại sao các dịch vụ trộn tiền điện tử bị cấm nhằm chống rửa tiền?
Dịch vụ trộn tiền làm khó việc truy xuất nguồn gốc tiền, tạo điều kiện cho tội phạm rửa tiền và che giấu hành vi phi pháp.
Liệu việc thu giữ tiền điện tử có thể thực hiện xuyên biên giới?
Có, với hợp tác quốc tế và các thỏa thuận, cơ quan pháp luật có thể tiếp cận và thu hồi tài sản trong nhiều quốc gia.
Người dùng tiền điện tử làm sao để tránh rủi ro pháp lý từ hoạt động của bên thứ 3?
Cần lựa chọn dịch vụ uy tín, kiểm tra kỹ các quy định pháp luật và không giao dịch với các đối tượng tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền hoặc tội phạm.
