Multicoin bị nghi mua OTC 60 triệu token WLD từ Worldcoin

Ví 0xf000 (nghi thuộc Multicoin Capital) bị ghi nhận chuyển 30 triệu USDC sang ví đội ngũ Worldcoin và nhận lại 60 triệu WLD trị giá khoảng 29,06 triệu USD, làm dấy lên nghi vấn giao dịch block trade ngoài sàn.

Giao dịch diễn ra trong 2 bước cách nhau gần 1 ngày, cho thấy khả năng trao đổi trực tiếp giữa USDC và WLD mà không thông qua sàn tập trung, theo dữ liệu theo dõi on-chain từ Ember Observation.

Chi tiết giao dịch USDC–WLD

Địa chỉ 0xf000 được cho là đã hoán đổi 30 triệu USDC lấy 60 triệu WLD thông qua ví đội ngũ Worldcoin, với giá trị thị trường của WLD khoảng 29,06 triệu USD.

Theo Ember Observation, 0xf000 (nghi thuộc Multicoin Capital) đã chuyển 30 triệu USDC tới ví đội ngũ Worldcoin 1 ngày trước. Sau đó 7 giờ trước thời điểm báo cáo, ví 0xf000 nhận 60 triệu WLD từ chính ví đội ngũ Worldcoin.

Lượng WLD nhận về được định giá khoảng 29,06 triệu USD theo giá thị trường tại thời điểm ghi nhận. Chênh lệch giữa 30 triệu USDC chuyển đi và 29,06 triệu USD giá trị WLD nhận về phản ánh biến động giá, phí/chiết khấu hoặc điều khoản thỏa thuận, nhưng nội dung gốc chỉ nêu giá trị thị trường và dòng tiền.

Nghi vấn block trade ngoài sàn

Chuỗi chuyển USDC sang ví đội ngũ và nhận WLD ngược lại được xem là dấu hiệu của một giao dịch block trade ngoài sàn.

Báo cáo mô tả đây là giao dịch nghi ngoài sàn vì luồng chuyển tài sản mang tính đối ứng trực tiếp giữa 2 ví: USDC đi từ 0xf000 sang ví đội ngũ Worldcoin, rồi WLD quay lại từ ví đội ngũ sang 0xf000. Mô hình này thường được dùng khi các bên muốn khớp lệnh lớn mà không đặt lệnh trực tiếp trên sàn.

Nội dung gốc không cung cấp thêm thông tin về giá khớp thực tế, điều khoản OTC, hay xác nhận chính thức về chủ sở hữu 0xf000; chỉ nêu nghi vấn địa chỉ này thuộc Multicoin Capital và nghi vấn block trade ngoài sàn dựa trên quan sát on-chain.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.