Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Monero bị chính quyền Ấn Độ bắt giữ người đứng đầu đường dây rửa tiền trên dark web

Monero bị chính quyền Ấn Độ bắt giữ người đứng đầu đường dây rửa tiền trên dark web

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tuần trước

Mục lục

Toggle
  • Ai là Edison và vai trò của anh ta trong mạng lưới ma túy Ấn Độ?
  • Tại sao Monero được Edison lựa chọn để rửa tiền và ưu điểm của đồng tiền này?
  • Chiến dịch “MELON” đã thu giữ gì và tác động ra sao?
  • Ví dụ thực tế về ảnh hưởng của Monero trong các vụ án buôn bán chất cấm
  • Làm sao để các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả truy vết tiền điện tử ẩn danh?
  • Bảng so sánh tính ẩn danh của một số đồng tiền điện tử phổ biến
  • Những câu hỏi thường gặp
    • Edison bị bắt về tội gì chính xác?
    • Monero có điểm gì đặc biệt khiến tội phạm chuộng?
    • Chiến dịch “MELON” đã thu giữ được bao nhiêu tài sản tiền điện tử?
    • Liệu công nghệ có thể theo dõi tất cả giao dịch Monero không?
    • Cơ quan chức năng nên làm gì để tăng hiệu quả trong việc truy vết tiền điện tử ẩn danh?

Edison, kỹ sư 35 tuổi tại Ấn Độ, bị bắt giữ do điều hành đường dây buôn bán ma túy lớn nhất trên dark web, sử dụng Monero để ẩn giao dịch.
<p Trong hai năm qua, Edison đã xây dựng một mạng lưới vận chuyển ma túy xuyên quốc gia tại Ấn Độ, tận dụng đồng tiền điện tử Monero nhằm tăng tính ẩn danh và rửa tiền thu lợi bất hợp pháp.

NỘI DUNG CHÍNH
  • Edison bị bắt do vận hành đường dây ma túy lớn nhất Ấn Độ trên dark web.
  • Monero được sử dụng để che giấu các giao dịch rửa tiền.
  • Quá trình thu giữ tiền điện tử trị giá trên 82.000 USD diễn ra trong chiến dịch “MELON”.

Ai là Edison và vai trò của anh ta trong mạng lưới ma túy Ấn Độ?

Edison, kỹ sư 35 tuổi đến từ Kerala, bị bắt vì vận hành nhóm buôn bán ma túy tối lớn nhất quốc gia Ấn Độ trên dark web trong suốt 2 năm.

Xem thêm:  Altcoin tiềm năng tăng 5 lần giá trị trong năm 2025

Theo báo cáo của Decrypt và xác nhận từ Cục Kiểm soát Chất cấm Quốc gia Ấn Độ (NCB), Edison hoạt động với biệt danh “Ketamelon”, thu mua ma túy từ nguồn cung cấp toàn cầu rồi vận chuyển khắp Ấn Độ. Việc này cho thấy anh ta đã khéo léo quản lý và mở rộng mạng lưới xuyên quốc gia, thu hút sự chú ý của giới chức trong nước.

Tại sao Monero được Edison lựa chọn để rửa tiền và ưu điểm của đồng tiền này?

Monero là đồng tiền điện tử phổ biến nhờ tính ẩn danh cao và khả năng làm mờ thông tin giao dịch, phù hợp cho các hoạt động rửa tiền và che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Monero áp dụng các kỹ thuật như ring signatures và stealth addresses, giúp giao dịch không bị phát hiện trên Blockchain công khai, điều này khiến các cơ quan truy tố gặp nhiều khó khăn khi điều tra. Edison sử dụng Monero để bảo vệ các khoản lợi nhuận thu được từ giao dịch ma túy, giảm nguy cơ bị truy xuất nguồn gốc.

“Đồng tiền điện tử với tính riêng tư cao như Monero đang tạo ra thách thức lớn trong việc điều tra các hoạt động phạm pháp, đòi hỏi cơ quan chức năng phải nâng cao trình độ công nghệ và phối hợp quốc tế hiệu quả.”

Trích lời Giám đốc NCB Ấn Độ, tháng 7 năm 2024

Chiến dịch “MELON” đã thu giữ gì và tác động ra sao?

Trong chiến dịch mang tên “MELON”, giới chức Ấn Độ đã thu giữ lượng tài sản tiền điện tử trên 82.000 USD, chủ yếu là Monero, cùng nhiều chứng cứ cho thấy hoạt động buôn bán ma túy có tổ chức.

Chiến dịch này đánh dấu bước tiến lớn trong công tác chống tội phạm kỹ thuật số và buôn bán chất cấm. Việc khai thác dữ liệu blockchain cùng phối hợp hành pháp quốc tế được xem là mấu chốt giúp bắt giữ Edison và triệt phá đường dây.

“Chiến dịch MELON là minh chứng rõ ràng cho sự hiệu quả của việc áp dụng kỹ thuật phân tích công nghệ cao trong đấu tranh với tội phạm sử dụng tiền điện tử.”

Lãnh đạo Cục Kiểm soát Chất cấm Quốc gia, 2024

Ví dụ thực tế về ảnh hưởng của Monero trong các vụ án buôn bán chất cấm

Nhiều vụ án quốc tế chứng minh Monero được tội phạm ưu tiên do tính bảo mật khi giao dịch. Ví dụ, hồi năm 2023, chính quyền Hoa Kỳ phát hiện nhiều đường dây tội phạm sử dụng đồng tiền này để rửa tiền trị giá hàng triệu USD. Các chuyên gia Blockchain nhận định việc đồng Monero tiếp tục được sử dụng vì chưa có phương pháp kỹ thuật nào có thể theo dõi chính xác mọi giao dịch.

Xem thêm:  Binance cập nhật chương trình Market Maker cho thị trường giao dịch Fiat

Làm sao để các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả truy vết tiền điện tử ẩn danh?

Các đơn vị thực thi pháp luật cần tăng cường hợp tác quốc tế, đầu tư công nghệ phân tích dữ liệu blockchain, kết hợp với thông tin tình báo kinh tế và hành vi mạng để phá vỡ lớp ẩn danh của các loại tiền điện tử như Monero.

Điều này đã được chứng minh tại chiến dịch MELON khi sự phối hợp đa quốc gia và công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp giám sát những dòng tiền phức tạp, từ đó truy vết và bắt giữ hiệu quả.

Bảng so sánh tính ẩn danh của một số đồng tiền điện tử phổ biến

Đồng tiềnTính ẩn danhCơ chế ẩn danh
Monero (XMR)Rất caoRing Signatures, Stealth Addresses
Bitcoin (BTC)ThấpBlockchain công khai
Ethereum (ETH)Thấp đến trung bìnhBlockchain công khai, một số giao dịch ẩn qua zk-SNARKs
Zcash (ZEC)Trung bình đến caozk-SNARKs

Những câu hỏi thường gặp

Edison bị bắt về tội gì chính xác?

Edison bị bắt vì điều hành mạng lưới buôn bán ma túy lớn nhất Ấn Độ trên dark web và sử dụng Monero để rửa tiền, theo xác nhận của NCB Ấn Độ.

Xem thêm:  Trump, đe dọa áp thuế mới có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tiền điện tử

Monero có điểm gì đặc biệt khiến tội phạm chuộng?

Monero cung cấp lớp ẩn danh cực kỳ cao nhờ cơ chế kỹ thuật tiên tiến, khiến giao dịch khó bị truy vết trên Blockchain công khai.

Chiến dịch “MELON” đã thu giữ được bao nhiêu tài sản tiền điện tử?

Chiến dịch đã thu giữ tổng tài sản tiền điện tử trị giá hơn 82.000 USD, chủ yếu là đồng Monero.

Liệu công nghệ có thể theo dõi tất cả giao dịch Monero không?

<pHiện chưa có công nghệ nào theo dõi được 100% các giao dịch Monero do cơ chế bảo mật phức tạp.

Cơ quan chức năng nên làm gì để tăng hiệu quả trong việc truy vết tiền điện tử ẩn danh?

Phối hợp quốc tế, đầu tư hệ thống phân tích Blockchain và ứng dụng AI chính là giải pháp quan trọng giúp truy vết thành công.

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Edison bị bắt về tội gì chính xác?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Edison bị bắt vì điều hành mạng lưới buôn bán ma túy lớn nhất Ấn Độ trên dark web và sử dụng Monero để rửa tiền, theo xác nhận của NCB Ấn Độ.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Monero có điểm gì đặc biệt khiến tội phạm chuộng?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Monero cung cấp lớp ẩn danh cực kỳ cao nhờ cơ chế kỹ thuật tiên tiến, khiến giao dịch khó bị truy vết trên Blockchain công khai.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Chiến dịch “MELON” đã thu giữ được bao nhiêu tài sản tiền điện tử?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Chiến dịch đã thu giữ tổng tài sản tiền điện tử trị giá hơn 82.000 USD, chủ yếu là đồng Monero.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Liệu công nghệ có thể theo dõi tất cả giao dịch Monero không?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Hiện chưa có công nghệ nào theo dõi được 100% các giao dịch Monero do cơ chế bảo mật phức tạp.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Cơ quan chức năng nên làm gì để tăng hiệu quả trong việc truy vết tiền điện tử ẩn danh?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Phối hợp quốc tế, đầu tư hệ thống phân tích Blockchain và ứng dụng AI chính là giải pháp quan trọng giúp truy vết thành công.”
}
}
]
}

Đánh giá bài viết:★★★★★4,46/5(243 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Stablecoin và RWA, Minsheng Securities kỳ vọng mở ra kỷ nguyên Web3.0 qua niêm yết tài sản chuỗi

26/07/2025

SDIC Capital kêu gọi chú ý cơ hội thị trường dịch vụ giao dịch tài sản tiền điện tử tại Hong Kong

26/07/2025

DeFi Technologies mở giao dịch quyền chọn cổ phiếu trên sàn Nasdaq

27/07/2025

DOGE lên kế hoạch dùng AI giảm 50% quy định trước kỷ niệm 1 năm Trump nhậm chức

27/07/2025

Thanh lý hợp đồng mạng tiền điện tử 162 triệu USD trong 24 giờ, chủ yếu vị thế Long

27/07/2025

Blockstream mua lại Elysium Lab, ra mắt đơn vị ươm tạo Blockstream CH SAGL

27/07/2025

XRP dự báo giá, 1.000 XRP có thể đạt giá trị bao nhiêu vào năm 2026?

27/07/2025

Futu ra mắt quỹ tiền điện tử kiếm lãi, hỗ trợ RMB, HKD và USD Token

27/07/2025

Bitcoin 80.000 BTC chuyển sau 14 năm, nghi từ hacker MyBitcoin hoặc ví nhà sáng lập

27/07/2025

TRUMP Token cá voi cá nhân và tổ chức tăng nắm giữ, 307.000 Token rút khỏi OKX

27/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Stablecoin và RWA, Minsheng Securities kỳ vọng mở ra kỷ nguyên Web3.0 qua niêm yết tài sản chuỗi

1 giờ trước

SDIC Capital kêu gọi chú ý cơ hội thị trường dịch vụ giao dịch tài sản tiền điện tử tại Hong Kong

1 giờ trước

DeFi Technologies mở giao dịch quyền chọn cổ phiếu trên sàn Nasdaq

1 giờ trước

DOGE lên kế hoạch dùng AI giảm 50% quy định trước kỷ niệm 1 năm Trump nhậm chức

2 giờ trước

Thanh lý hợp đồng mạng tiền điện tử 162 triệu USD trong 24 giờ, chủ yếu vị thế Long

2 giờ trước

Blockstream mua lại Elysium Lab, ra mắt đơn vị ươm tạo Blockstream CH SAGL

2 giờ trước

Press Release

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin