Moldova cho biết đã phát hiện một kế hoạch tiền điện tử trị giá khoảng 107 triệu USD nhằm tác động đến bầu cử Quốc hội năm 2025, với dòng tiền đi qua ví tiền điện tử không lưu ký để chi cho vận động tranh cử, hối lộ cử tri và huy động biểu tình.
Vụ việc được nêu ra sau khi Trung tâm Chống tham nhũng Quốc gia Moldova điều tra các giao dịch tiền điện tử liên quan hoạt động gây ảnh hưởng chính trị. Phân tích cho thấy nguồn tiền bắt đầu từ các nền tảng tiền điện tử tập trung ở Nga và Kyrgyzstan, có ví và tài khoản đang bị trừng phạt quốc tế.
- Moldova phát hiện kế hoạch tiền điện tử khoảng 107 triệu USD liên quan bầu cử 2025.
- Tiền đi qua ví không lưu ký để tài trợ vận động, hối lộ cử tri, huy động biểu tình.
- Dòng tiền bị truy vết về TokenSpot và hệ sinh thái liên quan Garantex để né trừng phạt.
Quy mô và cách vận hành dòng tiền
Cơ quan chống tham nhũng Moldova xác định khoảng 107 triệu USD được chuyển qua các ví tiền điện tử không lưu ký và dùng cho vận động ứng viên, mua chuộc cử tri, và tổ chức huy động biểu tình trước thềm bầu cử Quốc hội 2025.
Theo điều tra, việc dùng ví không lưu ký giúp che giấu danh tính người kiểm soát tài sản và tăng độ khó khi truy tìm chủ thể đứng sau các khoản chi. Dòng tiền được mô tả là phục vụ trực tiếp các hoạt động ngoài đời thực, gồm chi phí chiến dịch của ứng viên và các khoản chi liên quan huy động đám đông.
Nguồn gốc, liên kết và dấu vết trừng phạt
Phân tích của TRM Labs cho biết chiến dịch có liên quan hoạt động gây ảnh hưởng từ bên ngoài được Nga hậu thuẫn, với giao dịch truy vết đến sàn Kyrgyzstan TokenSpot, có liên đới sàn Nga Garantex đang bị trừng phạt.
Nguồn tiền được xác định xuất phát từ hai nền tảng tiền điện tử tập trung ở Nga và Kyrgyzstan, nơi ví và tài khoản thuộc diện trừng phạt quốc tế. TokenSpot được mô tả là gắn với Garantex và tạo thành một hệ sinh thái lớn hơn nhằm né các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, qua đó hỗ trợ luân chuyển tiền điện tử phục vụ mục tiêu gây ảnh hưởng chính trị.