Bản tin hàng tuần của chúng tôi từ Châu Á chọn lọc những diễn biến quan trọng nhất trong ngành.
Dịch vụ rửa tiền Tether bẩn
Một tòa án ở tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc, đã tuyên án với mười cá nhân liên quan đến một kế hoạch rửa tiền Tether (USDT).
Các bị cáo bị kết án từ 10 tháng đến một năm tù, và nhà chức trách đã thu hồi hơn 168.000 USD (1,2 triệu nhân dân tệ) từ lợi nhuận phi pháp, theo trang tin nhà nước The Paper.
Kế hoạch do một người đàn ông tên Shen đứng đầu, điều hành một phòng giao dịch USDT rửa lợi nhuận từ tiền điện tử liên quan đến cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông.
Shen và đồng phạm bị cáo buộc biết rằng tiền điện tử này xuất phát từ các hoạt động bất hợp pháp. Họ kiếm lời bằng cách chuyển đổi tiền điện tử phi pháp sang tiền pháp định với tỷ giá cao.
Theo các tài liệu của tòa án được The Paper dẫn lại, Shen đã thành lập hoạt động này vào đầu năm 2022, tuyển dụng một số người để hỗ trợ chạy các giao dịch tiền điện tử phi pháp này. Họ thuê các bất động sản và trang bị các công cụ cần thiết — máy tính, phần mềm và thiết bị — để tiến hành hoạt động rửa tiền.
Họ sau đó lập một nhóm giao dịch trên Telegram, một nền tảng nhắn tin phổ biến, nơi họ thực hiện các giao dịch over-the-counter (OTC) bằng USDT — mua USDT với giá giảm từ các tội phạm viễn thông và bán nó với giá cao hơn cho các khách hàng khác.
Tòa án xác định rằng nhóm này đã kiếm được trên 124.000 USD (880.000 nhân dân tệ) từ các hoạt động này. Tuy nhiên, kinh doanh rửa tiền của họ ước tính đã hỗ trợ cho việc trộm cắp hơn 834.000 USD (5,9 triệu nhân dân tệ) từ các nạn nhân.
Vụ án này nhắc nhở về lập trường cứng rắn của Trung Quốc đối với tiền điện tử.
Mặc dù có tin đồn gần đây cho rằng Trung Quốc có thể dỡ bỏ lệnh cấm giao dịch tiền điện tử vào quý tư năm 2024, nhưng các cơ quan chức năng Trung Quốc vẫn chưa cho thấy bất kỳ khả năng nào như vậy.
Vào tháng 8, Tòa án Nhân dân Tối cao — cơ quan tòa án cao nhất của Trung Quốc — đã sửa đổi luật rửa tiền quốc gia để bao gồm tài sản ảo lần đầu tiên.
Vào tháng 7, Bắc Kinh đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 3, một cuộc họp của các quan chức cao cấp Đảng Cộng sản. Cuộc họp tập trung vào việc quảng bá quốc tế cho Coin kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, được xem là tiền tệ số pháp lý duy nhất. Tất cả các loại tiền tệ kỹ thuật số khác, bao gồm Bitcoin, đều bất hợp pháp cho thanh toán.
Đầu tư Bitcoin của Bhutan tăng thêm 70 triệu USD kể từ khi được Arkham xác định
Vương quốc Bhutan nhỏ bé và không có biển có thể vui mừng khi nhìn thấy số Bitcoin hiện tại của mình đã vượt quá 830 triệu USD sau một đợt tăng nhỏ trong giá Bitcoin tuần này.
Theo Arkham Intelligence vào ngày 16 tháng 9, Bhutan đã được xác định là chính phủ lớn thứ 4 giữ Bitcoin.
Khi thông tin này lần đầu được báo cáo, số Bitcoin của quốc gia Nam Á này được định giá khoảng 758 triệu USD.
Với sự tăng giá của Bitcoin vượt qua 63.000 USD vào ngày 19 tháng 9, đầu tư của Bhutan cũng tăng lên.
Theo dữ liệu của Arkham vào ngày 19 tháng 9, chính phủ Hoàng gia Bhutan nắm giữ 13.058 BTC trị giá khoảng 832,7 triệu USD.
Thêm vào đó, chính phủ còn sở hữu 1,6 triệu USD trong Ether.
Dù là một quốc gia nhỏ không giáp biển với dân số dưới 800.000 người, Bhutan’s nắm giữ Bitcoin được ước tính gấp đôi so với El Salvador, một quốc gia thường được chú ý vì việc áp dụng Bitcoin.
Trong khi chiến lược Bitcoin của El Salvador thu hút sự chú ý toàn cầu, kho Bitcoin của Bhutan đã lặng lẽ phát triển thông qua các hoạt động khai thác bởi quỹ tài sản quốc gia Druk Holding and Investments. Arkham cho biết nhiều chính phủ khác với số lượng Bitcoin lớn lấy tài sản này thông qua việc tịch thu tài sản trong các cuộc điều tra pháp luật.
Campuchia phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với thượng nghị sĩ vì liên kết với các chiêu trò lừa đảo tiền điện tử
Chính phủ Campuchia đã phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào thượng nghị sĩ và doanh nhân Ly Yong Phat, người bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức trong các hoạt động lừa đảo trực tuyến liên quan đến tiền điện tử.
Campuchia lên án động thái này là có động cơ chính trị, gọi đó là một “quyết định không công bằng”, nêu rõ vai trò của Ly trong việc tạo ra việc làm và phát triển cơ sở hạ tầng.
Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ vào ngày 12 tháng 9 theo sau các báo cáo về cáo buộc nghiêm trọng về lạm dụng nhân quyền tại khu nghỉ dưỡng O-Smach của Ly, nơi các công nhân bị buôn bán bị ép buộc phải thực hiện các chiêu trò lừa đảo tiền điện tử.
Bộ Tài chính dựa trên một báo cáo năm 2023 từ Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho thấy sự gia tăng 53% các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử, nhiều trong số đó liên quan đến công nhân bị buôn bán tham gia vào các hoạt động lừa đảo kỹ thuật số.
Các quan chức Mỹ cho rằng các doanh nghiệp của Ly là một phần của mạng lưới lừa gạt người dân tham gia vào các hoạt động lừa đảo dưới lý do tuyển dụng giả mạo, buộc họ phải làm việc trong điều kiện lao động khắc nghiệt.
Bộ Tài chính cũng tham khảo báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về buôn bán người, nêu bật về buôn bán người và lạm dụng, tập trung vào các vi phạm phổ biến tại Campuchia.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Campuchia chỉ trích sự phụ thuộc vào báo cáo Buôn bán Người của Mỹ, cho rằng báo cáo này đưa ra bức tranh không đầy đủ về các nỗ lực của quốc gia trong việc chống lại buôn bán người. Họ nhấn mạnh sự hợp tác liên tục của Campuchia với các đối tác quốc tế, bao gồm cả Mỹ, để giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức và tội phạm tiền điện tử xuyên biên giới.
Trong mục Asia Express tuần trước, tạp chí đã báo cáo về sự gia tăng của các trò lừa đảo “mổ lợn”, nơi những kẻ lừa đảo lừa nạn nhân vào các mối quan hệ lãng mạn giả để chiếm được lòng tin, cuối cùng cướp đoạt tiền điện tử của họ qua các biện pháp như khuyến khích đầu tư vào các dự án tiền điện tử giả hoặc yêu cầu chuyển khoản thanh toán bằng tiền điện tử.
Đông Nam Á đang trở thành trung tâm của các tổ chức lừa đảo mổ lợn, với cả những trẻ em bị bắt cóc và buôn bán bị ép buộc làm việc như các nhà điều hành lừa đảo.
Campuchia đã được nhấn mạnh là một quốc gia quan trọng, một phần do sự nổi lên của Huione Pay, một doanh nghiệp ngoại hối Campuchia thuộc sở hữu của tập đoàn Huione Group, được cho là đang trở thành một điểm rửa tiền điện tử nóng.
Cuộc tranh cãi giữa Binance và WazirX bùng nổ công khai
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã phản đối mạnh mẽ các tuyên bố từ CEO của WazirX, Nischal Shetty và nhóm pháp lý của ông, cho rằng Binance kiểm soát phần lớn lợi nhuận của công ty mẹ WazirX, Zettai, hạn chế khả năng bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công mạng lớn vào tháng 7.
Trong một buổi townhall truyền trực tuyến vào ngày 16 tháng 9, Shetty khẳng định rằng WazirX đã được bán vào năm 2019.
Dù không nhắc đến tên Binance trực tiếp, nhưng rõ ràng trong số những người tham dự rằng đối thủ trong cuộc tranh cãi là sàn giao dịch lớn nhất thế giới.
Binance cũng được nhắc đến trong một slide trình diễn của đội pháp lý trong buổi townhall như là bên đứng sau tranh chấp.
“Nền tảng của bạn bị hacker tấn công vào ngày 18 tháng 7. Vào ngày 17 tháng 7, ai nhận được những phần lợi nhuận xảy ra trên nền tảng của bạn? Đó có phải là bạn, Zettai, hay Binance?” một người tham dự hỏi.
“Không phải Zettai,” Shetty trả lời.
Binance mạnh mẽ phủ nhận các cáo buộc này trong phản hồi, nhắc lại rằng họ chưa từng mua lại hoặc kiểm soát WazirX.
“Nhóm WazirX và Nischal Shetty tiếp tục gây hiểu nhầm cho khách hàng WazirX và thị trường về mối quan hệ giữa WazirX và Binance. Binance không hề sở hữu, kiểm soát, hoặc điều hành WazirX bất kỳ lúc nào, kể cả trước, trong, hay sau cuộc tấn công vào tháng 7 năm 2024,” Binance cho biết trong một bài đăng blog.
Theo Binance, một thỏa thuận đã được đề xuất nhưng chưa bao giờ được hoàn tất do Zettai không thực hiện đúng các nghĩa vụ hợp đồng.
Ngày 18 tháng 7, một hacker đã lấy cắp hơn 230 triệu USD từ WazirX, một sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ, trong vụ hack tiền điện tử lớn thứ 2 của năm 2024 cho tới nay.
