Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Luật sư Denis Dubnikov, Doanh nhân tiền điện tử người Nga bị Mỹ ‘bắt cóc’

Luật sư Denis Dubnikov, Doanh nhân tiền điện tử người Nga bị Mỹ ‘bắt cóc’

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Luật sư Denis Dubnikov, Doanh nhân tiền điện tử người Nga bị Mỹ 'bắt cóc'
Luật sư Denis Dubnikov, Doanh nhân tiền điện tử người Nga bị Mỹ 'bắt cóc'

Các nhân viên thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã “bắt cóc” doanh nhân tiền điện tử Denis Dubnikov ở Mexico, trước khi chuyển anh ta đến Hà Lan nơi anh ta bị bắt, luật sư của anh ta nói với truyền thông Nga. Dubnikov bị tình nghi rửa tiền và phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị dẫn độ sang Mỹ.

FBI bị buộc tội bắt cóc công dân Nga bằng kinh doanh tiền điện tử

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) thực tế đã “bắt cóc” Denis Dubnikov, quốc tịch Nga ở Mexico, sau đó bị bắt tại Amsterdam vào ngày 1 tháng 11, luật sư Arkady Bukh bị cáo buộc, nói với Sputnik. Người đồng sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử Coyote Crypto và Eggchange lần đầu tiên bị giữ tại sân bay ở Thành phố Mexico khi đang đi nghỉ và sau đó lên chuyến bay đến Hà Lan, nơi anh ta bị chính quyền Hà Lan giam giữ. Luật sư bào chữa giải thích:

Mexico đã không cho anh ta nhập cảnh. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã đưa anh ta lên máy bay đến Hà Lan và gửi anh ta đến đó sau khi thanh toán tiền vé của anh ta. Nói cách khác, trên thực tế, anh ta đã bị bắt cóc.

Theo mô tả của Bukh về các sự kiện, Dubnikov đã bị trục xuất khỏi Mexico vì chính sách dẫn độ của nước này không “lý tưởng” như chính sách của Hà Lan. “Họ đã mua vé, hay nói cách khác, trên thực tế, họ đã bắt cóc anh ta và gửi anh ta đến Hà Lan vì việc dẫn độ từ Hà Lan trên thực tế đã được đảm bảo,” luật sư giải thích thêm.

Xem thêm:  Lãnh đạo ngân hàng tiền số: Thế chấp on-chain có thể giúp vay ưu đãi

Đại diện pháp lý cũng tiết lộ rằng công dân Nga hiện đang bị giam trong một nhà tù ở Hà Lan và lưu ý rằng bên bào chữa mong đợi việc dẫn độ anh ta sang Mỹ. Denis Dubnikov đã bị buộc tội âm mưu rửa tiền thông qua ví do các doanh nghiệp tiền điện tử của anh ta điều hành và có thể phải đối mặt với án tù 20 năm ở Mỹ, Arkady Bukh cho biết thêm:

Cho đến nay, chúng tôi không đồng ý dẫn độ, nhưng chúng tôi có thể sẽ đồng ý sau vì Hà Lan là một quốc gia mà cuộc chiến chống dẫn độ là vô nghĩa về mặt thống kê. Chúng tôi đang nghiên cứu: có lẽ nên đồng ý dẫn độ nhanh chóng và phân loại nó ra đây.

Vụ bắt giữ Dubnikov có liên quan đến Nhóm Ransomware Ryuk

Theo báo cáo của Sputnik, việc giam giữ Dubnikov là một trong những vụ bắt giữ đầu tiên trong vụ án chống lại nhóm Ryuk có liên quan đến các cuộc tấn công ransomware vào các bệnh viện ở Mỹ. được cho là thu được thông qua các cuộc tấn công ransomware của Ryuk.

Xem thêm:  XRP ETF, DOGE của Rex-Osprey khối lượng 54 triệu USD ngày ra mắt

Denis Dubnikov không phải là công dân Nga đầu tiên kinh doanh tiền điện tử bị Mỹ bắt giữ Năm 2017, chuyên gia CNTT Alexander Vinnik đã bị bắt tại Hy Lạp trong một chuyến du lịch cùng gia đình. Các công tố viên Mỹ tuyên bố Vinnik, một nhà điều hành bị cáo buộc của BTC-e khét tiếng, đã rửa tới 9 tỷ đô la thông qua sàn giao dịch hiện không còn tồn tại. Anh ta sau đó bị dẫn độ sang Pháp và bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền. Vào tháng 5, một tòa án Pháp đã bác bỏ yêu cầu dẫn độ từ Moscow.

Tin tức về vụ bắt giữ Dubnikov được đưa ra sau khi một báo cáo của Bloomberg tiết lộ rằng Eggchange của anh ta đang bị điều tra về tội rửa tiền ở châu Âu và Hoa Kỳ. Gần đây, Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các nền tảng tiền điện tử khác của Nga, dựa trên những cáo buộc tương tự.

Vào tháng 9, Bộ Tài chính đã đưa Suex vào danh sách đen, một nhà môi giới tiền điện tử được đăng ký tại Séc hoạt động ngoài văn phòng ở Nga và bị nghi ngờ xử lý hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử liên quan đến lừa đảo, thị trường darknet và các tác nhân ransomware như Ryuk. Tuần này, bộ đã xử phạt Chatex, một bot trao đổi tiền điện tử được liên kết với Suex, cũng như hai nhà khai thác ransomware khác.

Xem thêm:  Chỉ số S&P 500 nhà đầu tư Buffett chuộng kém 88% so với Bitcoin

Bạn có mong đợi chính quyền Hà Lan dẫn độ Denis Dubnikov về Hoa Kỳ không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,20/5(5 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#CHÚNG TA#Cuộc điều tra#Mexico#Nước Hà LanAlexander Vinnikbắt cócbắt giữbệnh việnBitcoinBTC-eCác biện pháp trừng phạtcác cuộc tấn công ransomwareCoyote CryptoDenis Dubnikovdiễn viên ransomwareDoanh nhânDubnikovEggchangeFBIgiam giữHà lanluật sưNgười MexicoPhòng thủRửa tiềnRyukSuexTiền điện tửtiếng hà lanTrao đổivinnikWex

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty Rezolve AI mua lại Smartpay, đơn vị xử lý USDt 1 tỷ USD/năm

Công ty Rezolve AI mua lại Smartpay, đơn vị xử lý USDt 1 tỷ USD/năm

07/10/2025
Hãng Grayscale staking 150 triệu USD ETH trước hạn ETF altcoin SEC

Hãng Grayscale staking 150 triệu USD ETH trước hạn ETF altcoin SEC

07/10/2025
Nhà giao dịch Bitcoin xem USD 124K mốc chủ chốt, lùi từ đỉnh kỷ lục

Nhà giao dịch Bitcoin xem USD 124K mốc chủ chốt, lùi từ đỉnh kỷ lục

07/10/2025
Công ty mẹ NYSE rót 2 tỷ USD vào Polymarket, định giá 9 tỷ USD

Công ty mẹ NYSE rót 2 tỷ USD vào Polymarket, định giá 9 tỷ USD

07/10/2025
Cổ phiếu Streamex tăng 20% nhờ Presale stablecoin neo vàng

Cổ phiếu Streamex tăng 20% nhờ Presale stablecoin neo vàng

07/10/2025
Cơ quan quản lý Dubai trấn áp 19 nhà vận hành Tiền Điện Tử không phép

Cơ quan quản lý Dubai trấn áp 19 nhà vận hành Tiền Điện Tử không phép

07/10/2025
Byzanlink là gì?

Byzanlink là gì? Nền tảng tiên phong trong lĩnh vực Tokenization tài sản thực

07/10/2025
DATS Project là gì?

DATS Project là gì? Nền tảng DePIN trong lĩnh vực an ninh mạng

07/10/2025
Malaysia cấp phép ngân hàng số Hồi giáo dùng stablecoin cho Fasset

Malaysia cấp phép ngân hàng số Hồi giáo dùng stablecoin cho Fasset

07/10/2025
Toki Finance là gì?

Toki Finance là gì? Hạ tầng cầu nối Cross-Chain sử dụng giao thức IBC

07/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Giá ETH rơi xuống dưới 4,5K USD, giảm 4,13% trong ngày

32 phút trước

Thanh lý hợp đồng mạng 553 triệu USD 24h, chủ yếu do vị thế bán khống

47 phút trước

Bitcoin giảm xuống dưới 122.000 USD, mất 2,45% trong ngày

1 giờ trước

Ether (ETH) rơi xuống dưới 4,6 K USD, giảm 1,63% trong ngày

1 giờ trước

Crunch Lab gọi vốn chiến lược 5 triệu USD do Galaxy & Road Capital

2 giờ trước

Một địa chỉ bán 9,1 triệu Binance Life, mất khoảng 1,6 triệu USD

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin