Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Luật sư Denis Dubnikov, Doanh nhân tiền điện tử người Nga bị Mỹ ‘bắt cóc’

Luật sư Denis Dubnikov, Doanh nhân tiền điện tử người Nga bị Mỹ ‘bắt cóc’

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Luật sư Denis Dubnikov, Doanh nhân tiền điện tử người Nga bị Mỹ 'bắt cóc'
Luật sư Denis Dubnikov, Doanh nhân tiền điện tử người Nga bị Mỹ 'bắt cóc'

Các nhân viên thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã “bắt cóc” doanh nhân tiền điện tử Denis Dubnikov ở Mexico, trước khi chuyển anh ta đến Hà Lan nơi anh ta bị bắt, luật sư của anh ta nói với truyền thông Nga. Dubnikov bị tình nghi rửa tiền và phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị dẫn độ sang Mỹ.

FBI bị buộc tội bắt cóc công dân Nga bằng kinh doanh tiền điện tử

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) thực tế đã “bắt cóc” Denis Dubnikov, quốc tịch Nga ở Mexico, sau đó bị bắt tại Amsterdam vào ngày 1 tháng 11, luật sư Arkady Bukh bị cáo buộc, nói với Sputnik. Người đồng sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử Coyote Crypto và Eggchange lần đầu tiên bị giữ tại sân bay ở Thành phố Mexico khi đang đi nghỉ và sau đó lên chuyến bay đến Hà Lan, nơi anh ta bị chính quyền Hà Lan giam giữ. Luật sư bào chữa giải thích:

Mexico đã không cho anh ta nhập cảnh. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã đưa anh ta lên máy bay đến Hà Lan và gửi anh ta đến đó sau khi thanh toán tiền vé của anh ta. Nói cách khác, trên thực tế, anh ta đã bị bắt cóc.

Theo mô tả của Bukh về các sự kiện, Dubnikov đã bị trục xuất khỏi Mexico vì chính sách dẫn độ của nước này không “lý tưởng” như chính sách của Hà Lan. “Họ đã mua vé, hay nói cách khác, trên thực tế, họ đã bắt cóc anh ta và gửi anh ta đến Hà Lan vì việc dẫn độ từ Hà Lan trên thực tế đã được đảm bảo,” luật sư giải thích thêm.

Xem thêm:  Sei hướng tới tương lai chỉ EVM: Bỏ Cosmos vì sao?

Đại diện pháp lý cũng tiết lộ rằng công dân Nga hiện đang bị giam trong một nhà tù ở Hà Lan và lưu ý rằng bên bào chữa mong đợi việc dẫn độ anh ta sang Mỹ. Denis Dubnikov đã bị buộc tội âm mưu rửa tiền thông qua ví do các doanh nghiệp tiền điện tử của anh ta điều hành và có thể phải đối mặt với án tù 20 năm ở Mỹ, Arkady Bukh cho biết thêm:

Cho đến nay, chúng tôi không đồng ý dẫn độ, nhưng chúng tôi có thể sẽ đồng ý sau vì Hà Lan là một quốc gia mà cuộc chiến chống dẫn độ là vô nghĩa về mặt thống kê. Chúng tôi đang nghiên cứu: có lẽ nên đồng ý dẫn độ nhanh chóng và phân loại nó ra đây.

Vụ bắt giữ Dubnikov có liên quan đến Nhóm Ransomware Ryuk

Theo báo cáo của Sputnik, việc giam giữ Dubnikov là một trong những vụ bắt giữ đầu tiên trong vụ án chống lại nhóm Ryuk có liên quan đến các cuộc tấn công ransomware vào các bệnh viện ở Mỹ. được cho là thu được thông qua các cuộc tấn công ransomware của Ryuk.

Xem thêm:  UAE Chấp Nhận Bitcoin, IBIT Hút 1 Tỷ USD: Sự Chuyển Dịch BTC Toàn Cầu?

Denis Dubnikov không phải là công dân Nga đầu tiên kinh doanh tiền điện tử bị Mỹ bắt giữ Năm 2017, chuyên gia CNTT Alexander Vinnik đã bị bắt tại Hy Lạp trong một chuyến du lịch cùng gia đình. Các công tố viên Mỹ tuyên bố Vinnik, một nhà điều hành bị cáo buộc của BTC-e khét tiếng, đã rửa tới 9 tỷ đô la thông qua sàn giao dịch hiện không còn tồn tại. Anh ta sau đó bị dẫn độ sang Pháp và bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền. Vào tháng 5, một tòa án Pháp đã bác bỏ yêu cầu dẫn độ từ Moscow.

Tin tức về vụ bắt giữ Dubnikov được đưa ra sau khi một báo cáo của Bloomberg tiết lộ rằng Eggchange của anh ta đang bị điều tra về tội rửa tiền ở châu Âu và Hoa Kỳ. Gần đây, Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các nền tảng tiền điện tử khác của Nga, dựa trên những cáo buộc tương tự.

Vào tháng 9, Bộ Tài chính đã đưa Suex vào danh sách đen, một nhà môi giới tiền điện tử được đăng ký tại Séc hoạt động ngoài văn phòng ở Nga và bị nghi ngờ xử lý hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử liên quan đến lừa đảo, thị trường darknet và các tác nhân ransomware như Ryuk. Tuần này, bộ đã xử phạt Chatex, một bot trao đổi tiền điện tử được liên kết với Suex, cũng như hai nhà khai thác ransomware khác.

Xem thêm:  Số phận HYPE gắn với Bitcoin? Phân tích vị thế cá voi Hyperliquid

Bạn có mong đợi chính quyền Hà Lan dẫn độ Denis Dubnikov về Hoa Kỳ không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#CHÚNG TA#Cuộc điều tra#Mexico#Nước Hà LanAlexander Vinnikbắt cócbắt giữbệnh việnBitcoinBTC-eCác biện pháp trừng phạtcác cuộc tấn công ransomwareCoyote CryptoDenis Dubnikovdiễn viên ransomwareDoanh nhânDubnikovEggchangeFBIgiam giữHà lanluật sưNgười MexicoPhòng thủRửa tiềnRyukSuexTiền điện tửtiếng hà lanTrao đổivinnikWex
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Shiba Inu đối mặt rủi ro giảm 18% nhưng cá voi vẫn gom mua liệu có điều gì bí ẩn

Shiba Inu đối mặt rủi ro giảm 18% nhưng cá voi vẫn gom mua liệu có điều gì bí ẩn

01/06/2025
4 tín hiệu bán Bitcoin xuất hiện liệu phe bò BTC sắp kiệt sức

4 tín hiệu bán Bitcoin xuất hiện liệu phe bò BTC sắp kiệt sức

01/06/2025
Bitcoin và altcoin đối đầu căng thẳng chưa thấy altseason nào

Bitcoin và altcoin đối đầu căng thẳng chưa thấy altseason nào

01/06/2025
Bitcoin Exchange Reserves xuống đáy kỷ lục nhưng giao dịch vẫn ít diễn ra vì sao

Bitcoin Exchange Reserves xuống đáy kỷ lục nhưng giao dịch vẫn ít diễn ra vì sao

01/06/2025
PEPE giảm 17% trong 24 giờ Tiếp tục suy yếu có thể xảy ra

PEPE giảm 17% trong 24 giờ Tiếp tục suy yếu có thể xảy ra

01/06/2025
Sharplink đầu tư 1 tỷ USD vào Ethereum đổi cuộc chơi ETH

Sharplink đầu tư 1 tỷ USD vào Ethereum đổi cuộc chơi ETH

01/06/2025
Bitcoin Bank of England sắp mua BTC theo tiết lộ Michael Saylor

Bitcoin Bank of England sắp mua BTC theo tiết lộ Michael Saylor

01/06/2025
Ethena giảm 19% điểm hỗ trợ này quyết định bật tăng ENA

Ethena giảm 19% điểm hỗ trợ này quyết định bật tăng ENA

31/05/2025
TRUMP đụng trần 11 USD Whale mua lớn đủ đánh bại phe bán?

TRUMP đụng trần 11 USD Whale mua lớn đủ đánh bại phe bán?

31/05/2025
Ondo Finance bứt phá RWAs tăng 3X TVL Liệu giá có theo kịp

Ondo Finance bứt phá RWAs tăng 3X TVL Liệu giá có theo kịp

31/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

ORDI tăng 5,00% trong ngày CRO giảm sâu 4,31% thị trường tiền điện tử

5 phút trước

ETH giảm sâu dưới 2.500 USD mất 1,65% trong ngày, xu hướng đảo chiều?

13 phút trước

MegaETH chính thức bị tấn công tài khoản, cảnh báo nguy cơ lừa đảo tiền điện tử cấp cao

49 phút trước

Tác giả Rich Dad Poor Dad tiết lộ sở hữu 0,01 Bitcoin có thể tạo giàu nhanh trong 2 năm

1 giờ trước

Đấu giá hiện vật Ross Ulbricht thu về 1,8 triệu USD Bitcoin đáng chú ý

2 giờ trước

Khối lượng giao dịch NFT giảm 16,76% xuống 105,7 triệu USD nhưng người mua bán tăng mạnh

2 giờ trước

Press Release

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

31/05/2025
USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

31/05/2025
Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

31/05/2025
Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

30/05/2025
Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

30/05/2025
Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

31/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin