Luật sư của Chen Zhi đề nghị tòa liên bang New York bác bỏ việc chính phủ Mỹ tịch thu 127.271 Bitcoin liên quan đến ông, cho rằng cáo buộc thiếu bằng chứng cụ thể và mốc thời gian tịch thu không hợp lý.
Động thái này diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố vụ tịch thu vào tháng 10 năm ngoái, trong bối cảnh Chen Zhi bị trừng phạt và các khu vực khác cũng phong tỏa, tịch thu tài sản liên quan đến mạng lưới bị cáo buộc lừa đảo quy mô lớn.
- Đề nghị hủy tịch thu 127.271 Bitcoin tại tòa liên bang New York.
- Luật sư phản biện: cáo buộc chung chung, thiếu chứng cứ và sai mốc thời gian.
- Sau trừng phạt, nhiều nơi đã phong tỏa/tịch thu hơn 1 tỷ USD tài sản.
Đề nghị bác bỏ tịch thu Bitcoin: lập luận chính của phía Chen Zhi
Luật sư của Chen Zhi yêu cầu tòa bác bỏ việc Mỹ tịch thu một lô Bitcoin liên quan đến ông.
Theo hồ sơ nộp trong tuần này tại tòa liên bang New York, phía bào chữa cho rằng công tố đã không đưa ra bằng chứng cụ thể để chứng minh Chen Zhi giám sát một khu công viên lừa đảo; thay vào đó chỉ mô tả chung tình hình tại Campuchia.
Họ cũng đặt vấn đề về mốc thời gian tịch thu tiền điện tử, nói rằng số Bitcoin bị thu giữ không thể là tiền thu từ gian lận hoặc rửa tiền theo diễn tiến mà phía công tố cáo buộc.
Quy mô vụ việc: 127.271 Bitcoin và các đợt phong tỏa tài sản
Bộ Tư pháp Mỹ từng thông báo đã tịch thu 127.271 Bitcoin, thời điểm đó ước tính khoảng 15 tỷ USD.
Thông báo tịch thu được đưa ra vào tháng 10 năm ngoái. Đến tháng 1 năm nay, Chen Zhi bị tước quốc tịch Campuchia và bị dẫn độ sang Trung Quốc.
Sau các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh, Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc và các khu vực khác đã phong tỏa hoặc tịch thu tổng cộng hơn 1 tỷ USD tài sản. Các tổ chức nhân quyền cho biết sau khi hoạt động lừa đảo bị đóng cửa, hàng nghìn lao động bị buôn người đã chạy trốn khỏi Sihanoukville và các khu vực khác, đối mặt nguy cơ bị buôn bán trở lại.