Số người tại Hồng Kông bị lừa bởi mô hình đầu tư tiền điện tử giả mạo từ đại lục đã lên tới hơn 118, với thiệt hại khoảng 3,2 triệu HKD.
Vụ án do cảnh sát Hồng Kông điều tra cho thấy các nghi phạm tổ chức sự kiện quảng bá, lừa đảo hơn 3,8 triệu HKD từ các nhà đầu tư thông qua nền tảng giao dịch ảo giả mạo, gây thiệt hại nghiêm trọng và khó khăn trong việc thu hồi tiền do sử dụng stablecoin USDT.
- Ít nhất 118 người tại Hồng Kông rơi vào bẫy lừa đảo tiền điện tử từ đại lục.
- Cảnh sát bắt giữ 4 nghi phạm liên quan đến tổ chức sự kiện quảng bá và chiếm đoạt 3,89 triệu HKD.
- Nền tảng “DGCX Xinkangjia” là giả, sử dụng USDT làm phương tiện thanh toán gây khó khăn trong thu hồi tiền.
Vì sao lừa đảo đầu tư tiền điện tử lại lan rộng tại Hồng Kông?
Thông tin từ đội Điều tra Tội phạm Khu vực Bắc New Territories cho thấy, ngay từ đầu năm 2025, các đối tượng đã tổ chức hội thảo, sự kiện thu hút nhà đầu tư với lời hứa lợi nhuận cao, đặc biệt nhắm vào người từ 33 đến 80 tuổi.
Các chuyên gia pháp lý cho biết, hình thức tổ chức sự kiện giống “DGCX Xinkangjia” đã tạo sự tin tưởng giả mạo, khiến nhiều người sập bẫy đầu tư vào nền tảng ảo không uy tín.
Chủ trì điều tra nhận định thế nào về hoạt động của “DGCX Xinkangjia”?
Đại diện đội Điều tra viên Yuen Ho-ting xác nhận nền tảng này hoàn toàn giả mạo, không đầu tư thật mà dùng tiền của người mới để trả cho người cũ, tạo vỏ bọc hoạt động liên tục.
“DGCX Xinkangjia không thực hiện bất kỳ giao dịch đầu tư thật nào, toàn bộ số tiền được dùng để duy trì hoạt động và chi trả cho các nạn nhân rút tiền.”
Yuen Ho-ting, Trưởng nhóm Điều tra, ngày 16/7/2025, cảnh sát Hồng Kông
Thách thức trong việc truy hồi tiền bị chiếm đoạt từ vụ lừa đảo tiền điện tử
Việc các đối tượng sử dụng stablecoin USDT để thanh toán khiến quá trình điều tra và thu hồi tiền trở nên phức tạp do tính ẩn danh và thanh khoản nhanh của loại tiền điện tử này.
Các luật sư chuyên ngành nhận định, USDT gây khó khăn trong việc theo dõi dòng vốn, làm suy giảm hiệu quả bảo vệ quyền lợi người bị hại trong các vụ án tiền điện tử đa quốc gia.
Cảnh sát và chuyên gia pháp lý đề xuất giải pháp gì để hạn chế rủi ro?
Các cơ quan đang tăng cường phối hợp quốc tế nhằm kiểm soát giao dịch tiền điện tử không minh bạch, đồng thời phổ biến nâng cao nhận thức đầu tư an toàn cho cộng đồng, đặc biệt tại những khu vực dễ bị tổn thương như Hồng Kông.
“Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan pháp luật nhiều quốc gia là chìa khóa để phòng chống lừa đảo tiền điện tử ngày càng tinh vi và xuyên biên giới.”
Chuyên gia an ninh mạng Linda Ho, Hội nghị An ninh tài chính năm 2025
Những câu hỏi thường gặp
Làm sao để nhận biết nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo?
Nên kiểm tra giấy phép hoạt động, tính minh bạch về giao dịch, và tránh các nền tảng hứa hẹn lợi nhuận quá cao so với thị trường, theo khuyến nghị cơ quan quản lý tài chính.
Tại sao stablecoin như USDT làm phức tạp việc truy xuất giao dịch?
USDT cho phép chuyển tiền nhanh và gần như ẩn danh trên Blockchain, gây khó khăn trong theo dõi dòng tiền cho cảnh sát và nhà điều tra.
Cách bảo vệ bản thân khỏi lừa đảo tiền điện tử là gì?
Luôn tìm hiểu kỹ về nền tảng đầu tư, không tin lời mời gọi đầu tư quá hấp dẫn, và sử dụng ví bảo mật, tránh cung cấp thông tin cá nhân không cần thiết.
Cảnh sát Hồng Kông đã làm gì với các nghi phạm vụ lừa đảo này?
Ngày 15/7/2025, cảnh sát đã bắt giữ 4 người Hồng Kông về tội “âm mưu lừa đảo” liên quan trực tiếp đến sự kiện quảng bá mô hình đầu tư giả.
Liệu tiền bị lừa có được thu hồi hoàn toàn không?
Rất khó thu hồi toàn bộ do phần lớn tiền đã được rút hoặc chuyển qua nhiều ví khác nhau trên Blockchain, theo nhận định từ điều tra viên.
