- Chân dung lừa đảo OTC trên Telegram đã chiếm đoạt 50 triệu USD bằng cách mời gọi các giao dịch altcoin giả mạo giảm giá.
- Dù đã cảnh báo, nhiều nhà đầu tư vẫn bỏ qua các tín hiệu đỏ và tin tưởng các chiến dịch quảng cáo tiền điện tử giả mạo.
Chiến dịch lừa đảo tinh vi hoạt động trên Telegram vừa mới lộ diện, nơi kẻ gian dụ dỗ người dùng mua các altcoin phổ biến với mức giá giảm sâu dường như hấp dẫn. Hành vi này khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào bẫy và mất số tiền khổng lồ.
Các đồng coin bị xâm phạm trong vụ lừa đảo OTC
Những kẻ lừa đảo giả dạng nhà phân phối OTC, đưa ra các đề nghị hấp dẫn liên quan đến các Token có lịch trình vesting rõ ràng. Các dự án nổi bật như SUI, NEAR, SEI và Axelar [AXL]—các Token có tính thanh khoản cao và cộng đồng mạnh—được tận dụng để làm tăng độ tin cậy cho vụ lừa đảo này.
Người bị hại mất hơn 50 triệu USD sau khi tin vào các đề nghị này.
Chuyên gia phân tích tiền điện tử Altcoin Alpha cho biết, các nhà quảng bá đã đẩy mạnh chiến dịch trong các nhóm Telegram riêng tư, kèm theo sự xuất hiện của cá mập crypto và các nhà đầu tư mạo hiểm danh tiếng, tạo độ tin cậy giả tạo cho trò lừa này.
Thời điểm từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, hoạt động này dường như hợp pháp, với các lời quảng cáo về lợi nhuận và kêu gọi người khác tham gia, khiến nhiều nhà đầu tư tiếp tục dấn thân.
Tuy nhiên, sau đó mọi thứ đổ vỡ. Chiến dịch bị bóp chết bởi mô hình Ponzi truyền thống, khi tiền của nhà đầu tư mới lại dùng để chi trả cho các khoản của nhà đầu tư cũ.
Vào tháng 6/2025, mọi chuyện vỡ lở khi hoạt động phân phối Token đột nhiên dừng lại. Những kẻ đứng sau biến mất, đưa ra các lý do mơ hồ về các vấn đề di chuyển hoặc giao dịch.
Điều gì nữa đã xảy ra?
Giao dịch lừa đảo trên Telegram nở rộ trong giai đoạn đầu của mùa tăng giá crypto 2024, bắt nguồn từ các đề nghị OTC hợp pháp ban đầu.
Ban đầu, các Token như The Graph (GRT), Aptos [APT], Sei [SEI], và SWELL được cung cấp giảm giá mạnh tới 50%, thu hút nhiều nhà đầu tư nhờ cơ hội truy cập sớm và phân phối vesting.
Dữ liệu on-chain xác nhận sự hiện diện của các Token này trong các ví cá nhân, góp phần xây dựng độ tin cậy giả tạo.
Các diễn biến cuối cùng của vụ lừa đảo
Vào ngày 19 tháng 6, phản ánh công khai về vụ lừa đảo được công bố, khi Aza Ventures—một nhà môi giới chủ chốt liên quan đến các thương vụ—xác nhận đã bị lừa đảo.
Họ xác định một cá nhân mang danh “Nguồn 1” là thủ phạm chính đứng sau vụ Ponzi hơn 50 triệu USD toàn cầu.
Aza Ventures cho biết, họ đã biết danh tính của người này, cho rằng hắn là công dân Ấn Độ, sáng lập dự án hiện đang niêm yết trên Binance.
Tuy nhiên, họ từ chối công khai tên, hy vọng có thể thu hồi số tiền bị đánh cắp qua đàm phán riêng.
Trong khi đó, các nhà phân tích blockchain Chainalysis và Crypto Sleith đưa ra cáo buộc Ravindra Kumar, sáng lập Self Chain, là thủ phạm.
Kumar, tuy nhiên, đã phủ nhận các cáo buộc và hứa sẽ công khai chính thức vào thời điểm thích hợp.
Nguồn: Ravindra Kumar/X
Cảnh báo đã được phát đi, nhưng nhà đầu tư bỏ qua
Đến tháng 5/2025, các cảnh báo về vụ lừa đảo OTC trên Telegram bắt đầu rộ lên. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn không nghe theo vì đã có lợi nhuận ổn định.
Eman Abio thuộc đội SUI đã đăng trên X: “Không có giao dịch nào như vậy”. Ông kêu gọi mọi người tránh các đề nghị OTC lừa đảo trên Telegram.
Nguồn: Altcoin Alpha/X
Chưa hết, Lucian Mincu, đồng sáng lập MultiversX (trước đây là Elrond), cũng mở rộng cảnh báo. Nhưng các lời cảnh báo này vẫn chưa đủ sức ngăn cản các nhà đầu tư vì niềm tin vào lợi nhuận sớm và sự hậu thuẫn của các nhân vật danh tiếng.
Do đó, lợi nhuận ban đầu và các lời giới thiệu của các nhân vật uy tín đã làm mờ đi cảnh báo, cho phép vụ lừa 50 triệu USD này tiếp diễn và mở rộng quy mô.
Thống kê về sự gia tăng của các hoạt động phạm tội trong lĩnh vực tiền điện tử
Khi phạm tội liên quan đến tiền điện tử ngày càng tinh vi, câu hỏi đặt ra là liệu xu hướng này có thể kéo dài mãi không bị kiểm soát?
Vào ngày 15/01/2025, Chainalysis đưa ra báo cáo rằng các địa chỉ liên quan đến hoạt động phạm pháp nhận về 40,9 tỷ USD trong năm 2024, mặc dù thấp hơn nhiều so với các năm trước.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số này vẫn còn ẩn chứa nhiều phạm tội chưa được phát hiện, khi các nhà điều tra ngày càng phát hiện thêm các wallet bất hợp pháp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và hành vi thị trường.
Ảnh hưởng của vụ lừa đảo đến giá của các altcoin bị xâm phạm
Sau vụ lừa đảo trị giá 50 triệu USD trên Telegram, các Token như SUI, NEAR và AXL đã giảm lần lượt 4%, 4,8% và 1,88% trong vòng 24 giờ.
Thú vị hơn, Token SEI lại nổi bật với mức tăng 5,08%, vượt qua xu hướng chung giảm giá, theo CoinMarketCap.
