Báo cáo mới nhất từ sàn giao dịch tiền điện tử MEXC đã cảnh báo về sự gia tăng đáng kể các hành vi lừa đảo và thao túng thị trường trong quý 1 năm 2025. Theo báo cáo, tình trạng gian lận giao dịch đã tăng vọt 200% so với quý trước đó, tập trung chủ yếu tại Ấn Độ, Indonesia và khu vực CIS. Sự bùng nổ này không chỉ làm ảnh hưởng tới uy tín thị trường mà còn đe dọa trực tiếp tới an toàn vốn của người dùng.
MEXC đã phát hiện hơn 80.000 trường hợp gian lận trong ba tháng đầu năm. Các chiêu thức lừa đảo bao gồm việc tạo lập các giao dịch giả mạo và sử dụng bot tự động để điều khiển thị trường. Tổng số nhóm gian lận bị phát hiện lên tới hơn 3.000. Hai yếu tố chính góp phần làm gia tăng tình trạng này gồm việc niêm yết nhiều Token mới từ các thị trường nhỏ hơn, thu hút cả nhà đầu tư chân chính và kẻ lừa đảo, cùng với mức phí giao dịch thấp khiến lỗ hổng kiểm soát gia tăng.
Ấn Độ dẫn đầu về số lượng tài khoản nghi ngờ gian lận, với gần 27.000 tài khoản bị đánh dấu. Indonesia đứng thứ 2 với khoảng 5.600 tài khoản, trong khi khu vực CIS ghi nhận hơn 6.400 trường hợp. Đáng chú ý là Indonesia đã chứng kiến mức tăng kỷ lục lên tới 1.300% so với cuối năm 2024. Các chuyên gia nhận định sự hưng phấn về tiền điện tử tại những khu vực này diễn ra nhanh hơn khả năng hiểu biết và kỹ năng phòng tránh rủi ro của người dùng.
Một nghiên cứu của Trung tâm Giáo dục Tài chính Quốc gia Ấn Độ vào tháng 2 năm nay cho thấy chỉ 27% người lớn Ấn Độ có kiến thức cơ bản về quản lý tài chính, còn tỷ lệ này ở nhóm trẻ chỉ đạt 19%. Khoảng trống kiến thức này tạo điều kiện thuận lợi cho các chiêu trò lừa đảo hoành hành, khiến nhà đầu tư non tay dễ dàng sập bẫy các lời hứa hẹn lợi nhuận chóng vánh.
Nhiều người mới tiếp cận tiền điện tử thông qua mạng social như Telegram hoặc YouTube, nơi tồn tại không ít các “influencer” giả mạo. Họ đưa ra những lời khuyên sai lệch, phát tán các kế hoạch đầu tư mô hình đa cấp hoặc hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế. Chiêu trò này không chỉ làm méo mó thông tin thị trường mà còn trực tiếp lấy đi tài sản của người dùng thiếu cảnh giác.
Để đối phó với tình trạng này, MEXC đã nâng cấp hệ thống bảo vệ, áp dụng công nghệ phát hiện gian lận thời gian thực và tăng cường rà soát các tài khoản đáng nghi. Bên cạnh đó, sàn cũng lên kế hoạch triển khai các chiến dịch giáo dục, giúp người dùng hiểu rõ cách phòng tránh rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư hiệu quả hơn. Tracy Jin, COO của MEXC, nhấn mạnh: “Năm 2025 chứng kiến sự xuất hiện của những chiêu trò gian lận mới. Chúng tôi tập trung ngăn chặn những thủ đoạn này để đảm bảo môi trường giao dịch an toàn cho cộng đồng.”
Việc tăng cường nhận thức và hệ thống phòng vệ chuyên sâu là ưu tiên hàng đầu để hạn chế rủi ro từ các hoạt động phi pháp trong thị trường tiền điện tử đang phát triển mạnh mẽ. Nghĩa vụ của cả nhà phát triển và người dùng là phải chủ động cảnh giác, nâng cao kiến thức kỹ thuật và tài chính để tránh trở thành nạn nhân trong cơn bão lừa đảo đang gia tăng nhanh chóng này.
